Dinero falsoTres detenidos por introducir billetes falsos realizados en NápolesLa Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han detenido a tres personas que integraban un grupo que se dedicaba a introducir en España billetes falsos, principalmente de 50 euros, que eran confeccionados en Nápoles (Italia)
Un príncipe saudí se querella contra Joan Gaspar por estafaEl príncipe saudí Turki Bin Nasser ha presentado una querella criminal por estafa contra el empresario hotelero Joan Gaspart, quien ocultó una importante deuda a la Seguridad Social al pactar el arrendamiento del Complejo Real de Barcelona, propiedad de este magnate árabe
La Sala de lo Penal confirma la extradición de 10 chinos que estafaban a sus compatriotas y rechaza el argumento de que son taiwanesesLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la extradición a china de una decena de ciudadanos de ese país que recurrieron su entrega, de los 269 que fueron detenidos en 2016 dentro de la operación 'Wall' como integrantes de una trama de estafa telefónica contra compatriotas suyos a los que estafaron grandes sumas. La Sala resuelve los primeros 10 recursos de súplica presentados por los detenidos
El Supremo condena a hasta 8 años de cárcel a los responsables de la estafa piramidal Arte y NaturalezaLa Sala II de Tribunal Constitucional ha condenado a penas de entre siete años y medio y ocho años de cárcel a tres exdirectivos de la sociedad Arte y Naturaleza al confirmar que fue el instrumento de una estafa piramidal mediante la venta de obras de arte sobrevaloradas, en la que fueron engañadas más de 19.000 personas por importe superior a 434 millones de euros. Otros dos acusados, el exdirector financiero de la sociedad y el segundo auditor, son condenados como cooperadores necesarios de delitos de falsedad de las cuentas anuales, a dos años de cárcel y un año, respectivamente
La alcaldesa de Castellón reclama mejor financiación e infraestructuras y dice que el Parc Castelló fue “una estafa”La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, demandó este lunes en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ una mejor financiación a los municipios y nuevos avances y mejoras en el Corredor Mediterráneo y en el servicio de Cercanías, especialmente en el norte de la provincia, y señaló que el proyecto de polígono logístico Parc Castelló fue “una estafa”
Garzón reclama una auditoría de la “deuda ilegítima” de las autopistas rescatadasEl coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, presentó este lunes una proposición no de ley que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea defenderá en el Congreso de los Diputados para hacer una auditoría independiente de la “deuda ilegítima” del Estado con las concesionarias de las autopistas quebradas
Méndez de Vigo sobre la reventa de entradas: “Es una estafa para los propios grupos”El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, reconoció este viernes la “estafa” que supone la reventa de entradas a conciertos como el de U2, para el que se agotaron a los 10 minutos de salir a la venta, y alertó de que perjudica a “los propios grupos”, por lo que insistió en la necesidad de que la Policía investigue los hechos
Cae en Fuengirola una banda que suplantaba al Banco VaticanoLa Policía Nacional ha desarticulado en Fuengirola (Málaga) una banda que suplantaba al Banco Vaticano, que no tiene sedes oficiales en el extranjero, de lo cual se valía el grupo desmantelado para hacer cuantiosos negocios en su nombre
La Fiscalía pide 119 años de cárcel para el presidente de Ausbanc y 25 para el de Manos LimpiasLa Fiscalía solicita en su escrito de acusación un total de 119 años de prisión para el presidente de Ausbanc, Luis Pineda; 25 años para el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad y 12 años de prisión para la abogada que ejerció la acusación popular en su nombre en e caso Nóos, Virginia López Negrete, por extorsionar a empresas, bancos y pedir dinero al entorno de la infanta Cristina a cambio de dejar de acusarla
AmpliaciónLa Audiencia Nacional concede la extradición de 121 presuntos estafadores chinosLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha concedido la extradición a China de 121 ciudadanos de ese país que fueron detenidos en 2016 dentro de la denominada `Operación Wall´ por delito de estafa. Este es el primer auto sobre un asunto que afectaba a 269 personas en total
AvanceLa Audiencia Nacional concede la extradición de 121 presuntos estafadores chinosLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha concedido la extradición a China de 121 ciudadanos de ese país que fueron detenidos en 2016 dentro de la denominada `Operación Wall´ por delito de estafa. Este es el primer auto sobre un asunto que afectaba a 269 personas en total
En Marea pide que Guindos explique “urgentemente” la venta de un 7% de BankiaLa portavoz de En Marea en el Congreso de los Diputados, Yolanda Díaz, pidió este martes la comparecencia urgente del ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, por la venta por parte del Frob de un 7% de su participación en Bankia en una operación que le ha permitido ingresar 818,3 millones de euros
Durante la NavidadInterior reforzará la presencia policial en la calle para prevenir delitos en comerciosEl ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció este sábado un despliegue especial de la Policía Nacional que reforzará la presencia de efectivos en zonas comerciales de gran afluencia de público de toda España durante la campaña navideña para prevenir actos delictivos
Detenido en Huesca a un estafador que vendía falsos lingotes de oroLa Policía Nacional ha detenido en Huesca a un estafador que vendía falsos lingotes de oro a través de Internet y que consultaba documentación oficial de diversos países para que las réplicas fuesen muy parecidas a las originales
La Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han detenido a tres personas que integraban un grupo que se dedicaba a introducir en España billetes falsos, principalmente de 50 euros, que eran confeccionados en Nápoles (Italia)
La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha detenido a 43 personas por su implicación en una trama de empresas que habría defraudado al Estado más de 15 millones de pesetas
La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Teruel al presunto autor de una estafa de 1.350 euros a través de un terminal de recargas telefónicas
La Policía Nacional ha desarticulado en Fuengirola (Málaga) una banda que suplantaba al Banco Vaticano, que no tiene sedes oficiales en el extranjero, de lo cual se valía el grupo desmantelado para hacer cuantiosos negocios en su nombre
Rodrigo Rato, exvicepresidente económico del Gobierno, expresidente de Bankia y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó este martes que la instrucción penal llevada a cabo en Audiencia Nacional sobre la entidad nacionalizada introduce “más sombras que luces sobre lo sucedido”
Rodrigo Rato, exvicepresidente económico del Gobierno, expresidente de Bankia y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó este martes que la causa judicial en la Audiencia Nacional sobre la entidad nacionalizada introduce “más sombras que luces sobre lo sucedido”
La Fiscalía solicita en su escrito de acusación un total de 119 años de prisión para el presidente de Ausbanc, Luis Pineda; 25 años para el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad y 12 años de prisión para la abogada que ejerció la acusación popular en su nombre en e caso Nóos, Virginia López Negrete, por extorsionar a empresas, bancos y pedir dinero al entorno de la infanta Cristina a cambio de dejar de acusarla
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció este sábado un despliegue especial de la Policía Nacional que reforzará la presencia de efectivos en zonas comerciales de gran afluencia de público de toda España durante la campaña navideña para prevenir actos delictivos
