Anti drogasDoce detenidos en Sevilla por blanquear dinero procedente del tráfico de drogasLa Guardia Civil ha disuelto en Sevilla una organización delictiva deteniendo a un total de doce personas por los delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, defraudación de fluido eléctrico, contrabando, tenencia ilícita de armas y hurto
AMLAAlmeida afirma que Madrid hizo “la mejor presentación” para el AMLA y que “la pelota está en el tejado del Gobierno”El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró este miércoles que Madrid hizo “la mejor presentación” para acoger la Autoridad Europea para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA), pero ahora “la pelota está en el tejado del Gobierno de España”, tras las declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien aseguró que la ciudad “ha perdido fuerza” para acoger la sede de esta autoridad
NombramientosCuerpo completa su equipo e incorpora a Carla Díaz, del FROB, y a Inés Carpio, quien trabajó en la Oficina Económica con RajoyEl Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, los nombramientos de varios altos cargos del Ministerio, completando así la renovación del equipo directivo. Entre ellos se incorpora a Carla Díaz Álvarez de Toledo, procedente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), para el Tesoro, y a Inés Carpio como directora general de Financiación Internacional, quien fue directora de gabinete de la Oficina Económica del presidente Mariano Rajoy
MadridAmpliaciónAyuso da por perdido que Madrid acoja el AMLA y lo achaca a la designación de Calviño al frente del BEILa presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio casi por perdido que la capital acoja la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA) porque “hemos perdido fuerza” al elegir a la exministra Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI)
MadridAvanceAyuso da por perdido que Madrid acoja el AMLA: “Hemos quemado ese cartucho”La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio casi por perdido que la capital acoja la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA) porque “hemos perdido fuerza” al elegir a la exministra Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI)
AmnistíaPuigdemont, sobre la supuesta 'trama rusa': "Si hubiésemos hecho presidente a Feijóo esto no pasaría"El expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, aseguró este jueves sobre la supuesta trama rusa vinculado con el proceso independentista que si su partido hubiera permitido la investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno o hubiera impedido la de Pedro Sánchez "esto no pasaría"
TalasAlmeida acusa a Urtasun de no reunirse con él para abordar las talas en el Paisaje de la LuzEl alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reprochó este jueves al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, no reunirse con él y no acudir a la reunión con el Ayuntamiento, aunque sí se vio con miembros de Más Madrid, para hablar de las talas en el Paisaje de la Luz, protegido por la Unesco
TribunalesSe suspende el juicio contra Zaplana hasta el 21 de marzo por enfermedad de su abogadoLa Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha acordado la suspensión del juicio por el ‘caso Erial’, en el que está acusado el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana, hasta el próximo 21 de marzo por enfermedad de su abogado, Daniel Campos, que se recupera de un problema cardíaco
AmnistíaAlmeida afirma que la "preocupación" por la amnistía “se palpa” en EuropaEl alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, manifestó este miércoles que en Bruselas “se palpa que hay una preocupación” acerca de “la ley de amnistía” y sus "consecuencias", tras comparecer en el Parlamento de la Unión Europea para defender la candidatura de Madrid como sede de la Agencia Europea para la lucha contra Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA)
Instituciones europeasCuerpo y Almeida defienden en el Parlamento Europeo que Madrid acoja la Autoridad contra el blanqueo de capitalesEl ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defendieron este martes en el Parlamento Europeo la candidatura de la ciudad de Madrid para albergar la sede de la nueva Autoridad Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AMLA, por sus siglas en ingles)
NombramientosEl Gobierno nombra presidente del FROB a Álvaro LópezEl Consejo de ministros aprobó este martes el inicio del procedimiento para nombrar a Álvaro López Barceló, hasta ahora director general del Tesoro y Política Financiera, como nuevo presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)
TribunalesLa defensa de los Ruiz-Mateos culpa a su padre de la estafa en Nueva Rumasa y pide la nulidad de las pruebasLa representación legal de los seis hijos de Ruiz-Mateos que se sientan en el banquillo por el caso Nueva Rumasa ha achacado al patriarca del clan ya fallecido, José María Ruiz-Mateos, la responsabilidad de las acciones que criminaliza la Fiscalía Anticorrupción en relación con Nueva Rumasa, y ha pedido anular gran parte de los hechos por los que se les sienta en el banquillo
AntidrogaDetienen a 40 personas en Sevilla por enviar droga a través de servicios de mensajeríaLa Guardia Civil ha detenido a 40 personas por el envío de sustancias estupefacientes a través de empresas de mensajería que ocultaban la droga dentro de los paquetes entre ropa, juguetes, alimentos, electrodomésticos o mezclándola con otros productos de uso cotidiano
TribunalesSeis de los hijos de Ruiz Mateos se sientan en el banquillo esta semana por los pagarés de Nueva RumasaLos seis hijos varones del empresario fallecido José María Ruiz Mateos se sientan esta semana en el banquillo de la Audiencia Nacional para ser juzgados por la presunta estafa en los pagarés emitidos entre 2009 y 2001 por Nueva Rumasa, una de las empresas que fundó el líder del clan después de la expropiación de Rumasa. Están acusados de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes
TribunalesSeis de los hijos de Ruiz Mateos se sientan en el banquillo esta semana por los pagarés de Nueva RumasaLos seis hijos varones del empresario fallecido José María Ruiz Mateos se sientan esta semana en el banquillo de la Audiencia Nacional (AN) para ser juzgados por la presunta estafa en los pagarés emitidos entre 2009 y 2001 por Nueva Rumasa, una de las empresas que fundó el líder del clan después de la expropiación de Rumasa. Están acusados de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes
MafiaDetenido en Marbella el delincuente más buscado de la Mocro MaffiaLa Policía Nacional ha detenido en Marbella (Málaga) a uno de los máximos cabecillas de la organización criminal Mocro Maffia, que es una organización criminal de origen marroquí que opera en los Países Bajos y se dedica principalmente al tráfico de drogas
La Guardia Civil ha disuelto en Sevilla una organización delictiva deteniendo a un total de doce personas por los delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, defraudación de fluido eléctrico, contrabando, tenencia ilícita de armas y hurto
Los bancos cobran en España hasta 12 euros a los usuarios por realizar transferencias nacionales si no quieren que tarden uno o varios días en llegar al destinatario, mientras que si asumen la espera no suelen aplicarles ninguna comisión, si bien en 2025 tendrán que dejar de hacerlo
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró este miércoles que Madrid hizo “la mejor presentación” para acoger la Autoridad Europea para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA), pero ahora “la pelota está en el tejado del Gobierno de España”, tras las declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien aseguró que la ciudad “ha perdido fuerza” para acoger la sede de esta autoridad
El Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, los nombramientos de varios altos cargos del Ministerio, completando así la renovación del equipo directivo. Entre ellos se incorpora a Carla Díaz Álvarez de Toledo, procedente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), para el Tesoro, y a Inés Carpio como directora general de Financiación Internacional, quien fue directora de gabinete de la Oficina Económica del presidente Mariano Rajoy
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio casi por perdido que la capital acoja la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA) porque “hemos perdido fuerza” al elegir a la exministra Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI)
Álvaro López Barceló comparecerá este martes en el Congreso como candidato a presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)
El Consejo General del Notariado valoró este miércoles que el ministro Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, destacara ayer ante el Parlamento Europeo que, “especialmente a través de los notarios, tenemos una base de datos (de titularidad real) que ha sido señalada por numerosos informes como mejores prácticas, incluso por el GAFI (Grupo de Acción Financiera)”
