TribunalesLos jueces abrieron juicio oral o procesaron por corrupción a 256 personas físicas y jurídicas en 2023Durante 2023, los jueces españoles concluyeron un total de 32 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 185 personas físicas y 71 personas jurídicas, en total 256, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos. En total, los órganos judiciales dictaron 13 sentencias en todo el territorio nacional
Caso KoldoAmpliaciónEl PP denuncia a Sánchez ante la Oficina de Conflicto de Intereses por el rescate de Air Europa y apunta a su mujerEl Partido Popular anunció este miércoles que registrará mañana una denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) para que determine “la responsabilidad” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no inhibirse en las reuniones del Consejo de Ministros que adoptaron decisiones sobre Air Europa –entre ellas, su rescate con dinero público– pese a tener “vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez”
TribunalesEl CGPJ estudiará la situación de los juzgados de Cádiz y Huelva afectados por causas de narcotráficoLa Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó este jueves recabar del Servicio de Inspección un informe sobre la situación en la que se encuentran los juzgados de primera instancia e instrucción de las localidades de Barbate, La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz (19 en total), así como los de Ayamonte y Moguer, en Huelva
TribunalesAmpliaciónEl instructor del 'caso Koldo' bloquea 88 cuentas bancarias de los presuntos cabecillasEl juez instructor del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha ordenado el bloqueo de 88 cuentas bancarias propiedad de los presuntos cabecillas de la trama de comisiones ilegales en contratos de venta de material sanitario con varias administraciones públicas
TribunalesLa Fiscalía de Las Palmas se querella por malversación de 10 millones en la venta de material sanitario en CanariasLa Fiscalía provincial de Las Palmas se ha querellado contra cuatro empresarios por malversación, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda pública en la venta de material sanitario al Gobierno de Canarias durante la pandemia de covid, que cifra en alrededor de 10 millones de euros. Esta investigación no está relacionada con el ‘caso Koldo’
CorrupciónAlmeida: "En España se dan las condiciones para que Pedro Sánchez convoque elecciones"El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró este miércoles en el Fórum Europa que "en España se dan las condiciones" para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "convoque elecciones" en el marco de la situación política generada por el 'caso Koldo' que ha salpicado al exministro y exdiputado socialista José Luis Ábalos
AMLAEl Ayuntamiento de Madrid reprueba a Sánchez por la AMLA con el apoyo de PP y VoxEl Pleno del Ayuntamiento de Madrid acordó este martes reprobar la "conducta" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el proceso de candidatura de Madrid a acoger la sede de la Autoridad Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés), que finalmente recayó en Fráncfort
AMLAAlmeida afirma que "Sánchez votó por Fráncfort y no por Madrid" para la AMLA y apunta a un "apaño" para CalviñoEl alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "votó por Fráncfort y no por Madrid" para alojar la sede la Autoridad Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA) en lo que considera un "apaño" para garantizar la elección de la exministra Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI)
UEGarrido (CEIM) se pregunta si “a alguien le extraña” que el Gobierno haya perjudicado la candidatura de Madrid para la AMLAEl presidente de la patronal madrileña CEIM, Miguel Garrido, ha lamentado en sus redes sociales que Madrid no haya sido elegida para acoger la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA), preguntándose si “a alguien le extraña” que el Gobierno haya podido perjudicar la candidatura de la capital española
TribunalesAnticorrupción se querella contra el exasesor de Ábalos por organización criminal, blanqueo, cohecho y tráfico de influenciasLa Fiscalía Anticorrupción presentó este viernes una querella contra el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19. El Ministerio Público le atribuye los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias, al sospechar que cobró comisiones por los contratos para el suministro de mascarillas para varias administraciones públicas
MadridRivera de la Cruz culpa al Gobierno de perder la AMLA y le acusa de desentenderse hasta al finalLa delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, culpó este viernes al Gobierno central de que Madrid perdiera ayer el concurso para ser la sede de la Autoridad Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA), que finalmente se irá a Frankfurt, y le acusó de desentenderse hasta "prácticamente el final" del proceso
AMLAEl PP acusa a Sánchez de “abandonar” a Madrid después de fracasar su candidatura para acoger el AMLAEl Partido Popular en el Parlamento Europeo denunció este jueves “la dejadez del Gobierno presidido por Pedro Sánchez para que Madrid acoja la sede de la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA)”, y acusó al Ejecutivo de “abandonar” a la capital
AMLAFráncfort albergará la sede de la Agencia Antiblanqueo europeaEl Consejo de la UE y el Parlamento Europeo acordaron este jueves que la ciudad alemana de Fráncfort albergue la sede de la Agencia Antiblanqueo europea (AMLA por sus siglas en inglés), imponiéndose así a Madrid y a otras siete ciudades candidatas
ComisionesEl juez deja en libertad a Koldo García, le prohíbe salir de España y le obliga a comparecer en los juzgados cada 15 díasEl juez Ismael Moreno ha acordado la libertad provisional para el exasesor del exministro José Luis Ábalos Koldo García y el empresario Víctor Aldama, dos de los detenidos relacionados con una presunta trama corrupta para la compra de mascarillas durante la pandemia, y acuerda la obligación de presentarse en el juzgado cada 15 días, la prohibición de salida del territorio nacional y la retirada del pasaporte
TribunalesEl juez deja en libertad a Koldo García y a otros tres detenidos por el fraude de las mascarillasKoldo García, exasesor del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos, compareció este jueves ante el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno como principal imputado en un presunto fraude en la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19. Tanto él como otros tres investigados en la causa se negaron a prestar declaración y el juez los dejó en libertad al entender que no existe riesgo de fuga o de manipulación de las pruebas
MadridEl Ayuntamiento de Madrid es "optimista" con la llegada del AMLA a MadridLa vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, afirmó este jueves que en el Ayuntamiento son "optimistas" con la posible llegada a Madrid de la Autoridad Europea para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, que se conocerá entre hoy y mañana tras la deliberación del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE
Durante 2023, los jueces españoles concluyeron un total de 32 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 185 personas físicas y 71 personas jurídicas, en total 256, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos. En total, los órganos judiciales dictaron 13 sentencias en todo el territorio nacional
La Guardia Civil ha desarticulado una organización asentada en el polígono industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), acusada de blanquear más de tres millones de euros a la semana
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a un ciudadano venezolano buscado por Interpol, que tiene una posición destacada en la estructura de la organización criminal del ‘Tren de Aragua’, y es el hermano de su líder a nivel mundial
El Partido Popular anunció este miércoles que registrará mañana una denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) para que determine “la responsabilidad” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no inhibirse en las reuniones del Consejo de Ministros que adoptaron decisiones sobre Air Europa –entre ellas, su rescate con dinero público– pese a tener “vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez”
El juez instructor del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha ordenado el bloqueo de 88 cuentas bancarias propiedad de los presuntos cabecillas de la trama de comisiones ilegales en contratos de venta de material sanitario con varias administraciones públicas
La Guardia Civil ha detenido en Baleares a dos personas que estafaron 146 millones de euros a 4.200 ciudadanos alemanes que invirtieron en una cooperativa de crédito
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró este miércoles en el Fórum Europa que "en España se dan las condiciones" para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "convoque elecciones" en el marco de la situación política generada por el 'caso Koldo' que ha salpicado al exministro y exdiputado socialista José Luis Ábalos
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid acordó este martes reprobar la "conducta" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el proceso de candidatura de Madrid a acoger la sede de la Autoridad Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés), que finalmente recayó en Fráncfort
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "votó por Fráncfort y no por Madrid" para alojar la sede la Autoridad Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA) en lo que considera un "apaño" para garantizar la elección de la exministra Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI)
La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, culpó este viernes al Gobierno central de que Madrid perdiera ayer el concurso para ser la sede de la Autoridad Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA), que finalmente se irá a Frankfurt, y le acusó de desentenderse hasta "prácticamente el final" del proceso
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acusó este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de votar a favor de que la ciudad alemana de Frankfurt acogiese la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés), en detrimento de Madrid
La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, afirmó este jueves que en el Ayuntamiento son "optimistas" con la posible llegada a Madrid de la Autoridad Europea para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, que se conocerá entre hoy y mañana tras la deliberación del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE
