TribunalesPlus Ultra desvió 16 millones a una organización de blanqueo de capitales tras aprobarse el rescate, según el juezLa aerolínea Plus Ultra sacó 15,95 millones de sus cuentas “hacia sociedades instrumentales de una organización dedicada al blanqueo de capitales” tras recibir el rescate de 53 millones, según recoge el juez José Luis Calama en un auto fechado el 3 de marzo, cuando aceptó hacerse cargo de la investigación que hasta ese momento se desarrollaba en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid
Policía NacionalDesarticulada una organización criminal que creaba herramientas informáticas para cometer ciberestafas bancariasLa Policía Nacional, en una operación conjunta con las autoridades policiales de Alemania y coordinada por Europol, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada, presuntamente, al desarrollo y comercialización de programas informáticos para cometer estafas bancarias mediante técnicas de 'phishing' y 'smishing'
TribunalesLa UCO apunta posibles irregularidades en la contratación de Deloitte en el ‘caso Begoña Gómez’El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido el juez Juan Carlos Peinado apunta posibles irregularidades en la contratación de la consultora Deloitte para la cátedra que codirigía Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en dos adjudicaciones por un total de 64.999 euros
TribunalesLa UCO no encuentra movimientos sospechosos en las cuentas de Begoña GómezLa Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al juez Juan Carlos Peinado un informe sobre las cuentas de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el que asegura no haber encontrado movimientos sospechosos y concluye que los datos hallados son "incompatibles" con una situación de enriquecimiento personal, dada la baja facturación por su labor como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense
CorrupciónEl amigo de Zapatero cobró casi 600.000 euros de Plus Ultra en tres empresas sin empleadosEl empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal de José Luis Rodríguez Zapatero y al que se señala como supuesto testaferro del expresidente del Gobierno en la investigación judicial sobre Plus Ultra, cobró un total de 598.910,07 euros de la aerolínea venezolana en tres de sus empresas que carecían de empleados
CorrupciónZapatero y su mujer pagaron una hipoteca de medio millón de euros en apenas once mesesEl expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su esposa, Sonsoles Espinosa, compraron una vivienda de 580.000 euros en Madrid en febrero de 2024 y pagaron su hipoteca en apenas once meses con una transferencia de 498.000 euros realizada desde una cuenta bancaria familiar
CorrupciónEl socio de Zapatero tenía otra empresa en Islas Vírgenes y un bróker americanoEl empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal y colaborador del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el proceso del rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra, tenía una sociedad opaca en las Islas Vírgenes Británicas, ubicadas en el mar Caribe y consideradas un paraíso fiscal
FraudeDesarticulada una red criminal que estafó 400.000 euros mediante llamadas que simulaban ser bancosLa Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas telemáticas y blanqueo de capitales y que ha acabado con la detención de 15 personas, ocho hombres y siete mujeres de entre 19 y 55 años, vinculadas presuntamente a una trama que operaba en distintas provincias del territorio nacional
TribunalesAmpliaciónLa Audiencia Nacional bloquea 490.780 euros de las cuentas bancarias de ZapateroEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó este jueves bloquear 490.780 euros de las cuentas bancarias del expresidente de Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero dentro de la causa que investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales
TribunalesLa Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias de ZapateroEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado el bloqueo de las cuentas bancarias del expresidente de Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero dentro de la causa que investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales
Plus UltraEl Gobierno insiste en que el préstamo a Plus Ultra se basa en un "marco reglado" y "no cabe arbitrariedad"El Gobierno reiteró este jueves que el préstamo de 53 millones que otorgó durante la pandemia a la aerolínea Plus Ultra se basa en "un marco reglado, donde no cabe la discrecionalidad, ni la arbitrariedad ni la discriminación", en respuesta a la investigación de la Audiencia Nacional en la que está investigado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero
BancaCecabank entra en el consorcio europeo QivalisCecabank ha formalizado su entrada en Qivalis, el primer consorcio bancario europeo creado para la emisión de una 'stablecoin' en euros conforme al marco regulatorio MiCA
La población de España sin acceso presencial a servicios bancarios se redujo en 219.304 personas entre 2021 y 2024, lo que supone un descenso del 33,5% y deja el total de personas en dicha situación de exclusión financiera por debajo del millón, pese a que el número de puntos de acceso -oficinas, cajeros y medios alternativos- disminuyó en el periodo un 2,5%
La aerolínea Plus Ultra sacó 15,95 millones de sus cuentas “hacia sociedades instrumentales de una organización dedicada al blanqueo de capitales” tras recibir el rescate de 53 millones, según recoge el juez José Luis Calama en un auto fechado el 3 de marzo, cuando aceptó hacerse cargo de la investigación que hasta ese momento se desarrollaba en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid
La Comunidad de Madrid estrenará este próximo 1 de junio el pago directo con tarjeta bancaria en los tornos de Metro de Madrid, lo que permitirá agilizar el acceso al suburbano y facilitar los desplazamientos de los más de 2,5 millones de viajeros que utilizan cada día este medio de transporte
La comisión del ‘caso SEPI’ del Senado ha citado para este jueves al perito judicial que realizó un informe que cuestiona el rescate de la aerolínea Plus Ultra, después de que este experto no pudiera acudir la semana pasada a esta comparecencia por problemas médicos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al juez Juan Carlos Peinado un informe sobre las cuentas de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el que asegura no haber encontrado movimientos sospechosos y concluye que los datos hallados son "incompatibles" con una situación de enriquecimiento personal, dada la baja facturación por su labor como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense
El empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal de José Luis Rodríguez Zapatero y al que se señala como supuesto testaferro del expresidente del Gobierno en la investigación judicial sobre Plus Ultra, cobró un total de 598.910,07 euros de la aerolínea venezolana en tres de sus empresas que carecían de empleados
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su esposa, Sonsoles Espinosa, compraron una vivienda de 580.000 euros en Madrid en febrero de 2024 y pagaron su hipoteca en apenas once meses con una transferencia de 498.000 euros realizada desde una cuenta bancaria familiar
El empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal y colaborador del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el proceso del rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra, tenía una sociedad opaca en las Islas Vírgenes Británicas, ubicadas en el mar Caribe y consideradas un paraíso fiscal
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas telemáticas y blanqueo de capitales y que ha acabado con la detención de 15 personas, ocho hombres y siete mujeres de entre 19 y 55 años, vinculadas presuntamente a una trama que operaba en distintas provincias del territorio nacional
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó este jueves bloquear 490.780 euros de las cuentas bancarias del expresidente de Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero dentro de la causa que investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales
El Gobierno reiteró este jueves que el préstamo de 53 millones que otorgó durante la pandemia a la aerolínea Plus Ultra se basa en "un marco reglado, donde no cabe la discrecionalidad, ni la arbitrariedad ni la discriminación", en respuesta a la investigación de la Audiencia Nacional en la que está investigado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero
La comisión del ‘caso SEPI’ del Senado ha aplazado por enfermedad la declaración del perito judicial que hizo un informe en el que consideraba que Plus Ultra estaba en riesgo de insolvencia antes de que en 2021 recibiera un préstamo de 53 millones de la SEPI
Varias empresas de la red de presunto blanqueo de dinero por la que se investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero recibieron ayudas públicas, que se concedieron por motivos como la contratación de desempleados o la conciliación laboral, por parte de comunidades autónomas gobernadas por el PP
