FraudeDesarticulada una organización criminal por estafar 480.000 euros a más de 200 personasLa Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que estafó más de 480.000 euros mediante el método 'vishing', al utilizar modalidades del “falso empleado” y el “bizum inverso”. Hay 16 personas detenidas, entre las que se encuentran los 5 presuntos autores materiales de las estafas, y ya se han identificado a 207 víctimas
TribunalesCalama propone juzgar a 18 personas por una estafa piramidal de cuatro millones a través de la empresa Generación ZOEEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar por delitos de organización criminal, continuado de estafa y blanqueo de capitales a 18 personas, entre ellos sus líderes, los hermanos Daniel y Camilo Paterna, por la captación de cuatro millones de euros de inversiones de clientes entre 2010 y 2011 a través de la empresa Generación ZOE
PolicíaDesarticulado un entramado criminal que actuaba como una banca clandestina por el método ‘hawala’La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Europol, ha desarticulado una organización criminal, considerada por los investigadores de la UDEF como la organización internacional más poderosa dedicada a esta actividad, que actuaba como una banca clandestina utilizando el método ‘hawala’
MensajesEl PP asegura que los mensajes con Ábalos sobre Air Europa muestran que Sánchez era el "capo" de la "trama"El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, afirmó este miércoles que, tras conocerse los mensajes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro José Luis Ábalos sobre el rescate de Air Europa, puede concluirse que el jefe del Ejecutivo "participaba de esa trama criminal" y era el "cabecilla" y el "capo" de ese entramado
NarcotráficoDetenido un clan familiar que vendía droga en San Blas con la participación de padres e hijosUn clan familiar dedicado al tráfico de drogas, principalmente cocaína, ha sido desarticulado en el distrito madrileño de San Blas, donde operaban el líder del grupo junto a su mujer y sus dos hijos, que tenían funciones claramente diferenciadas para el funcionamiento del entramado delictivo
NarcotráficoCae una red que usaba en Galicia 'scooters' submarinos para recuperar cocaína de buquesLa Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a robar droga de buques atracados en los puertos de Marín y Vigo, para lo cual usaban 'seascooter' o 'scooters' submarinos, que permiten la propulsión rápida bajo el agua incluso en condiciones marítimas adversas
ETAVox denuncia que un exmiembro de ETA vaya a fiscalizar la democracia en HungríaVox criticó este viernes que el eurodiputado de EH Bildu, Pernando Barrena, condenado en el pasado por pertenencia a ETA, vaya a formar parte de la misión oficial del Parlamento Europeo encargada de evaluar el Estado de derecho en Hungría
Estafa con IACae una red que estafó 19 millones usando Inteligencia Artificial para suplantar famososLa Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a seis personas acusadas de estafar más de 19 millones de euros a 208 víctimas mediante falsas inversiones en criptomonedas, para lo cual utilizaban Inteligencia Artificial con la cual creaban anuncios fraudulentos que suplantaban a famosos
InmigraciónDesarticulada una organización criminal dedicada a la inmigración ilegal entre España y FranciaAgentes de la Policía Nacional y de la Policía Nacional francesa, en una operación conjunta que contó con la colaboración de Europol, desarticularon una organización criminal dedicada, presuntamente, al favorecimiento de la inmigración ilegal entre España y Francia, y detuvieron a un total de 19 personas
NarcotráficoCae una banda alemana de narcotraficantes que operaba desde EspañaLa Policía Nacional, en colaboración con autoridades alemanas y Europol, ha desarticulado una red que introducía en Europa cocaína sudamericana a gran escala y cuyos tres cabecillas operaban desde Madrid y Marbella
Trata de personasLiberadas en Madrid 14 mujeres víctimas de explotación sexualLa Policía Nacional ha liberado en Madrid a 14 mujeres víctimas de explotación sexual, que eran obligadas a trabajar todo el día sin descanso y bajo amenazas de sanciones económicas
EstafaCae un entramado criminal que estafaba con falsos anuncios de mascotas en InternetLa Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal, asentada en Bilbao, que operaba en todo el país mediante estafas informáticas relacionadas con la venta ficticia de mascotas a través de Internet, lo que ha provocado perjuicios económicos superiores a 150.000 euros
Funcionarios de la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Andalucía y agentes de la UCO de Guardia Civil desarticularon una organización criminal especializada en la defraudación del IVA en la comercialización de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, que podría superar los 20 millones de euros
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que estafó más de 480.000 euros mediante el método 'vishing', al utilizar modalidades del “falso empleado” y el “bizum inverso”. Hay 16 personas detenidas, entre las que se encuentran los 5 presuntos autores materiales de las estafas, y ya se han identificado a 207 víctimas
La Guardia Civil, junto a la Policía Nacional y la Europol, ha logrado recuperar 134 vehículos sustraídos en diferentes países de la Unión Europea, poniendo a disposición judicial a 15 personas
La Guardia Civil, en la denominada ‘operación Pox’, ha desmantelado una organización criminal dedicada a la introducción ilegal de ganado ovino y caprino en la cadena alimentaria. Además, se ha detectado varios mataderos clandestinos y centros de concentración de animales en las provincias de Ávila, Toledo y Madrid
La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Europol, ha desarticulado una organización criminal, considerada por los investigadores de la UDEF como la organización internacional más poderosa dedicada a esta actividad, que actuaba como una banca clandestina utilizando el método ‘hawala’
Un clan familiar dedicado al tráfico de drogas, principalmente cocaína, ha sido desarticulado en el distrito madrileño de San Blas, donde operaban el líder del grupo junto a su mujer y sus dos hijos, que tenían funciones claramente diferenciadas para el funcionamiento del entramado delictivo
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a robar droga de buques atracados en los puertos de Marín y Vigo, para lo cual usaban 'seascooter' o 'scooters' submarinos, que permiten la propulsión rápida bajo el agua incluso en condiciones marítimas adversas
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal itinerante dedicada a la comisión de robos con violencia y hurtos mediante el método “abrazo cariñoso”, en una operación que se ha saldado con 21 detenidos
La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a seis personas acusadas de estafar más de 19 millones de euros a 208 víctimas mediante falsas inversiones en criptomonedas, para lo cual utilizaban Inteligencia Artificial con la cual creaban anuncios fraudulentos que suplantaban a famosos
La Policía Nacional ha liberado en Madrid a 14 mujeres víctimas de explotación sexual, que eran obligadas a trabajar todo el día sin descanso y bajo amenazas de sanciones económicas
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal asentada en León y Zamora dedicada a la trata de mujeres latinoamericanas para su explotación sexual
La Policía Nacional ha bloqueado seis páginas web dedicadas a la difusión ilícita de videojuegos y contenido audiovisual y ha detenido a tres personas en Cartagena (Murcia), Coria del Río (Sevilla) y Móstoles (Madrid), por vulnerar derechos contra la propiedad intelectual
