Estafa piramidalGolpe policial a una red dedicada a una estafa piramidal de inversión en oroLa Policía Nacional ha llevado a cabo una operación contra una organización criminal con base en El Puerto de Santa María (Cádiz) y ramificaciones en distintos países europeos, dedicada a la comisión de una estafa piramidal vinculada a supuestas inversiones en oro. Los agentes han detenido a dos miembros de una red que habría engañado a más de 300 personas
SeguridadCae una red criminal que explotaba sexualmente a mujeres captadas en SudaméricaAgentes de la Policía Nacional han liberado a tres víctimas y desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Las víctimas, mujeres vulnerables de origen sudamericano, eran captadas mediante aplicaciones de mensajería instantánea y trasladadas a España tras generarles una deuda de hasta 7.000 euros
SeguridadCaen en España y Francia dos redes criminales chinas dedicadas a la explotación sexual de mujeresAgentes de la Policía Nacional y de la Policía Nacional de Francia han desarticulado dos organizaciones criminales de origen chino dedicadas presuntamente a la trata de seres humanos y a la explotación sexual de mujeres en ambos países. Los agentes liberaron a 60 mujeres y detuvieron a 22 personas
Operación policialDesarticulada una organización criminal especializada en la falsificación de documentos para la regularización de migrantesAgentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal asentada principalmente en la provincia de Zaragoza dedicada, presuntamente, a facilitar documentación falsa a migrantes con el objetivo de regularizar su situación administrativa en España
SeguridadLa Guardia Civil detiene a cuatro personas en La Rioja por explotación laboral de ciudadanos asiáticosLa Guardia Civil ha liberado a seis personas de origen asiático que se encontraban en condiciones de explotación laboral en la localidad de Calahorra (La Rioja). Cuatro personas han sido detenidas acusadas de los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, blanqueo de capitales y delito fiscal
NarcotráficoCae una red vinculada a la mocromafia que introdujo 1,5 toneladas de cocaína en sacos de cementoLa Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Federal de Brasil, ha desarticulado una organización criminal internacional, vinculada a la mocromafia que introdujo 1,5 toneladas de cocaína en sacos de cemento procedentes de Brasil. Cinco personas han sido detenidas en Málaga
SeguridadCae una red criminal que captaba a mujeres ucranianas y estafó 4,7 millones en apuestas ‘online’La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal de origen ucraniano que captó a 55 mujeres de Ucrania, a las que usaba para abrir cuentas bancarias con las que cometían estafas en plataformas de apuestas en línea con identidades robadas a más de 5.000 ciudadanos de 17 países. Los agentes estiman en más de 4,7 millones los beneficios que obtuvieron
NarcotráficoCae una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína desde naves de MadridAgentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que funcionaba como una "prestadora de servicios" para el tráfico internacional de cocaína. Recogían la droga en el sur de España y la trasladaban a naves de la Comunidad de Madrid, donde la preparaban para distribuirla por Europa. Han sido detenidas 12 personas e intervenidas más de 3,4 toneladas de cocaína, diez armas y más de un millón de euros
Caso HidrocarburosVídeoAldama declaró que dio hasta 50.000 euros a Ábalos y Koldo para conseguir licencias de hidrocarburosEl comisionista Víctor de Aldama declaró en enero en el ‘caso Hidrocarburos’, que dio entre 40.000 y 50.000 euros al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García para que hicieran gestiones ante el Ministerio de Industria para que la empresa Have Got Time consiguiera licencia de operador
SeguridadArrestado en Madrid un fugitivo buscado en Suecia por homicidio y tráfico de drogasAgentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un fugitivo buscado por las autoridades de Suecia por homicidio, lesiones graves, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. El arrestado pertenecía, presuntamente, a un entramado dedicado al tráfico de drogas, así como a la búsqueda de sicarios para la comisión de ejecuciones y a la instrucción de menores de edad para la fabricación y manipulación de explosivos
NarcotráficoCae una red criminal que distribuía cocaína en vehículos con caletas de hasta 160 kilos de capacidadAgentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado criminal dedicado al tráfico de cocaína en vehículos dotados de caletas de gran tamaño por todo el país. En la operación han sido detenidas 26 personas , de las que 12 han ingresado en prisión, y se han intervenido más de 460 kilos de droga y 840.000 euros
NarcotráficoCae una red criminal que enviaba droga a Islandia mediante 'mulas'Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con las autoridades de Islandia y Lituania, bajo la coordinación de Europol y Eurojust, han desarticulado una organización criminal de carácter transnacional dedicada a la exportación de cocaína y drogas sintéticas a Islandia. Utilizaban para ello "correos humanos" que transportaban la sustancia estupefaciente oculta en equipajes facturados o ingerida en forma de cápsulas en vuelos comerciales. En total ha sido detenidas 34 personas en España, Lituania, Islandia, Bélgica y Dinamarca
NarcotráficoCae una red que introducía cocaína oculta en piezas de mármol a través el aeropuerto de MadridAgentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Federal de Brasil, han desarticulado un entramado criminal dedicado a la introducción en España de grandes cantidades de cocaína ocultas en piezas de mármol procedentes de Brasil. En el marco de la operación han sido detenidas tres personas, ingresando dos de ellas en prisión, e incautados cerca de 1.500 kilos de droga
InmigraciónCae una red criminal dedicada a la explotación laboral de migrantes en obradores de panLa Policía Nacional, con la colaboración de la Inspección de Trabajo de Palencia, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación laboral de migrantes en obradores de pan. Las víctimas trabajaban durante jornadas de hasta 17 horas diarias, sin descanso y en condiciones extremas de calor e insalubridad
SeguridadInvestigadas doce personas por hacer de "mulas bancarias" de una red criminal internacionalLa Guardia Civil ha investigado a doce personas como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y acceso ilícito a sistemas informáticos. Se trata de ocho hombres y cuatro mujeres, de entre 20 y 75 años, que ejercían como "mulas bancarias" de una organización criminal internacional. Usaron aplicaciones de control remoto para vaciar las cuentas bancarias de una víctima y solicitar préstamos a su nombre. El dinero estafado asciende a 442.650 euros
La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación contra una organización criminal con base en El Puerto de Santa María (Cádiz) y ramificaciones en distintos países europeos, dedicada a la comisión de una estafa piramidal vinculada a supuestas inversiones en oro. Los agentes han detenido a dos miembros de una red que habría engañado a más de 300 personas
La Guardia Civil informó este jueves de la detención en Cantabria de seis hombres y cinco mujeres, a quienes acusa de pertenecer a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, la tenencia ilícita de armas y el blanqueo de capitales
Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Nacional de Francia han desarticulado dos organizaciones criminales de origen chino dedicadas presuntamente a la trata de seres humanos y a la explotación sexual de mujeres en ambos países. Los agentes liberaron a 60 mujeres y detuvieron a 22 personas
El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Guardia Civil desmantelaron un grupo criminal responsable del transporte ilegal de hasta 650 toneladas de residuos peligrosos que la organización trasladaba en contenedor desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife hasta diversos países africanos
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con las autoridades policiales de Colombia, han desarticulado una organización criminal encargada presuntamente de recepcionar 110 kilos de cocaína ocultos en bolsas de deporte en un contenedor procedente de Colombia
El comisionista Víctor de Aldama declaró en enero en el ‘caso Hidrocarburos’, que dio entre 40.000 y 50.000 euros al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García para que hicieran gestiones ante el Ministerio de Industria para que la empresa Have Got Time consiguiera licencia de operador
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado criminal dedicado al tráfico de cocaína en vehículos dotados de caletas de gran tamaño por todo el país. En la operación han sido detenidas 26 personas , de las que 12 han ingresado en prisión, y se han intervenido más de 460 kilos de droga y 840.000 euros
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con las autoridades de Islandia y Lituania, bajo la coordinación de Europol y Eurojust, han desarticulado una organización criminal de carácter transnacional dedicada a la exportación de cocaína y drogas sintéticas a Islandia. Utilizaban para ello "correos humanos" que transportaban la sustancia estupefaciente oculta en equipajes facturados o ingerida en forma de cápsulas en vuelos comerciales. En total ha sido detenidas 34 personas en España, Lituania, Islandia, Bélgica y Dinamarca
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres en situación irregular, la mayoría jóvenes procedentes de Sudamérica, principalmente Colombia
La Guardia Civil ha investigado a doce personas como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y acceso ilícito a sistemas informáticos. Se trata de ocho hombres y cuatro mujeres, de entre 20 y 75 años, que ejercían como "mulas bancarias" de una organización criminal internacional. Usaron aplicaciones de control remoto para vaciar las cuentas bancarias de una víctima y solicitar préstamos a su nombre. El dinero estafado asciende a 442.650 euros
