El juez atribuye un fraude de 100 millones de euros a tres socios de la SGAEEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dictó el miércoles prisión eludible bajo una fianza de 100.000 euros para los tres socios de la SGAE detenidos tras tomarles declaración y les dejó en libertad con un plazo de 72 horas para que abonen la caución. En su auto les atribuye delitos de pertenencia a organización criminal y corrupción en los negocios por un fraude que puede ascender a los 100 millones de euros
La Audiencia concede a Brasil la extradición del cerebro de la trama corrupta de PetrobrasLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado la extradición a Brasil de Rodrigo Tacla Durán, presunto cerebro financiero en el caso de corrupción de Petrobras y abogado de Odebrecht, a condición de que en casos similares de doble nacionalidad, las autoridades brasileñas concedan la extradición a España
Intervenidas más de cuatro toneladas de hachís en una operación contra dos bandas de narcosLa Guardia Civil ha intervenido más de cuatro toneladas de hachís a dos organizaciones criminales afincadas en el norte y sur peninsular y que estaban vinculadas a otra de Marruecos, desde donde se abastecían de hachís para venderlo en España y en otros países de la UE, principalmente Francia, Holanda y Bélgica
La cúpula del HSBC declara en la Audiencia Nacional por el caso de la 'lista Falciani'El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración entre hoy y el miércoles a la cúpula de la filial de banca privada (grandes patrimonios) del banco británico HSBC en Suiza por presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, dentro de la causa que investiga a entidades de la 'lista Falciani'
La cúpula del HSBC declara esta semana en la Audiencia por el caso de la ´lista Falciani´El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración entre el lunes y el miércoles de esta semana a la cúpula de la filial de banca privada (grandes patrimonios) del banco británico HSBC en Suiza por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, dentro de la causa que investiga a entidades de la `lista Falciani´
La Audiencia Nacional confirma la prisión para Edmundo RodríguezLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado este jueves la prisión decretada el pasado 21 de abril por el juez Eloy Velasco para el que fuera consejero de 'La Razón' y hombre fuerte de Ignacio González en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, por entender que existe un “claro riesgo de fuga”
Madrid. Espinar: “Cifuentes es una rana más de la charca de Aguirre”El secretario general de Podemos-Madrid, Ramón Espinar, dijo hoy en el debate de la moción de censura contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que la mandataria regional es “una rana más de la charca de Esperanza Aguirre”, expresidenta de la Comunidad
La Sala de lo Penal de la Audiencia confirma la prisión incondicional de Ignacio GonzálezLa Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó este viernes la prisión incondicional del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por los riesgos de fuga, de ocultación de pruebas y de obstaculizar la investigación derivada de la `Operación Lezo´, así como de reiteración delictiva
Catorce detenidos por tráfico de sustancias dopantesLa Guardia Civil ha desmantelado en Alicante, Valencia, Valladolid y Málaga una organización criminal dedicada a la elaboración, falsificación y distribución de medicamentos y sustancias prohibidas en el deporte
AmpliaciónLa jueza manda a Rosell a prisión por formar parte de una organización ciminal de ámbito transnacionalLa jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado prisión provisional sin fianza para el expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell y su socio Joan Besolí, que declararon este jueves sobre el presunto blanqueo de 15 millones de euros procedentes de comisiones ilegales en la venta de los derechos televisivos de la selección brasileña a una compañía catarí. La magistrada considera a los cinco detenidos en la operación del pasado martes miembros de una organización criminal de ámbito transnacional
Doce detenidos en España y Bélgica por explotar a trabajadoresLa Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la operación ‘Mallemolen’, coordinada por Europol y efectuada de forma conjunta con la Policía Federal de Bélgica, una organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral
Desmantelado en Murcia un laboratorio clandestino donde se elaboraban productos dopantesLa Policía Nacional ha desmantelado en Murcia un laboratorio clandestino donde se elaboraban productos dopantes a partir de sustancias y material traído de China. Lo producido era distribuido luego en gimnasios del levante español, principalmente en Alicante y Murcia
Los máximos responsables de Vitaldent salen de prisión tras pagar fianzas de 100.000 eurosEl expresidente de Vitaldent Ernesto Colman y su 'número dos', Bartolomé Conte, han salido de prisión tras abonar en el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional sendas fianzas de 100.000 euros que les impuso el juez Eloy Velasco como condición para eludir la cárcel
Madrid. Ruiz-Huerta cree que será presidenta de la comunidad tras la moción de censuraLa portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, dijo hoy en el Fórum Europa, al ser preguntada si se ve como presidenta de la comunidad tras los comicios regionales de 2019, que “seré presidenta pero en 2017”, es decir, tras la moción de censura contra la mandataria regional, Cristina Cifuentes
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dictó el miércoles prisión eludible bajo una fianza de 100.000 euros para los tres socios de la SGAE detenidos tras tomarles declaración y les dejó en libertad con un plazo de 72 horas para que abonen la caución. En su auto les atribuye delitos de pertenencia a organización criminal y corrupción en los negocios por un fraude que puede ascender a los 100 millones de euros
La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, se dirigió este martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el debate de la moción de censura para decirle que España “está harta de que ustedes le roben, y la democracia pide paso”
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó este viernes la prisión incondicional del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por los riesgos de fuga, de ocultación de pruebas y de obstaculizar la investigación derivada de la `Operación Lezo´, así como de reiteración delictiva
