Detenidas 29 personas por participar en una trama de corrupción en la Diputación de BarcelonaLa Policía Nacional ha detenido este jueves a 29 personas en una operación que ha destapado un presunto fraude en las subvenciones de la Diputación de Barcelona, la investigación ha permitido comprobar que la mayoría de los proyectos para la cooperación al desarrollo, a los cuales estaba destinado el dinero de las subvenciones, no se llevaron a efecto
Corrupción en CataluñaEn marcha una operacion por corrupción en la Diputación de BarcelonaAgentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desarrollan este jueves un operación en las provincias de Barcelona, Tarragona y Girona contra una trama de corrupción por presunto desvió de subvenciones de la Diputación de Barcelona destinadas a proyectos en países en desarrollo a otros beneficiarios
En CanariasDestapado un fraude de más de 2.500.000 euros a la Seguridad SocialLa Policía Nacional y la Tesorería General de la Seguridad Social han destapado en Gran Canaria y Fuerteventura un fraude de más de 2.500.000 euros, mediante el impago sistemático y deliberado de las cuotas de los trabajadores de un grupo de empresas dedicadas a la actividad hotelera
Desarticuladas dos tramas de empresas que blanquearon 12 millones de constructorasLa Policía Nacional, en colaboración de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), ha desarticulado dos organizaciones especializadas en fraude fiscal y desvío de capitales, que blanquearon 12 millones de euros de importantes empresas dedicadas a la construcción
Podemos insta al Gobierno a no extraditar a Suiza a Hervé FalcianiEl Grupo Parlamentario de Podemos registró este martes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a no extraditar a Suiza a Hervé Falciani, a quien reclama este país por filtración de datos bancarios
Presupeustos del EstadoUnidos Podemos asegura que el Gobierno "se ha traicionado" a sí mismo con el acuerdo de pensionesUnidos Podemos aseguró este miércoles que el Gobierno "se ha traicionado" a sí mismo con su acuerdo con el PNV sobre pensiones, porque ha demostrado que si hay presión en las calles sí se toman medidas y que solo depende de la voluntad política. "Han demostrado que si se quiere se puede, pero que ustedes no quieren", dijo a los dirigentes del PP
MadridPodemos pide en la Asamblea evitar la extradición de FalcianiPodemos registró hoy en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley en la que se pide al Gobierno regional que apoye medidas encaminadas a evitar la extradición de Hervé Falciani
La Guardia Civil incorpora 'rayos X' móviles contra el contrabando y el fraude económicoLa Guardia Civil presentó este viernes dos sistemas móviles de rayos X, que incluyen escáner y furgón, para la lucha contra el contrabando y el fraude intracomunitario con el objetivo de agilizar los controles policiales de forma aleatoria en la frontera hispano-portuguesa
PresupuestosEl PP dice que los PGE alternativos del PSOE conllevan una subida “brutal” de impuestosEl portavoz de Presupuestos del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Jaime de Olano, advirtió este miércoles de que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) “alternativos” que ha propuesto el líder del PSOE, Pedro Sánchez, implica una subida “brutal” de impuestos a “todos los españoles”
MadridEl PSOE celebra que la Justicia avale la Oficina municipal Antifraude y PP y Cs lo acatanLa portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, dijo este miércoles que es “un buen día para la transparencia y la democracia” al haber avalado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, una iniciativa socialista, en tanto que sus homólogos del PP y Cs, José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís, acatan la sentencia aunque mantienen sus reparos a este nuevo organismo
MadridEl TSJ de Madrid autoriza la Oficina Antifraude del Ayuntamiento con todas sus competenciasEl Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado íntegramente el recurso de la Delegación del Gobierno contra la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid, por lo que ésta puede entrar en vigor con todas las atribuciones y la organización que le otorgó el Reglamento de la misma aprobado por Ahora Madrid y el PSOE en el Pleno municipal
El Supremo inadmite un recurso pro 'derecho al olvido' de un asesor fiscal de la 'lista Falciani'La Sala I de lo Civil del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación planteado por un asesor fiscal, Joan Antón Sánchez Carreté, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que confirmó la desestimación de su demanda contra Google Spain, para que retirase de sus indexaciones la información personal sobre la condena que se le impuso por delito contra la Hacienda Pública (por hechos cometidos en 1991) y el indulto que le concedió el Gobierno en el año 2009. El demandante señalaba que Google había cometido una intromisión en su intimidad y honor y solicitaba que le indemnizase con 12.000 euros por daño moral
Lucha contra el fraudeGestha critica la detención de Falciani y alaba su colaboración con España contra el blanqueo de capitalesEl sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha criticó este jueves la detención ayer de Hervé Falciani, además de destacar la “excepcional colaboración con la Fiscalía Anticorrupción en investigaciones de blanqueo de capitales presuntamente perpetrado a través de cuentas opacas del HSBC de Suiza”
La Policía Nacional ha detenido este jueves a 29 personas en una operación que ha destapado un presunto fraude en las subvenciones de la Diputación de Barcelona, la investigación ha permitido comprobar que la mayoría de los proyectos para la cooperación al desarrollo, a los cuales estaba destinado el dinero de las subvenciones, no se llevaron a efecto
Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desarrollan este jueves un operación en las provincias de Barcelona, Tarragona y Girona contra una trama de corrupción por presunto desvió de subvenciones de la Diputación de Barcelona destinadas a proyectos en países en desarrollo a otros beneficiarios
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, destacó este martes que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 tienen “el ADN del acuerdo político y de la recuperación económica”
De las 376 sentencias en el ámbito penal que hubo en 2017 sobre delitos fiscales, 282 fueron favorables a la Agencia Tributaria, el 75%, frente al 57%, sobre un total de 325 sentencias, que hubo en 2012
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desmantelado una de las principales organizaciones especializadas en fraude de IVA y blanqueo de capitales
El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) ha remitido desde su creación en 2005 al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía, más de 5.000 operaciones en las que ha detectado indicios de delito de blanqueo de capitales
El director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, negó este miércoles que los resultados de la lucha contra el fraude en 2017, que recaudaron 14.792 millones de euros, un 0,6% menos que lo obtenido en 2016, sean un fracaso
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, presentó este miércoles el proyecto de Presupuestos Generales del Estado “alternativos”, en el que parten de 8.000 millones de euros más de gasto que el proyecto de ley del Gobierno
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó este miércoles en respuesta al PSOE que “la estabilidad política de un país está en alinearse en las votaciones fundamentales”, como son las de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, defendió este martes que la Agencia Tributaria lucha contra el fraude “con una gran eficacia y profesionalidad”
