Blanqueo de capitalesCae una red que blanqueó más de 35 millones en efectivo y criptomonedasLa Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada al blanqueo de capitales a gran escala que blanqueó más de 35 millones en efectivo y criptomonedas, procedente del dinero obtenido ilegalmente por otras organizaciones criminales
FinanzasEl Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de modernización del sector financieroEl Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de Ley de Digitalización y Modernización del Sector Financiero que incorpora al ordenamiento español directivas y reglamentos europeos sobre criptoactivos, ciberseguridad y sistemas de pago y mejora el 'sandbox'
CataluñaLa Junta de Seguridad de Cataluña acuerda llegar a 25.000 efectivos de Mossos en 2030La Junta de Seguridad de Cataluña, encabezada por el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la consejera de Interior, Núria Parlon, acordaron en la reunión de este jueves abrir un espacio de trabajo para llegar a 25.000 efectivos de Mossos d’Esquadra en el año 2030
DrogasEl Plan Nacional Sobre Drogas subasta 22 inmuebles pertenecientes al narcotráficoEl Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, subastará 22 inmuebles, incluyendo pisos, casas y terrenos, decomisados al narcotráfico, y los beneficios obtenidos de esta subasta pública se reinvertirán en la sociedad a través de programas de prevención y asistencia a personas con problemas de adicción
BancaBBVA se une al ‘Proyecto Agorá’ para explorar la ‘tokenización’ de pagos transfronterizosBBVA se ha unido al ‘Proyecto Agorá’, iniciativa de colaboración público-privada de siete bancos centrales, para explorar cómo integrar de manera fluida los depósitos ‘tokenizados’ de bancos comerciales con el dinero ‘tokenizado’ mayorista de bancos centrales en una plataforma financiera central
NarcotráficoLa subasta del parque de maquinaría procedente del narcotráfico se salda con más de 2,5 millones de eurosLa subasta del parque de maquinaria procedente del narcotráfico se saldó con una recaudación de más de 2,5 millones de euros, que se destinarán a programas de prevención, asistencia e inserción social y laboral a drogodependientes, así como a actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales y cooperación internacional en la materia
TribunalesEl Tribunal de Cuentas recomienda a Loterías y Apuestas del Estado medidas para prevenir el blanqueo de capitalesLa Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) operó en 2022 cerca de 5.000 millones de apuestas que generaron unos ingresos por juego de 9.687 millones de euros y un volumen de pagos de premios de 6.148 millones de euros. El Tribunal de Cuentas (TCu) ha fiscalizado por primera vez el cumplimiento de la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales y el control en el pago de los premios y recomienda medidas para evitar delitos
Bolsas y mercadosLa CNMV saca a consulta un proyecto de circular ómnibusLa Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha iniciado el trámite de audiencia para un proyecto de circular mediante el que se modifican otras tres circulares suyas en distintos ámbitos
FraudeLos Mossos d'Esquadra y la CNMV firman un convenio para combatir el fraude financieroLa Dirección General de la Policía del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han firmado un convenio de colaboración para mejorar y reforzar la prevención y lucha contra el fraude financiero
InclusiónEl Defensor pide declarar los trámites bancarios en pueblos pequeños "servicios económicos de interés general"El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, registró este jueves en el Congreso el informe 'Retos de la inclusión financiera: servicios bancarios y personas vulnerables', que analiza los factores y barreras que suponen riesgos de exclusión financiera para algunos colectivos y plantea recomendaciones a las administraciones y a las patronales bancarias, además de que los trámites en pueblos pequeños sean declarados "servicios económicos de interés general"
AMLAFráncfort albergará la sede de la Agencia Antiblanqueo europeaEl Consejo de la UE y el Parlamento Europeo acordaron este jueves que la ciudad alemana de Fráncfort albergue la sede de la Agencia Antiblanqueo europea (AMLA por sus siglas en inglés), imponiéndose así a Madrid y a otras siete ciudades candidatas
NombramientosCuerpo completa su equipo e incorpora a Carla Díaz, del FROB, y a Inés Carpio, quien trabajó en la Oficina Económica con RajoyEl Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, los nombramientos de varios altos cargos del Ministerio, completando así la renovación del equipo directivo. Entre ellos se incorpora a Carla Díaz Álvarez de Toledo, procedente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), para el Tesoro, y a Inés Carpio como directora general de Financiación Internacional, quien fue directora de gabinete de la Oficina Económica del presidente Mariano Rajoy
La Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada al blanqueo de capitales a gran escala que blanqueó más de 35 millones en efectivo y criptomonedas, procedente del dinero obtenido ilegalmente por otras organizaciones criminales
La Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados aprobó este martes, por 16 votos a favor, 3 en contra y 14 abstenciones, una proposición no de ley sobre la regulación en la comercialización de juegos de lotería mediante canales electrónicos, presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar
Correos ha presentado un sello con motivo de la celebración en 2024 del bicentenario de la creación del Tesoro Público, dentro de la serie ‘Efemérides’
CaixaBank ha sido seleccionada como una de las entidades privadas que forman parte del proyecto global del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) para explorar nuevas formas de pagos internacionales
Las asociaciones bancarias CECA, AEB y Unacc celebraron este miércoles, por séptimo año consecutivo, la ‘Jornada Sectorial de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo’, en la que participaron expertos del sector bancario en esta materia en España, organismos supervisores y autoridades regulatorias
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, registró este jueves en el Congreso el informe 'Retos de la inclusión financiera: servicios bancarios y personas vulnerables', que analiza los factores y barreras que suponen riesgos de exclusión financiera para algunos colectivos y plantea recomendaciones a las administraciones y a las patronales bancarias, además de que los trámites en pueblos pequeños sean declarados "servicios económicos de interés general"
Agentes de Policía Nacional y Mossos d’Esquadra, en colaboración con Europol, Sirene y la Polícia Judiciária de Portugal han detenido a 20 miembros de una organización criminal internacional presuntamente dedicada al narcotráfico y blanqueo de capitales en Cataluña, Madrid, Andalucía, Portugal y Venezuela
Los bancos cobran en España hasta 12 euros a los usuarios por realizar transferencias nacionales si no quieren que tarden uno o varios días en llegar al destinatario, mientras que si asumen la espera no suelen aplicarles ninguna comisión, si bien en 2025 tendrán que dejar de hacerlo
