Rescates pandemiaEl Tribunal de Cuentas insta al ICO a controlar más avales como los que intentó lograr Plus UltraEl Tribunal de Cuentas ha recomendado al Instituto de Crédito Oficial (ICO) reforzar sus sistemas de control y seguimiento de los avales, especialmente en lo que respecta a la detección de indicios de "fraude". Esta recomendación surge tras el análisis de las líneas de garantías concedidas a empresas y autónomos con motivo de la pandemia de la covid-19, que intentó conseguir sin éxito la aerolínea Plus Ultra
CiberseguridadLa Policía celebra desde el martes el VI Congreso de Seguridad Digital y Ciberdelincuencia 'C1b3rwall'La Policía Nacional celebrará la próxima semana, del martes al jueves, en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, el VI Congreso de Seguridad Digital y Ciberdelincuencia, 'C1b3rwall', que en esta edición tiene como lema “Cibercrimen 3.0”. Mediante charlas y talleres, más de 300 ponentes darán formación en ciberseguridad a todos los niveles a casi 6.000 asistentes presenciales y más de 14.200 inscritos 'online'
FraudeAlertan del aumento de fraudes con falsas multas de la DGTLa Asociación Española de Consumidores alertó este viernes de un aumento de intentos de fraude relacionados con falsas notificaciones de multas de tráfico que están llegando a los ciudadanos a través del correo electrónico, suplantando la identidad de la Dirección General de Tráfico (DGT)
EmpresasAuren incorpora a Juan Antonio García Jabaloy como Of Counsel para reforzar Penal EconómicoAuren, firma de origen español de prestación de servicios profesionales a nivel global de auditoría, asesoramiento legal, consultoría y corporate, refuerza su área de Derecho Penal Económico con la incorporación de Juan Antonio García Jabaloy como Of Counsel, para consolidar su apuesta por el asesoramiento jurídico especializado en cooperación judicial internacional y criminalidad transfronteriza de ámbito nacional e internacional
ViviendaLos promotores priorizan “perseguir” a los que incumplan la ley frente a la cláusula antifraude en VPOEl presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), Xavier Vilajoana, cree que los fraudes en las concesiones de vivienda pública (VPO) por parte de los ayuntamientos no son “generalizados” y, por tanto, es preferible “perseguir” a los que actúan fuera de la ley y no introducir una ‘cláusula anti-fraude’ como incorpora el Plan Estatal de Vivienda
CorrupciónEl amigo de Zapatero cobró casi 600.000 euros de Plus Ultra en tres empresas sin empleadosEl empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal de José Luis Rodríguez Zapatero y al que se señala como supuesto testaferro del expresidente del Gobierno en la investigación judicial sobre Plus Ultra, cobró un total de 598.910,07 euros de la aerolínea venezolana en tres de sus empresas que carecían de empleados
FraudeDesarticulada una red criminal que estafó 400.000 euros mediante llamadas que simulaban ser bancosLa Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas telemáticas y blanqueo de capitales y que ha acabado con la detención de 15 personas, ocho hombres y siete mujeres de entre 19 y 55 años, vinculadas presuntamente a una trama que operaba en distintas provincias del territorio nacional
BancaCaixaBank y Funcas potencian su colaboración en educación financieraEl presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, y el director general de la Fundación de los Bancos y Cajas de CECA (Funcas), Carlos Ocaña, han firmado el convenio por el que renuevan su colaboración en materia de educación financiera, en el marco del ‘Programa Funcas de Estímulo de la Educación Financiera’ 2026/2027
ConsumoLos consumidores europeos denuncian a Meta, TikTok y Google por la “desprotección” frente al “fraude” financieroLa Organización Europea de Consumidores (BEUC), junto con 30 miembros de 27 países, incluidos CECU y Asufin, como miembros en España, ha denunciado ante la Comisión Europea y las autoridades nacionales competentes a Meta, TikTok y Google por no haber abordado la “proliferación” de anuncios “fraudulentos” de carácter financiero en sus plataformas, tal y como les exige la Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA)
NotariadoLa UINL expresa su “profunda preocupación” por la posible reforma del régimen de transmisión de participaciones sociales en EspañaLa Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado (UINL), que reúne 22 países de América, indicó que “observa con profunda preocupación las previsiones contenidas en el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública promovido por el Gobierno de España, especialmente aquellas relativas al régimen regulatorio de las sociedades de responsabilidad y limitada y muy especialmente en la transmisión de participaciones sociales y a la atribución de efectos constitutivos a su inscripción registral”
Plus UltraLa UDEF registra la oficina de Zapatero y tres mercantiles por el 'caso Plus Ultra'La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registra este martes la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz de Madrid y la de otras tres mercantiles vinculadas al ‘caso Plus Ultra’, además de la empresa de las dos hijas del expresidente
TribunalesAmpliaciónShakira gana la batalla contra Hacienda, que tendrá que devolver 60 millones de euros a la cantanteOcho años después del inicio del proceso por fraude fiscal contra la cantante Shakira, la Audiencia Nacional (AN) ha estimado el recurso presentado por la artista contra la Resolución de la Agencia Tributaria y el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en relación con el ejercicio fiscal de 2011 por IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio, anulando las liquidaciones y sanciones impuestas. Ahora, la Hacienda pública tendrá que devolver 60 millones de euros a la cantante
TribunalesShakira gana la batalla contra Hacienda, que tendrá que devolver 60 millones de euros a la cantanteOcho años después del inicio del proceso por fraude fiscal contra la cantante Shakira, la Audiencia Nacional (AN) ha estimado el recurso presentado por la artista contra la Resolución de la Agencia Tributaria y el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en relación con el ejercicio fiscal de 2011 por IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio, anulando las liquidaciones y sanciones impuestas. Ahora, la Hacienda pública tendrá que devolver 60 millones de euros a la cantante
JusticiaLa Abogacía alerta del aumento de las estafas y el intrusismo en plataformas de servicios legales en internetEl Consejo General de la Abogacía Española ha lanzado una campaña en la que alerta de la "otra cara de las plataformas de servicios legales en internet". Avisa de que detrás de muchas webs que prometen solucionar todos los problemas con "rapidez y éxito" se esconden "prácticas abusivas", "actuaciones desleales", "fraudes" o "intrusismo profesional"
TribunalesMontoro pide que un juzgado de Madrid asuma la instrucción de la causaEl exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha solicitado al Audiencia Provincial de Tarragona que un juzgado de Madrid se haga cargo de la investigación por delitos de corrupción que ahora lleva un juzgado de esa provincia, por entender que carece de competencia territorial para investigar unos hechos que se habrían “consumado” en la capital
AutónomosSeis de cada 10 autónomos en España están expuestos a riesgos de ciberseguridad, según UPTALa Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) alertó del aumento de los riesgos de ciberseguridad que afectan al colectivo autónomo, al que ya están expuestos alrededor del 60% del colectivo, como consecuencia de una “digitalización acelerada” que no está viniendo acompañada de los “recursos, la formación y las herramientas de protección necesarias”
CataluñaERC lleva al Senado una propuesta para que Cataluña decida sobre salarios, vivienda y fiscalidadERC registró este viernes en el Senado una moción para su debate en el Pleno de la semana que viene con el objetivo de instar al Gobierno a impulsar un paquete integral de medidas para garantizar ¡unas condiciones de vida dignas en Cataluña, mejorar los salarios, combatir la crisis de acceso a la vivienda y avanzar hacia una mayor soberanía fiscal”
BancaSantander apoyó a casi 10 millones de personas a mejorar su formación y oportunidadesBanco Santander apoyó en 2025 a 9,9 millones de personas y organizaciones de todo el mundo a través de iniciativas de educación, empleabilidad y emprendimiento, además de educación financiera y acción social, con una inversión de 163,8 millones de euros
Atentado TrumpBustinduy ve el atentado contra Trump como “síntoma de la degradación de la vida pública” de EEUUEl ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, interpretó este lunes el intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como “un síntoma de la degradación de la vida pública” y la “profunda fractura social” que sufre ese país
El Tribunal de Cuentas ha recomendado al Instituto de Crédito Oficial (ICO) reforzar sus sistemas de control y seguimiento de los avales, especialmente en lo que respecta a la detección de indicios de "fraude". Esta recomendación surge tras el análisis de las líneas de garantías concedidas a empresas y autónomos con motivo de la pandemia de la covid-19, que intentó conseguir sin éxito la aerolínea Plus Ultra
La Policía Nacional celebrará la próxima semana, del martes al jueves, en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, el VI Congreso de Seguridad Digital y Ciberdelincuencia, 'C1b3rwall', que en esta edición tiene como lema “Cibercrimen 3.0”. Mediante charlas y talleres, más de 300 ponentes darán formación en ciberseguridad a todos los niveles a casi 6.000 asistentes presenciales y más de 14.200 inscritos 'online'
La Asociación Española de Consumidores alertó este viernes de un aumento de intentos de fraude relacionados con falsas notificaciones de multas de tráfico que están llegando a los ciudadanos a través del correo electrónico, suplantando la identidad de la Dirección General de Tráfico (DGT)
Alquiler Seguro alertó este martes del uso de la Inteligencia Artificial para la creación de perfiles de solvencia “ficticia” y, con ello, convertir el mercado de la vivienda en una oportunidad para aplicar ejercicios de fraude
Auren, firma de origen español de prestación de servicios profesionales a nivel global de auditoría, asesoramiento legal, consultoría y corporate, refuerza su área de Derecho Penal Económico con la incorporación de Juan Antonio García Jabaloy como Of Counsel, para consolidar su apuesta por el asesoramiento jurídico especializado en cooperación judicial internacional y criminalidad transfronteriza de ámbito nacional e internacional
El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), Xavier Vilajoana, cree que los fraudes en las concesiones de vivienda pública (VPO) por parte de los ayuntamientos no son “generalizados” y, por tanto, es preferible “perseguir” a los que actúan fuera de la ley y no introducir una ‘cláusula anti-fraude’ como incorpora el Plan Estatal de Vivienda
El empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal de José Luis Rodríguez Zapatero y al que se señala como supuesto testaferro del expresidente del Gobierno en la investigación judicial sobre Plus Ultra, cobró un total de 598.910,07 euros de la aerolínea venezolana en tres de sus empresas que carecían de empleados
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas telemáticas y blanqueo de capitales y que ha acabado con la detención de 15 personas, ocho hombres y siete mujeres de entre 19 y 55 años, vinculadas presuntamente a una trama que operaba en distintas provincias del territorio nacional
La Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado (UINL), que reúne 22 países de América, indicó que “observa con profunda preocupación las previsiones contenidas en el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública promovido por el Gobierno de España, especialmente aquellas relativas al régimen regulatorio de las sociedades de responsabilidad y limitada y muy especialmente en la transmisión de participaciones sociales y a la atribución de efectos constitutivos a su inscripción registral”
La expresidenta del Tribunal de Cuentas María José de la Fuente advirtió este lunes, al ingresar como académica de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, que sin control del gasto "no hay Estado social ni Estado de derecho"
El Consejo General de la Abogacía Española ha lanzado una campaña en la que alerta de la "otra cara de las plataformas de servicios legales en internet". Avisa de que detrás de muchas webs que prometen solucionar todos los problemas con "rapidez y éxito" se esconden "prácticas abusivas", "actuaciones desleales", "fraudes" o "intrusismo profesional"
