Suspendida la declaración de tres empresarios que ocultaron la propiedad del chale de GranadosEl juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha suspendido la citación que había cursado para este lunes a tres empresarios investigados en la trama `Púnica´ por haberse hecho pasar de forma “ficticia” por propietarios del chalé que el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados tenía en Valdemoro
AmpliaciónLa Audiencia Nacional deniega la libertad por segunda vez a Villarejo y SalamancaLa Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la prisión incondicional de los comisarios José Villarejo y Carlos Salamanca por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en el marco de la llamada `Operación Tándem´. En el caso de este último, además, por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
AvanceLa Audiencia Nacional deniega la libertad por segunda vez a Villarejo y SalamancaLa Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la prisión incondicional de los comisarios José Villarejo y Carlos Salamanca por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en el marco de la llamada `Operación Tándem´. En el caso de este último, además, por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
La Audiencia Nacional niega la libertad al socio de Sandro Rosell por tercera vezLa Audiencia Nacional ha rechazado por tercera vez la puesta en libertad del abogado Joan Besolí, en prisión preventiva por haber ideado y creado el entramado de empresas que habrían permitido presuntamente al expresidente del Barça Sandro Rosell el blanqueo de más de 6,5 millones de euros en Andorra
Liberadas nueve mujeres que eran explotadas sexualmente en el Polígono Marconi de MadridLa Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres de nacionalidad rumana en el Polígono Industrial de Marconi, en Villaverde (Madrid), en el transcurso de la operación 'Balaur', llevada a cabo conjuntamente con la Policía Nacional de Rumanía. En la operación han sido detenidas 11 personas -siete en España y cuatro en Rumanía-, se han realizado 13 registros domiciliarios -ocho en Rumanía y cinco en Madrid- y han sido liberadas nueve mujeres de nacionalidad rumana que estaban siendo explotadas en las calles del polígono
El Gobierno obliga a los bancos a ofrecer el acceso universal a una cuenta de pago básicaEl Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la trasposición al marco jurídico español de una directiva europea que garantiza el derecho universal de acceso a una cuenta de pago básica, que debe proporcionar una serie de servicios como son la domiciliación de recibos, uso de tarjetas o transferencias
Gürtel. Queda visto para sentencia el juicio que podría condenar al PP por corrupciónEl juicio por la primera etapa de la 'trama Gürtel' (1999-2005) ha quedado visto para sentencia. Casi 14 meses después de su inicio, el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, lo ha dejado visto para sentencia, “esta vez definitivamente”, tras varios retrasos. Los 37 acusados se enfrentan a penas importantes. La más elevada, de 125 años de cárcel, corresponde al cabecilla de la organización, Francisco Correa, mientras que el ministerio rebajó las acusaciones por delito fiscal para el extesorero del PP Luis Bárcenas y para el exdirigente popular Alberto López Viejo, para los que solicita 39 años
Los notarios informan al Rey de sus iniciativas para luchar contra el blanqueo y la financiación del terrorismoFelipe VI ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a los presidentes de la Unión Internacional del Notariado, José Marqueño de Llano; del Consejo de Notariados de la Unión Europea, José Manuel García Collantes, y del Consejo General del Notariado español, José Ángel Martínez Sanchiz, que han explicado al Rey las acciones que desarrollan en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
La Guardia Civil detiene al exviceministro de Energía de Venezuela por blanqueo de capitales y corrupción internacionalLa Guardia Civil, en una operación llevada a cabo de manera conjunta con la Agencia estadounidense Homeland Security of Investigation (HSI-ICE), ha detenido en Madrid a Nervis Gerardo Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela durante el Gobierno de Hugo Chávez, así como a tres exdirectivos de empresas públicas reclamados por Estados Unidos por delitos de blanqueo de capitales y corrupción internacional
AmpliaciónAnticorrupción pide bloqueo de cuentas e incautación de vehículos en la operación por corrupción en la Policía y la DGTLa operación desarrollada este miércoles por presunta corrupción en la Policía Nacional y en la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha saldado con la detención de 14 personas, de las cuales siete son funcionarios y el resto contratistas de la Administración. La Fiscalía Anticorrupción dirige esta operación, dentro de la cual ha solicitado el bloqueo de varias cuentas, la incautación de 13 vehículos de alta gama y la prohibición de uso de seis inmuebles
AmpliaciónGürtel. La fiscal asegura que la trama se creó para el “desfalco sistemático” de las arcas públicasLa fiscal Concepción Sabadell aseguró este lunes durante la exposición de las conclusiones del juicio por la primera época de la trama 'Gürtel' que la red liderada por Francisco Correa se creó para el “desfalco sistemático” de las arcas públicas, con el resultado de que su actuación “dañó gravemente el interés general”
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha suspendido la citación que había cursado para este lunes a tres empresarios investigados en la trama `Púnica´ por haberse hecho pasar de forma “ficticia” por propietarios del chalé que el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados tenía en Valdemoro
La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres de nacionalidad rumana en el Polígono Industrial de Marconi, en Villaverde (Madrid), en el transcurso de la operación 'Balaur', llevada a cabo conjuntamente con la Policía Nacional de Rumanía. En la operación han sido detenidas 11 personas -siete en España y cuatro en Rumanía-, se han realizado 13 registros domiciliarios -ocho en Rumanía y cinco en Madrid- y han sido liberadas nueve mujeres de nacionalidad rumana que estaban siendo explotadas en las calles del polígono
