Operación policialLa Guardia Civil desarticula una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masivaLa Guardia Civil, en el marco de la ‘operación Chrimata’, ha desarticulado en Alicante a una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masiva mediante el método del ‘phising’, en su modalidad de 'smishing'. Invertían el dinero sustraído de las cuentas de los perjudicados en criptomonedas, para así poder blanquearlo sin dejar rastro
NarcotráficoDetenido en el aeropuerto de Barajas un poderoso 'narco' de BerlínLa Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Barajas a un poderoso narcotraficante europeo, asentado en Berlín y considerado muy peligroso, que se dedicaba al tráfico de estupefacientes a gran escala
NarcotráficoDetenido en Barcelona el principal proveedor de hachís desde Marruecos a EspañaLa Guardia Civil detuvo en Barcelona a F.A.A, un ciudadano marroquí al que se considera responsable directo de la introducción de 4.300 kilogramos de hachís en San Pedro del Pinatar (Murcia) y de 1.800 kilogramos de cocaína en las costas gallegas, ambas en 2021, figurando como objetivo de interés también para las principales agencias contra el narcotráfico internacionales
InmigraciónMás de 200 detenidos y de 10.000 migrantes irregulares identificados en una operación internacional con participación de la PolicíaAgentes de la Policía Nacional han participado en un operativo internacional, desarrollado por Interpol dirigido a identificar y desmantelar organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes y la trata de personas en todo el continente americano. La operación se ha saldado con la detención de 216 personas y la identificación de más de 10.000 migrantes irregulares procedentes de 61 países. Además, los agentes rescataron a 127 víctimas de trata de personas sometidas a trabajo forzoso y explotación sexual
TribunalesLa Sala Penal de la Audiencia Nacional revoca el archivo del ‘caso Vitaldent’ y ordena enviarlo a juicioLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado revocar el archivo del ‘caso Vitaldent’ dictado por el Juzgado Central de Instrucción 6 y ha ordenado dictar el auto de transformación a procedimiento abreviado para juzgar los responsables de este entramado por delitos de organización criminal, defraudación tributaria, estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales
TribunalesLa Audiencia Nacional confirma la extradición a EEUU de la extesorera nacional de VenezuelaLa Audiencia Nacional ha confirmado la extradición de la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén a Estados Unidos por delitos de blanqueo de capitales y organización criminal por haber favorecido al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera que le reportó ganancias de cientos de millones de dólares
Explotación sexualDesarticulada una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres captadas en ColombiaLa Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, ha desarticulado una organización dedicada, presuntamente, a captar mujeres en Colombia para su posterior traslado y explotación sexual en España, utilizando para ello la fórmula del engaño y aprovechando la situación de necesidad en la que se encontraban las víctimas
TribunalesLa defensa de Villarejo denuncia que ‘Tándem’ es “una causa absolutamente loca” ideada para “destruirle”Antonio José García Cabrera, abogado defensor del comisario jubilado José Manuel Villarejo, denunció este lunes durante el primero de los juicios por la macrocausa ‘Tándem’ que ésta es "una causa absolutamente loca" ideada con el objetivo de "destruir" a un agente que manejaba secretos del Estado y que se enemistó con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
TribunalesEl comisario García Castaño pide la nulidad de las grabaciones de Villarejo que le inculpanEl excomisario Enrique García Castaño, acusado en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional por las piezas ‘Iron’, ‘Pintor’ y ‘Land’ del ‘caso Tándem’, pidió este lunes la nulidad de las grabaciones que hizo José Manuel Villarejo y que le inculpan en esta causa porque, según dijo su defensa en el trámite de cuestiones previas, podrían haber sido manipuladas al haberse roto la cadena de custodia y permanecer en manos de la Policía durante 17 días
TribunalesEl comisario García Castaño pide la nulidad de las grabaciones de Villarejo que le inculpanEl excomisario Enrique García Castaño, acusado en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional por las piezas ‘Iron’, ‘Pintor’ y ‘Land’ del ‘caso Tándem’, pidió este lunes la nulidad de las grabaciones que hizo José Manuel Villarejo y que le inculpan en esta causa porque, según dijo su defensa en el trámite de cuestiones previas, podrían haber sido manipuladas al haberse roto la cadena de custodia y permanecer en manos de la Policía durante 17 días
La Guardia Civil ha desarticulado en Navarra una organización criminal dedicada a la venta de vehículos de ocasión a los que se manipulaba el kilometraje para aparentar que habían tenido un menor uso
La Guardia Civil, en el marco de la ‘operación Chrimata’, ha desarticulado en Alicante a una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masiva mediante el método del ‘phising’, en su modalidad de 'smishing'. Invertían el dinero sustraído de las cuentas de los perjudicados en criptomonedas, para así poder blanquearlo sin dejar rastro
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que, principalmente, actuaba en la Comunidad de Madrid y estaba especializada en robos con fuerza en oficinas y establecimientos comerciales
La Guardia Civil detuvo en Barcelona a F.A.A, un ciudadano marroquí al que se considera responsable directo de la introducción de 4.300 kilogramos de hachís en San Pedro del Pinatar (Murcia) y de 1.800 kilogramos de cocaína en las costas gallegas, ambas en 2021, figurando como objetivo de interés también para las principales agencias contra el narcotráfico internacionales
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal especializada en estafas bancarias que suplantó la identidad de más de 200 víctimas y que llegó a defraudar más de 2,5 millones de euros
La Policía Nacional ha desarticulado la rama española de una organización criminal transnacional que introducía ilegalmente en España a ciudadanos de Bangladesh, mediante viajes de hasta un año de duración por los que abonaban 12.000 euros
La Guardia Civil ha desarticulado en la provincia de Cádiz una organización dedicada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, cuyo líder llegó a comprar un club deportivo que se encontraba en bancarrota y se nombró presidente
Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro jóvenes, tres de ellos menores de edad, como presuntos autores de la muerte del joven rapero con síndrome de Asperger Isaac López en un túnel de la calle Comercio de Madrid el pasado mes de julio
La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a la exportación de cogollos de marihuana a Europa, ha detenido a 15 integrantes de la red y ha liberado en Montiel (Albacete) a un ciudadano vietnamita al que obligaban a atender dos plantaciones y que se encontraba en condiciones sanitarias deplorables
Agentes de la Policía Nacional han liberado a cuatro víctimas de explotación sexual en un chalé de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón
La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado en Madrid y Toledo una banda que cultivaba marihuana en interiores y que blanqueaba sus beneficios mediante el cobro de apuestas deportivas y en salones de masajes
