EntregaEntregado a Lituania el cabecilla de una red criminal que eludió su extradición durante añosLa Policía Nacional ha entregado a las autoridades lituanas al cabecilla de una organización criminal internacional que estaba reclamado por homicidio, tráfico de drogas y blanqueo de capitales, tras haber eludido durante años su extradición mediante informes médicos falsos
Trata de personasLiberadas en Madrid 14 mujeres víctimas de explotación sexualLa Policía Nacional ha liberado en Madrid a 14 mujeres víctimas de explotación sexual, que eran obligadas a trabajar todo el día sin descanso y bajo amenazas de sanciones económicas
NarcotráficoDesarticulada una red que enviaba droga a Irlanda en dobles fondos de vehículosUna operación internacional contra el narcotráfico ha permitido desarticular una red que enviaba grandes cantidades de droga desde Castellón hasta Dublín, algo que se ha saldado con la detención de 20 personas y la incautación de más de 500 kilogramos de estupefacientes entre cocaína y marihuana
EstafaCae una red internacional que blanqueó 10,5 millones de euros de una estafa piramidalLa Policía Nacional, en colaboración con la Gendarmería francesa, la Policía d'Andorra y Europol, ha detenido a siete personas en una operación internacional contra una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes de una estafa tipo 'pirámide de Ponzi'
TribunalesEl instructor del ‘caso Koldo’ pide informes sobre Ábalos y la Fundación Fiadelso a Caixabank y a HaciendaEl magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente, que instruye la causa que se sigue en el Tribunal Supremo (TS) contra José Luis Ábalos y otras personas por varios delitos, dictó este jueves un auto en el que requiere informes a una entidad financiera, Caixabank, y a la Agencia Tributaria sobre el exministro de Transportes y la Fundación Fiadelso, que había solicitado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
Agencia TributariaLa Agencia Tributaria iniciará la campaña de la renta 2024 con un déficit de 5.000 trabajadores, según CSIFLa Agencia Tributaria va a arrancar la campaña de la Renta para este año, correspondiente a 2024, sin reconocer de manera debida el trabajo que realiza la plantilla y sin el refuerzo necesario para afrontar el “déficit estructural” de 5.000 efectivos de este organismo, según denunció este jueves el sindicato CSIF
TribunalesTardón acuerda prisión para un exejecutivo de la ONU reclamado por EEUU por soborno, fraude y blanqueoLa juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado el ingreso en prisión provisional del exdirector ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) Vitaly Vanshelboim, reclamado por Estados Unidos para su extradición por delitos de soborno, fraude electrónico y blanqueo de capitales
TribunalesLa juez abre juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Castellón y otros nueve acusadosLa titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha acordado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de esta provincia Carlos Fabra y otros nueve acusados en el marco de la causa sobre el origen y la posible ocultación del patrimonio del exdirigente político
'Caso Koldo'El Senado citará por edicto a la expareja de Koldo García para que acuda a declararEl Senado citará mediante un edicto a Patricia Uriz, expareja de Koldo García, debido a que no ha sido posible notificarle por medios ordinarios que debe comparecer en la comisión que investiga las implicaciones políticas de la trama vinculada al comisionista Víctor de Aldama
Fuguitivo detenidoDetenido un miembro de Los Ángeles del Infierno buscado por narcotráfico y por ordenar un asesinatoLa Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en Madrid, en una operación conjunta, a un integrante de la banda Los Ángeles del Infierno sobre el que pesaba una orden internacional de detención por ordenar un asesinato en EEUU y por introducir más de media tonelada de cocaína en Nueva Zelanda
'Caso Koldo'El Senado comunicará a la Fiscalía que la mujer de Koldo García no ha acudido a la comisiónLa Mesa de la Comisión de Investigación del Senado aprobó este jueves por unanimidad dar traslado a la Fiscalía el expediente sobre la incomparecencia de Patricia Úriz, esposa de Koldo García, ante la comisión que investiga las actividades de la trama ligada a Víctor de Aldama
'Caso Koldo'El PP pide acciones legales contra la esposa de Koldo García por no comparecer en el SenadoEl PP pidió este jueves que se tomen medidas contra Patricia Úriz, esposa de Koldo García, por no haberse presentado esta jornada en el Senado para declarar en la comisión que investiga a su marido y a la trama de pago de comisiones ilegales que encabezaba Víctor de Aldama
Blanqueo de dineroCae una trama rusa que actuaba como una 'multinacional del blanqueo' para el crimen organizadoLa Policía Nacional y Europol han desarticulado una organización criminal que prestaba servicios de blanqueo de capitales a grupos criminales internacionales, para los que actuaba como una especie de 'multinacional' que les ayudaba a camuflar dinero de actividades delictivas
TecnologíaOcho de cada diez entidades bancarias utiliza la IA para optimizar sus procesos internosOcho de cada diez entidades bancarias ya están utilizando la IA para optimizar sus procesos internos, según el último Informe Ascendant de Minsait (Indra Group) que, bajo el título 'IA, radiografía de una revolución' analiza su grado de adopción en compañías privadas e instituciones públicas
EmpresasProsegur expande su negocio de externalización tecnológica AVOS Tech a Colombia para fortalecer su presencia en LATAMAVOS Tech, la unidad de negocio de Prosegur especializada en la transformación digital de empresas y la externalización de procesos (BPO), ha iniciado operaciones en Colombia como parte de su estrategia de expansión internacional en Latinoamérica. Esta incursión se suma a su presencia actual en España y Chile, consolidando la filial tecnológica de Prosegur en un mercado clave para su crecimiento regional
La Policía Nacional ha entregado a las autoridades lituanas al cabecilla de una organización criminal internacional que estaba reclamado por homicidio, tráfico de drogas y blanqueo de capitales, tras haber eludido durante años su extradición mediante informes médicos falsos
La Policía Nacional ha liberado en Madrid a 14 mujeres víctimas de explotación sexual, que eran obligadas a trabajar todo el día sin descanso y bajo amenazas de sanciones económicas
Una operación internacional contra el narcotráfico ha permitido desarticular una red que enviaba grandes cantidades de droga desde Castellón hasta Dublín, algo que se ha saldado con la detención de 20 personas y la incautación de más de 500 kilogramos de estupefacientes entre cocaína y marihuana
La actividad de los grupos de interés en España ha crecido exponencialmente en los últimos años, con más de 9.000 organizaciones operando en el país y previsiones de alcanzar los 5.000 profesionales activos en 2030. Sin embargo, a diferencia de otros sectores estratégicos, el lobby sigue sin requerir formación obligatoria, lo que plantea un riesgo para la transparencia y la calidad del proceso normativo
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de fraudes en inversiones en criptomonedas en un operativo simultáneo realizado en Málaga, Murcia y Madrid
La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en Madrid, en una operación conjunta, a un integrante de la banda Los Ángeles del Infierno sobre el que pesaba una orden internacional de detención por ordenar un asesinato en EEUU y por introducir más de media tonelada de cocaína en Nueva Zelanda
El Gobierno presentó este viernes en Cádiz ante ministros europeos el Plan Especial de Seguridad Campo de Gibraltar, que reivindicó como "un modelo de actuación integral" contra la delincuencia grave y el narcotráfico que puede aplicarse en otros países
AVOS Tech, la unidad de negocio de Prosegur especializada en la transformación digital de empresas y la externalización de procesos (BPO), ha iniciado operaciones en Colombia como parte de su estrategia de expansión internacional en Latinoamérica. Esta incursión se suma a su presencia actual en España y Chile, consolidando la filial tecnológica de Prosegur en un mercado clave para su crecimiento regional
