Operación policialCae en España una banda que estafó 25 millones de euros a empresas de todo el mundoLa Policía Nacional ha desarticulado una banda que estafó 25 millones de euros a empresas de todo el mundo, para lo cual usaba distintos procedimientos, como cartas nigerianas, cargos fraudulentos en cuentas bancarias de particulares y ataques informáticos
Desmantelada una organización delictiva especializada en amañar partidos de tenisLa Guardia Civil ha desmantelado una organización delictiva dedicada a sobornar a tenistas profesionales para posteriormente coordinar la realización masiva y simultánea de apuestas deportivas al evento que previamente se había pactado con el tenista
La Policía española detuvo en diciembre a 12 fugitivos buscados por otros paísesLa Policía Nacional española detuvo el pasado mes de diciembre a 12 fugitivos buscados por autoridades judiciales extranjeras; entre ellos, un ciudadano portugués a quien se buscaba por una violación hace 15 años y otro británico a quien se imputan 29 delitos penados con 100 años en total
Intervenidos 2.600 kilos de hachís en La Línea de la ConcepciónLa Policía Nacional ha intervenido 2.600 kilos de hachís en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción, que habían sido alijados por una embarcación en la playa Punta Mala de este municipio
El Banco de España reorganiza su Dirección General de SupervisiónEl Banco de España anunció hoy una reorganización de la Dirección General de Supervisión que lidera Mercedes Olano dentro del proceso de adaptación de su esquema global organizativo al marco supervisor europeo
Guardia CivilAmpliaciónRequisados más de 31.000 artículos de marca falsificados en AndalucíaLa Guardia Civil, en el marco de la ‘Operación Pindus’ contra la falsificación de productos, se ha incautado de más de 31.000 artículos de marca falsificados durante las inspecciones desarrolladas en puestos, establecimientos y almacenes dedicados a la venta de estos productos en las provincias de Málaga, Granada, Almería y Cádiz
Ampliación48 detenidos en una operación internacional contra el tráfico de cocaínaUn total de 48 personas han sido detenidas en un amplio operativo internacional contra el tráfico de cocaína, en el que han participado la Policía Nacional española, la Guardia di Finanza italiana y la Gendarmería Nacional argentina
AvanceLa Guardia Civil requisa más de 31.000 artículos de marca falsificados en AndalucíaLa Guardia Civil se ha incautado, en el marco de la operación 'Pindus' contra la falsificación de productos, de más de 31.000 artículos de marca falsificados durante las inspecciones desarrolladas en puestos, establecimientos y almacenes dedicados a la venta de estos productos, tanto al por mayor como al por menor, en las provincias de Málaga, Granada, Almería y Cádiz
Libertad de PrensaReporteros Sin Fronteras rechaza las "actuaciones policiales" contra periodistas de BalearesReporteros Sin Fronteras manifestó este jueves “su indignación y absoluto rechazo” ante las actuaciones que el 11 de diciembre llevó a cabo la Policía Nacional contra el ‘Diario de Mallorca’ y la delegación en Baleares de Europa Press por el 'caso Cursach'. Según esta organización, la libertad de prensa debe anteponerse a la revelación de secretos
TribunalesUn juez de Madrid toma declaración al excuñado de Rato por un presunto delito de blanqueoEl juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, toma este miércoles declaración al que fuera cuñado del expresidente de Bankia Rodrigo Rato por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con el 'caso Rato'. También comparecen ante el juez los peritos contratados por el propio Rato
Guardia CivilDesarticulada la rama del ‘Clan de los Balcanes’ que actuaba desde el puerto de BarcelonaLa Guardia Civil ha llevado a cabo la segunda fase de la ‘Operación Pórtico’ contra el tráfico internacional de drogas y el blanqueo de capitales, centrada en esta ocasión en la cúpula del conocido como ‘Clan de los Balcanes’, una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes
VídeoFalciani aboga por fijar en España una agencia europea que proteja al denunciante de delitos económicosHervé Falciani, el ingeniero de sistemas italo-francés que en 2005 puso contra las cuerdas los agujeros del secreto bancario suizo cuando extrajo de la filial helvética del HSBC información de cuentas de más de 130.000 supuestos evasores fiscales, está convencido de que España reúne las condiciones ideales para cobijar la sede de una especie de autoridad europea dedicada a la inteligencia económica, que proteja al denunciante
El Gobierno estrechará la vigilancia sobre las criptomonedasEl Gobierno incluirá entre los sujetos obligados a cumplir con la normativa de blanqueo de capitales y, por tanto, de reportar operaciones anómalas a los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual en moneda fiduciaria y aquellos otros de servicios de custodia de monederos electrónicos
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración hoy como investigado a Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del que fuera fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes de la actividad de una mafia de prostitución
La Policía Nacional ha desarticulado una banda que estafó 25 millones de euros a empresas de todo el mundo, para lo cual usaba distintos procedimientos, como cartas nigerianas, cargos fraudulentos en cuentas bancarias de particulares y ataques informáticos
La Guardia Civil ha desmantelado una organización delictiva dedicada a sobornar a tenistas profesionales para posteriormente coordinar la realización masiva y simultánea de apuestas deportivas al evento que previamente se había pactado con el tenista
La Guardia Civil, en el marco de la ‘Operación Pindus’ contra la falsificación de productos, se ha incautado de más de 31.000 artículos de marca falsificados durante las inspecciones desarrolladas en puestos, establecimientos y almacenes dedicados a la venta de estos productos en las provincias de Málaga, Granada, Almería y Cádiz
La Guardia Civil ha llevado a cabo la segunda fase de la ‘Operación Pórtico’ contra el tráfico internacional de drogas y el blanqueo de capitales, centrada en esta ocasión en la cúpula del conocido como ‘Clan de los Balcanes’, una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes
El Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado español ha proporcionado a las autoridades información sobre más de 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo desde 2006, según indicó el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido
El ingeniero de sistemas Hervé Falciani, convertido en icono contra el fraude tras sacar del banco privado suizo HSBC la mayor lista de evasores fiscales de la historia y entregarlos a la justicia, considera un error permitir el cambio de criptomonedas por dinero de curso legal por el riesgo de facilitar el blanqueo ante "la falta de trazabilidad de su origen"
Hervé Falciani, el ingeniero de sistemas italo-francés que en 2005 puso contra las cuerdas los agujeros del secreto bancario suizo cuando extrajo de la filial helvética del HSBC información de cuentas de más de 130.000 supuestos evasores fiscales, está convencido de que España reúne las condiciones ideales para cobijar la sede de una especie de autoridad europea dedicada a la inteligencia económica, que proteja al denunciante
