TribunalesProponen juzgar al productor José Luis Moreno y 54 personas más por organización criminal, blanqueo y estafaEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar a un total de 55 personas, entre ellas el productor José Luis Rodríguez Moreno, por formar parte supuestamente de una organización criminal dedicada a conseguir financiación de entidades bancarias e inversores privados a favor de sociedades maquilladas que, en su mayoría, carecían de actividad real y cuyo fin era “lucrarse de manera ilegítima”
Carburante adulteradoDesarticulan una red que adulteraba carburante para gasolineras 'low cost' del LevanteLa Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a introducir carburante adulterado en gasolineras de bajo coste del Levante español, con 18 personas detenidas y otras 14 investigadas por eludir controles y evadir impuestos
NARCOTRÁFICOLa Policía desarticula una organización de narcotráfico internacionalLa Policía Nacional ha desarticulado, con la colaboración con la Dirección General de Aduanas de Turquía, una organización criminal de tráfico internacional de heroína en España. Las sustancias estupefacientes eran supuestamente exportadas a Turquía mediante ruta marítima
'Caso Koldo'Koldo García pide a la Audiencia delimitar en el tiempo la investigación sobre él en el 'caso mascarillas'La defensa de Koldo García, su hermano Joseba García y su exmujer Patricia Uriz ha solicitado a la Audiencia Nacional que la "delimitación del ámbito temporal" de la investigación que se sigue contra ellos en el llamado 'caso mascarillas', al considerar que los informes de la UCO contienen referencias a actividades económicas de diversos ejercicios
Fraude alcoholCae un grupo criminal que defraudó 69 millones en el sector de bebidas alcohólicasLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una importante organización criminal especializada en el fraude masivo en el sector de las bebidas alcohólicas, responsable de defraudar cerca de 69 millones de euros entre 2018 y 2024 al eludir el pago de IVA en sus transacciones comerciales
Blanqueo con oroCae un entramado criminal que blanqueaba 400.000 euros diarios con metales preciososLa Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas al blanqueo de capitales que movían hasta 400.000 euros diarios mediante operaciones de compra-venta de oro y plata, con un total de 19 personas detenidas y otras 14 investigadas entre personas físicas y jurídicas
MiamiMás Madrid aboga por un modelo de "gran ciudad europea" frente al inspirado en Miami de Almeida y AyusoLa portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, defendió este lunes su apuesta por un modelo de "gran ciudad europea" frente al "modelo del Partido Popular" inspirado en Miami, "una ciudad dura donde los más fuertes sobreviven", y que a su juicio están impulsando en la capital el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso
NarcotráficoDesmantelada una red que suministraba armas a narcotraficantes en el sur de EspañaLa Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de armas a grupos de narcotraficantes, con base en Murcia y ramificaciones en el sur de España. En la operación han sido detenidas 18 personas e imputadas otras seis tras realizar 16 registros en Murcia, Alicante y Cádiz
TribunalesAmpliaciónCalama pone en busca y captura nacional a Al Qubaisi por blanqueo en la venta de Torre CepsaEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado la busca y captura nacional del expresidente de Cepsa Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi, investigado por delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública en relación con la venta de la Torre Foster de Madrid, también conocida como Torre Cepsa
MachismoAlmeida condena los insultos a Alegría pero pone el foco en la "noche en el parador" de ÁbalosEl alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, condenó este lunes los "insultos y calificativos machistas" proferidos en redes sociales a la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aunque puso el foco en "lo importante", que a su juicio es "lo que pasó aquella noche en el parador" de Teruel, en relación a las informaciones que apuntan a una fiesta con prostitutas en la que participó el exministro José Luis Ábalos
UDEFLa Audiencia Nacional ratifica la prisión para el exjefe de la UDEF por tráfico de drogas y organización criminalEl juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ratificó este sábado la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Óscar Sánchez Gil por delitos de tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia cometido por funcionario público, por organización criminal y de extrema gravedad, cohecho activo y blanqueo de capitales
TribunalesEl administrador único de Skyward Tech admite al juez del 'caso Hidrocarburos' que actuó como testaferro de la tramaEl administrador único de la sociedad Skyward Tech SL, Iván Castañer, declaró este jueves en la Audiencia Nacional como investigado en la causa del presunto fraude del IVA en los hidrocarburos y afirmó que desde la trama liderada por Víctor de Aldama le propusieron figurar como administrador único de la empresa y él aceptó por encontrarse en una crítica situación económica después de que sus padres le echaran de casa
EstafaCae una red internacional que blanqueó 10,5 millones de euros de una estafa piramidalLa Policía Nacional, en colaboración con la Gendarmería francesa, la Policía d'Andorra y Europol, ha detenido a siete personas en una operación internacional contra una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes de una estafa tipo 'pirámide de Ponzi'
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar a un total de 55 personas, entre ellas el productor José Luis Rodríguez Moreno, por formar parte supuestamente de una organización criminal dedicada a conseguir financiación de entidades bancarias e inversores privados a favor de sociedades maquilladas que, en su mayoría, carecían de actividad real y cuyo fin era “lucrarse de manera ilegítima”
El exministro de Transportes José Luis Ábalos defendió este lunes su inocencia tras el auto de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y admitió haber recibido "presiones" para que deje su acta de diputado pero reiteró que no la va a dejar
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a introducir carburante adulterado en gasolineras de bajo coste del Levante español, con 18 personas detenidas y otras 14 investigadas por eludir controles y evadir impuestos
El Partido Popular se comprometió este sábado a aprobar una reforma legislativa que dé a los jueces los “instrumentos suficientes” para prohibir marchas por los presos de ETA como la que se celebró ayer en Bilbao y garantizar que “la vergüenza no se hace con la calle”
La defensa de Koldo García, su hermano Joseba García y su exmujer Patricia Uriz ha solicitado a la Audiencia Nacional que la "delimitación del ámbito temporal" de la investigación que se sigue contra ellos en el llamado 'caso mascarillas', al considerar que los informes de la UCO contienen referencias a actividades económicas de diversos ejercicios
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una importante organización criminal especializada en el fraude masivo en el sector de las bebidas alcohólicas, responsable de defraudar cerca de 69 millones de euros entre 2018 y 2024 al eludir el pago de IVA en sus transacciones comerciales
La Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas al blanqueo de capitales que movían hasta 400.000 euros diarios mediante operaciones de compra-venta de oro y plata, con un total de 19 personas detenidas y otras 14 investigadas entre personas físicas y jurídicas
La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, defendió este lunes su apuesta por un modelo de "gran ciudad europea" frente al "modelo del Partido Popular" inspirado en Miami, "una ciudad dura donde los más fuertes sobreviven", y que a su juicio están impulsando en la capital el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso
La Policía Nacional ha desarticulado una de las mayores redes criminales dedicadas a la introducción de cocaína a través del río Guadiana, que usaba como uno de los métodos para blanquear sus beneficios un dispositivo conocido como ‘Houdini’, similar a un teléfono móvil y que permite generar criptomonedas
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de armas a grupos de narcotraficantes, con base en Murcia y ramificaciones en el sur de España. En la operación han sido detenidas 18 personas e imputadas otras seis tras realizar 16 registros en Murcia, Alicante y Cádiz
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, condenó este lunes los "insultos y calificativos machistas" proferidos en redes sociales a la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aunque puso el foco en "lo importante", que a su juicio es "lo que pasó aquella noche en el parador" de Teruel, en relación a las informaciones que apuntan a una fiesta con prostitutas en la que participó el exministro José Luis Ábalos
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ratificó este sábado la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Óscar Sánchez Gil por delitos de tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia cometido por funcionario público, por organización criminal y de extrema gravedad, cohecho activo y blanqueo de capitales
La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Sabila’ desarrollada en la provincia de Cádiz, ha bloqueado más de 2,5 millones de euros de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
