ImputaciónLa Fiscalía pide la imputación de la exdirectora de Recursos Humanos de la petrolera venezolana PDVSALa Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de la exdirectora de Recursos Humanos de la petrolera pública venezolana PDVSA Ceciree Carolina Casanova Rangel que este miércoles estaba citada a declarar como testigo por la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, en relación con el presunto saqueo realizado en la empresa y posterior blanqueo con la compra de propiedades en diversos países
Operación contra el fraude fiscalInvestigados varios agentes de futbolistas por delitos fiscales y blanqueo de capitalesLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria han investigado a varios agentes de futbolistas por presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales mediante el control de distintos equipos de fútbol de Serbia, Bélgica y Chipre, como el Apollon de Limassol chipriota, para realizar fichajes ficticios
Detenidas 47 personas por vender un 'preparado vigorizante' que podía provocar la muerte súbitaLa Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a 47 personas en 15 provincias españolas por su presunta relación con una red de traficantes de medicamentos, que elaboraba supuestos vigorizantes naturales con sustancias usadas para combatir la disfunción eréctil, lo que podía llegar a provocar la muerte súbita de quien lo tomaba
Operación policialDetenidas cuatro personas en Cádiz por blanquear dinero procedente del narcotráficoLa Policía Nacional ha detenido en La Línea de la Concepción (Cádiz) a cuatro personas como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. La investigación ha permitido descubrir un patrimonio valorado en más de medio millón de euros
ConvenioEl CGPJ y el Colegio de Registradores firman un convenio para que los jueces conozcan la titularidad real de las sociedades mercantilesEl presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y la presidenta del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, María Emilia Adán García, han firmado un convenio de colaboración que permitirá a los juzgados y tribunales acceder a datos sobre la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles a través de dos sistemas alternativos ofrecidos por el Colegio de Registradores. La firma de este acuerdo, que ha tenido lugar hoy en la sede del CGPJ, supone un paso adelante en la lucha contra el blanqueo de capitales
El juicio por la 'caja b' del PP se celebrará a partir del 8 de febrero de 2021La sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ha señalado para el 8 de febrero de 2021 el inicio del juicio por la llamada 'caja b' del PP, en el que el tribunal deberá decidir si el pago de las obras de la reforma de la sede nacional del partido en la calle Génova se hizo con dinero negro
AmpliaciónEl Gobierno coordinará el ICO, CDTi, IDAE y Enisa para financiar la transformación ecológica y digitalEl Gobierno reforzará la coordinación entre los organismos públicos ICO, CDTi, IDAE y Enisa para “para poder apalancar desde el sector público la inversión necesaria” para abordar “con éxito” la transformación ecológica y digital, que comprometerá mil millonarias recursos y alcanzará a todos los sectores y ámbitos de la economía
El Gobierno reforzará el ICO para que ayude en la transformación ecológica y digitalEl Gobierno reforzará el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para poder apalancarse en el organismo público de financiación a la hora de abordar el reto de la transformación ecológica y digital, que comprometerá a todos los sectores y ámbitos de la economía
TribunalesEl juez Ismael Moreno acuerda prisión para el exdirector de Pemex reclamado por MéxicoEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado la prisión provisional incondicional y comunicada del exdirector de la compañía Pemex Emilio Lozoya en virtud de una extradición cursada por las autoridades judiciales mexicanas por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en España se corresponde con blanqueo de capitales
MafiasDetenidos en Canarias mafiosos italianos que se dedicaban al juego ilícito y a la extorsiónDiversos miembros de la banda mafiosa italiana Della Magliana han sido detenidos en Canarias en una operación desarrollada en España, Italia y Austria, en la que se ha actuado contra un entramado criminal que se dedicaba al juego ilícito, blanqueo de capitales y extorsión
La agenda de Zaplana refrenda el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones del Plan Eólico y las ITVEl sumario del 'caso Erial', que investiga al expresidente valenciano Eduardo Zaplana y a la familia Cotino por un rosario de delitos relacionados con la corrupción y el blanqueo de más de 11 millones de euros, revela -gracias a las anotaciones exhaustivas en la agenda del dirigente popular- que existía una trama para el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones del Plan Eólico y de las ITV
Aznar tendrá que declarar como testigo en el juicio por la 'caja B' del PP que podría celebrarse en 2021Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy tendrán que declarar como testigos en el juicio que se celebrará a lo largo del año 2021 en la Audiencia Nacional sobre los llamados 'papeles de Bárcenas' y la 'caja B' del PP que se habría usado para pagar con dinero negro la reforma de la sede nacional de la calle Génova de Madrid
Cae una banda que prostituía a mujeres rumanas tras captarlas por el método del ‘lover boy’La Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con autoridades de la UE, han desarticulado una banda que prostituía a mujeres rumanas tras captarlas con llamado método del ‘lover boy’, en el que las víctimas eran seducidas por miembros de la trama y acababan prostituidas en otros países
La Audiencia Nacional juzgará el viernes a los hermanos Salazar por el agujero de Sos CuétaraLa Audiencia Nacional juzgará a partir del próximo viernes a los hermanos Jesús y Jaime Salazar Bello como máximos accionistas y gestores de Sos Cuétara, el grupo de alimentación origen de la actual Deoleo. La Fiscalía pide para ellos 30 años de prisión por el agujero de 250 millones que dejaron en la empresa
El tribunal que juzgará la 'caja B' del PP citará como testigos a Rajoy, Arenas, Cascos, Acebes y CospedalEl tribunal que juzgará la presunta 'caja B' del PP inició el pasado miércoles las deliberaciones sobre las pruebas solicitadas por las partes. Al finalizar esta primera sesión los magistrados han solicitado a la acusación popular de IU que facilite los datos que permitan citar como testigo al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. También serán llamados los exministros Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos o Ángel Acebes y la exsecretaria general del partido María Dolores de Cospedal
Medio AmbienteDesarticulada una red delictiva dedicada a la gestión irregular de residuos en MadridLa Guardia Civil y la Policía Municipal de Madrid han desarticulado una organización delictiva dedicada a la gestión irregular de residuos en la ciudad de Madrid. Se ha detenido e investigado a 42 personas por supuestos delitos contra el medio ambiente, organización criminal, robo y hurto de residuos, blanqueo de capitales y traslados de residuos ilícitos al sudeste asiático, China e India principalmente
Juicio en la AudienciaPineda niega que Ausbanc sea una organización criminal y haberla usado para extorsionar a la infantaEl presidente de la Asociación de Usuarios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, negó este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional que su organización fuera "una organización criminal" para extorsionar a bancos, empresas y particulares, y en concreto rechazó haberse servido del sindicato Manos Limpias para extorsionar a la infanta Cristina. La tesis de Pineda se centra que en que fue el BBVA el que intentó destruirlo
Robo vehículosLa Policía Nacional detiene a 20 personas y desarticula una organización dedicada al robo de vehículosLa Policía Nacional, en colaboración con la policía francesa, ha desarticulado una organización dedicada al robo de vehículos y detenido a 20 personas a las que se les imputa el robo de más de 80 vehículos cuyos elementos identificativos eran posteriormente modificados para ser enviados al norte de África
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de la exdirectora de Recursos Humanos de la petrolera pública venezolana PDVSA Ceciree Carolina Casanova Rangel que este miércoles estaba citada a declarar como testigo por la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, en relación con el presunto saqueo realizado en la empresa y posterior blanqueo con la compra de propiedades en diversos países
La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a 47 personas en 15 provincias españolas por su presunta relación con una red de traficantes de medicamentos, que elaboraba supuestos vigorizantes naturales con sustancias usadas para combatir la disfunción eréctil, lo que podía llegar a provocar la muerte súbita de quien lo tomaba
Diversos miembros de la banda mafiosa italiana Della Magliana han sido detenidos en Canarias en una operación desarrollada en España, Italia y Austria, en la que se ha actuado contra un entramado criminal que se dedicaba al juego ilícito, blanqueo de capitales y extorsión
El tribunal que juzgará la presunta 'caja B' del PP inició el pasado miércoles las deliberaciones sobre las pruebas solicitadas por las partes. Al finalizar esta primera sesión los magistrados han solicitado a la acusación popular de IU que facilite los datos que permitan citar como testigo al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. También serán llamados los exministros Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos o Ángel Acebes y la exsecretaria general del partido María Dolores de Cospedal
La Guardia Civil y la Policía Municipal de Madrid han desarticulado una organización delictiva dedicada a la gestión irregular de residuos en la ciudad de Madrid. Se ha detenido e investigado a 42 personas por supuestos delitos contra el medio ambiente, organización criminal, robo y hurto de residuos, blanqueo de capitales y traslados de residuos ilícitos al sudeste asiático, China e India principalmente
