Detenido en Barcelona un fugitivo que estafó 194.000.000 euros a pensionistas de países europeosLa Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un ciudadano sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) expedida por las autoridades suecas y al que se le imputa una estafa de 194.000.000 euros, al haber transferido ilícitamente fondos correspondientes a cuentas de pensiones de 18.000 ahorradores de diversos países europeos
AmpliaciónEl juez Pedraz archiva la causa contra Mario Conde y el resto de investigadosEl juez Santiago Pedraz ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento provisional de la investigación abierta a Mario Conde por delitos de blanqueo de capitales, ocho delitos contra la Hacienda pública, delito de organización criminal y delito continuado de frustración de la ejecución
La Audiencia Nacional archiva la investigación sobre la fortuna de Mario CondeEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado archivar la investigación contra el exbanquero Mario Conde por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, delito continuado de insolvencia punible y pertenencia a organización criminal
AmpliaciónLa Audiencia impone al marido de Ana Rosa Quintana comparecencias quincenales y prohibición de salida del territorio nacionalLa Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado un recurso de la Fiscalía Anticorrupción y ha impuesto al empresario Juan Muñoz, marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, medidas cautelares consistentes en la presentación cada 15 días en el Juzgado Central de Instrucción 6 y la prohibición de salida del territorio nacional sin autorización previa
Desmantelada una red dedicada al blanqueo de capitales procedentes de VenezuelaLa Policía Nacional ha desmantelado en Madrid una red delictiva presuntamente dedicada al blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. En total, cuatro personas han sido detenidas y 115 inmuebles, valorados en 60 millones de euros, han sido embargados
Diez detenidos por la gestión de las clínicas iDentalAgentes de la Policía Nacional han detenido a 10 personas vinculadas con la gestión de las clínicas iDental y están realizando registros en las ciudades de Madrid y Alicante
AmpliaciónEl juez mantiene en prisión a Villarejo por riesgo de fuga y su “absoluta falta de colaboración”El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha acordado mantener en prisión provisional al comisario jubilado José Manuel Villarejo porque el riesgo de fuga no se ha reducido pese al tiempo transcurrido de instrucción de la denominada `Operación Tándem´, unido a la pena de carácter grave que pudiera imponérsele en sentencia y a que las líneas de investigación siguen abiertas, por lo que debe ser asegurada con la medida de prisión
El juez mantiene en prisión al excomisario José Manuel VillarejoEl juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha acordado mantener en prisión provisional al comisario jubilado José Manuel Villarejo, porque el riesgo de fuga no se ha reducido pese al tiempo transcurrido de instrucción de la denominada `Operación Tándem´, unido a la pena de carácter grave que pudiera imponérsele en sentencia y a que las líneas de investigación siguen abiertas, por lo que debe ser asegurada con la medida de prisión
COMISARIO INVESTIGADOEl juez que investiga a Villarejo reclama a ‘Moncloa.com’ los audios de la comida de 2009El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que investiga al excomisario José Manuel Villarejo dentro del ‘caso Tándem’, pidió este viernes al periódico ‘Moncloa.com’ los audios de la comida que el 23 de octubre de 2009 organizó este encausado, a la que acudieron varios mandos policiales, el exjuez Baltasar Garzón y la entonces fiscal y ahora ministra de Justicia, Dolores Delgado
Delgado se remite a su comparecencia del 10 de octubre para explicar el último audio de la comida con VillarejoLa ministra de Justicia, Dolores Delgado, se remitió este jueves a su comparecencia en el Congreso del 10 de octubre para explicar el último audio conocido sobre la comida de 2009 con el comisario José Manuel Villarejo, donde este agente explicó cómo puso en marcha una red de prostitutas para obtener información de políticos y personas relevantes
Delgado explicará el 10 de octubre en el Congreso su relación con VillarejoLa ministra de Justicia, Dolores Delgado, comparecerá el próximo 10 de octubre en el Congreso para explicar la relación que tuvo en el pasado con el excomisario José Manuel Villarejo, que está en prisión preventiva desde el pasado 5 de noviembre acusado de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal
La Comisión Ejecutiva del Banco de España acordó este viernes el nombramiento de Mercedes Olano Librán como nueva directora general de Supervisión
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó este jueves que tiene “absolutamente desarrollado” el texto normativo que permitirá la retirada de condecoraciones policiales en determinados casos, como podría ser el de la medalla pensionada del policía del franquismo ‘Billy el Niño’
La Guardia Civil ha desmantelado una red que comercializaba en España atunes que habían sido pescados de forma ilegal en otros países. En total, hay 79 detenidos y se han intervenido más de 80.000 kilos de atún rojo de procedencia ilícita
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, acusó este miércoles al PP de estar haciendo una “utilización política” del “chantaje al Estado” que asegurá está intentando el excomisario José Manuel Villarejo, que está en prisión preventiva por cohecho, blanqueo de capitales y otros delitos
Podemos y ERC facilitaron este martes el Congreso la reprobación de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por sus relaciones cuando era fiscal con el excomisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión preventiva por cohecho, blanqueo de capitales y otros delitos
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que investiga al excomisario José Manuel Villarejo dentro del ‘caso Tándem’, pidió este viernes al periódico ‘Moncloa.com’ los audios de la comida que el 23 de octubre de 2009 organizó este encausado, a la que acudieron varios mandos policiales, el exjuez Baltasar Garzón y la entonces fiscal y ahora ministra de Justicia, Dolores Delgado
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.628 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este jueves y correspondientes al mes de agosto de 2018
