Fraude 'carrusel'Cae una red que defraudó 3,5 millones de euros de IVA con la venta de vehículos usadosLa Agencia Tributaria ha desmantelado una organización de fraude de IVA en el sector de la compraventa de vehículos usados. La red desarticulada habría introducido en España vehículos por valor de 18 millones de euros, defraudando 3,5 millones de euros de cuotas de IVA entre 2021 y el primer trimestre de 2023
FraudeLa Policía Nacional desarticula un grupo dedicado al blanqueo de capitales y que defraudó más de 6,5 millones a la Seguridad SocialLa Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales que defraudó más de seis millones y medio de euros a la Seguridad Social en una operación que se saldó con la detención de 23 personas en Barcelona, en la localidad almeriense de Albox y en los municipios sevillanos de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Villaverde del Río y Sevilla capital
FinanzasEl 53% de las entidades financieras confirma un aumento del fraudeUna encuesta de la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (Aeecf) muestra que el 53% de las entidades financieras detectan un aumento del fraude y un 40% apunta que el importe medio también ha aumentado
Debate en el SenadoBildu pide a Sánchez acelerar la transición energética y que "no defraude" a la izquierdaEl senador de Bildu Gorka Elejabarrieta pidió este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acelere la "transición energética" ante los problemas de suministro y de precio que está provocando la guerra de Rusia en Ucrania y confió en que "no defraude a todos aquellos sectores progresistas" que le apoyaron en su investidura
InteriorDesarticulada una organización que defraudó tres millones de euros con ciberestafasAgentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Nacional de Rumanía y Europol, han desarticulado una organización internacional que habría estafado más de tres millones de euros mediante fraudes cometidos a través de Internet
TribunalesEl TSJCat concluye la investigación sobre Laura Borràs y envía la causa a la Fiscalía para que pida la apertura de juicio oral o el archivoEl Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) da por concluidas las diligencias relativas a las presuntas irregularidades cometidas por la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borrás, cuando dirigía el Institut de les Lletres Catalanes (ILC) y acuerda dar traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre el caso y presente petición de apertura de juicio oral o solicite el archivo de la causa
Fraude en impuestosCae en Canarias una trama hispano-polaca que defraudó más de 27 millones de IVALa Guardia Civil y las autoridades de Polonia han detenido a 10 personas que integraban una trama, asentada en Canarias, que se dedicaba a evitar el pago de impuestos y que habría dejado de abonar más de 27 millones de euros correspondientes al IVA
MonarquíaBaldoví tacha de “vergonzoso” el archivo de las investigaciones contra Juan Carlos IEl diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, calificó este jueves el archivo de las investigaciones abiertas sobre el patrimonio del rey Juan Carlos I como “vergonzoso”, y afirmó que, con esta decisión, la “Justicia dejó ayer de ser justa”
TribunalesEl juez Calama abre juicio oral a Gao Ping y otras 101 personas e impone fianzas de hasta 103 millones de eurosEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la apertura de juicio oral de la causa derivada de la ‘Operación Emperador’, la supuesta macroorganización criminal liderada por el ciudadano chino Gao Ping para llevar a cabo una “actividad sistemática” de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012. El magistrado abre juicio oral contra Gao Ping y otras 101 personas, entre ellas el actor de cine de adultos conocido como Nacho Vidal, e impone fianzas que en el caso de los principales investigados superan los 103 millones de euros
Operación policialDetenido un individuo que defraudó 500.000 euros a una empresa aseguradora de terminales telefónicosAgentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un hombre que, en su condición de gestor de líneas telefónicas para empresas, dio de alta un total de 102 pólizas de seguro sobre teléfonos móviles a nombre de 34 empresas, suplantando en la creación y en el uso de las pólizas a múltiples personas y empresas para, posteriormente, recibir cientos de terminales telefónicos de manera ilegítima
‘Trama Kitchen’Cs tacha de “burla a la soberanía nacional” la comparecencia de Rajoy en la ‘comisión Kitchen’El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, enjuició este martes que la comparecencia del expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy ayer en la denominada ‘comisión Kitchen’ fue “verdaderamente lamentable” y “una burla a la soberanía nacional"
La Guardia Civil ha colaborado para desarticular una organización criminal europea a la que se le atribuye un volumen de negocios fraudulento estimado en 225 millones de euros y un fraude del IVA que asciende al menos a 38 millones de euros
La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Oficina Federal de Investigación estadounidense (FBI), ha detenido en Madrid a un ciberestafador que defraudó 2,5 millones de euros a compañías multinacionales del país norteamericano
Miembros de Junts per Catalunya (Junts) mostraron este jueves su apoyo al ya exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Puigneró tras ser cesado y avisó al presidente catalán, Pere Aragonès, de que esta decisión pone en “peligro” la continuidad del proyecto independentista
El senador de Bildu Gorka Elejabarrieta pidió este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acelere la "transición energética" ante los problemas de suministro y de precio que está provocando la guerra de Rusia en Ucrania y confió en que "no defraude a todos aquellos sectores progresistas" que le apoyaron en su investidura
