BancaAmpliaciónCarla Díaz Álvarez de Toledo promete “plena autonomía de criterio” si preside el FROB y “maximizar” la recuperación del rescate bancarioLa candidata propuesta por el Gobierno para presidir el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Carla Díaz Álvarez de Toledo, se comprometió este jueves a actuar con “plena autonomía de criterio” si es elegida para presidir la institución y a gestionar “con rigor y responsabilidad” la participación del 18% en CaixaBank con el fin de “maximizar la recuperación de las ayudas públicas”
Blanqueo de capitalesCae una red que blanqueaba dinero del narcotráfico con locales de ocio nocturno en Sevilla y CádizLa Guardia Civil desarticuló el pasado 1 de julio una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a través de un entramado de locales de ocio nocturno o restauración asentado en las provincias de Sevilla y Cádiz. La operación se saldo con once detenidos, de los que dos ingresaron en prisión
SeguridadCae una red dedicada a las estafas bancarias que manejaba datos de medio millón de personasLa Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en cometer estafas bancarias, mediante las modalidades de 'smishing' y 'phishing', que disponía de una base de datos con información personal y bancaria de aproximadamente 500.000 personas, de las que ya se han identificado cerca de 2.000 posibles víctimas
BancaRevolut consigue una licencia clave en Asia-Pacífico y lanza Revolut Bank en AustraliaRevolut anunció este martes la obtención de una licencia independiente como Institución Autorizada de Depósitos (ADI, según sus siglas en inglés), otorgada por la Autoridad Australiana de Regulación Prudencial (APRA, según sus siglas en inglés) y podrá operar como banco con licencia en Australia
TribunalesLa UCO concluye que Cerdán y su familia tuvieron “beneficios” de 323.178 euros entre 2015 y 2024Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán dispuso de "fuentes de ingresos no declaradas" y que él y su familia disfrutaron de "beneficios" económicos de 323.178 euros entre 2015 y 2024
SeguridadLa Guardia Civil desarticula una trama especializada en la 'estafa del like'La Guardia Civil de Vizcaya, en el marco de una investigación desarrollada por el equipo contra ciberdelitos, ha esclarecido una actividad delictiva continuada relacionada con una modalidad de ciberestafa conocida como 'estafa del like', identificando a cuatro personas residentes en esta provincia, además de en Huelva, Sevilla y Valencia. Operaba mediante falsos perfiles en una aplicación de mensajería
BancaBizum habilitará este martes la descarga de la aplicación Bizum PayBizum permitirá desde este martes la descarga en Android e iOS de la aplicación Bizum Pay, su nueva cartera digital con la que completará la experiencia de pago integral de Bizum, la solución de pago móvil de la banca española
SeguridadLa Policía libera a 26 mujeres explotadas sexualmente por una red criminalAgentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera, han liberado a 26 mujeres que, presuntamente, eran explotadas sexualmente en prostíbulos de varias provincias españolas. La investigación, que ha contado con la colaboración de la ONG 'Our Rescue', ha desmantelado una organización criminal que captaba a mujeres de origen chino y latinoamericano, a las que imponían un "régimen de esclavitud"
TribunalesLa UCO afirma que el juez Antonio Viejo “dificulta enormemente” la investigación al novio de AyusoLa Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al juez Antonio Viejo un oficio en el que le pide agilizar la investigación sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Tras autorizar el acceso a las cuentas bancarias del empresario, lo agentes consideran imprescindible acceder a los datos fiscales y no autorizarlo, dicen, “dificulta enormemente” la realización del informe que reclama el instructor
TribunalesZapatero pide suspender la inspección de Hacienda en su contra porque se abrió tras ser imputadoLa defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado a la Agencia Tributaria que suspenda la inspección abierta en su contra y también contra su esposa y sus hijas relativa a los ejercicios 2021 a 2024 porque hay una investigación penal en la Audiencia Nacional y porque, asegura, se abrió una vez que ya estaba imputado
EmpresasFirmas especializadas y otros operadores del mercado lanzan Acorfi, la primera asociación de corporate finance de EspañaVarias firmas especializadas y operadores del mercado financiero han constituido la Asociación Española de Empresas de Corporate Finance (Acorfi), la primera asociación de finanzas corporativas de España. Acorfi nace para dar visibilidad, estructura y rigor a un ecosistema todavía poco conocido y muy atomizado, reuniendo a sus actores clave y promoviendo buenas prácticas en el mercado
MediosFacua denuncia a Vito Quiles por poner su nuevo “seudomedio” a nombre de una sociedad “que no existe” y “vulnerar” varias leyesFacua-Consumidores en Acción ha denunciado a Vito Zoppellari Quiles, conocido como Vito Quiles, ante la Secretaría de Estado de Digitalización del Ministerio para la Transformación Digital y la Agencia Española de Protección de Datos por poner su nuevo “seudomedio” a nombre de una sociedad “que no existe” y que “vulnera” las leyes de servicios digitales y protección de datos
Estafa piramidalDetenida una familia por estafar un millón de euros a 81 víctimas con un esquema piramidalLa Guardia Civil ha detenido a cuatro personas e investigado a otras cuatro, todas ellas pertenecientes a una misma familia asentada en las localidades valencianas de Silla y El Perellonet, por su implicación en estafas piramidales que afectaron a 81 víctimas, apoderándose de al menos un millón de euros
MigracionesCáritas pide una respuesta ágil a los expedientes en trámite de regularización de personas migrantesCáritas pidió este miércoles al Gobierno "una respuesta ágil" a todas las solicitudes de personas migrantes para la regularización de su situación actualmente en trámite; que notifique "cuanto antes" la autorización provisional de residencia y trabajo, y que admita "cualquier medio de prueba válido para acreditar el lugar de residencia, sin necesidad de tener que aportar un certificado de empadronamiento" en el momento de solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero
La candidata propuesta por el Gobierno para presidir el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Carla Díaz Álvarez de Toledo, se comprometió este jueves a actuar con “plena autonomía de criterio” si es elegida para presidir la institución y a gestionar “con rigor y responsabilidad” la participación del 18% en CaixaBank con el fin de “maximizar la recuperación de las ayudas públicas”
La Guardia Civil desarticuló el pasado 1 de julio una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a través de un entramado de locales de ocio nocturno o restauración asentado en las provincias de Sevilla y Cádiz. La operación se saldo con once detenidos, de los que dos ingresaron en prisión
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al juez Antonio Viejo un oficio en el que le pide agilizar la investigación sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Tras autorizar el acceso a las cuentas bancarias del empresario, lo agentes consideran imprescindible acceder a los datos fiscales y no autorizarlo, dicen, “dificulta enormemente” la realización del informe que reclama el instructor
Moeve ha puesto a disposición de sus clientes de Madrid uno de los mayores espacios de lavado para vehículos de España, con una superficie total de 2.000 metros cuadrados
La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado a la Agencia Tributaria que suspenda la inspección abierta en su contra y también contra su esposa y sus hijas relativa a los ejercicios 2021 a 2024 porque hay una investigación penal en la Audiencia Nacional y porque, asegura, se abrió una vez que ya estaba imputado
Varias firmas especializadas y operadores del mercado financiero han constituido la Asociación Española de Empresas de Corporate Finance (Acorfi), la primera asociación de finanzas corporativas de España. Acorfi nace para dar visibilidad, estructura y rigor a un ecosistema todavía poco conocido y muy atomizado, reuniendo a sus actores clave y promoviendo buenas prácticas en el mercado
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas e investigado a otras cuatro, todas ellas pertenecientes a una misma familia asentada en las localidades valencianas de Silla y El Perellonet, por su implicación en estafas piramidales que afectaron a 81 víctimas, apoderándose de al menos un millón de euros
Cáritas pidió este miércoles al Gobierno "una respuesta ágil" a todas las solicitudes de personas migrantes para la regularización de su situación actualmente en trámite; que notifique "cuanto antes" la autorización provisional de residencia y trabajo, y que admita "cualquier medio de prueba válido para acreditar el lugar de residencia, sin necesidad de tener que aportar un certificado de empadronamiento" en el momento de solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero
