EstafaLa Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada al 'fraude del CEO'La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en cometer estafas utilizando el engaño del 'fraude del CEO' y ha detenido a 15 de sus integrantes: nueve de ellos en Madrid, cinco en Albacete y uno más en Valencia. La investigación policial ha logrado relacionar a esta red con numerosas transferencias de origen fraudulento, con un valor aproximado de 850.000 euros, así como un entramado empresarial dedicado a la recepción y posterior blanqueo del dinero que recibían
JuegoGarzón defiende la restricción de la publicidad de apuestas en un momento “muy sensible” como el MundialEl ministro de Consumo, Alberto Garzón, reivindicó este miércoles que, “por fortuna”, España es “el único país de la Unión Europea” que tiene “restringida” la publicidad de apuestas en un “momento” como el que se vive actualmente con la celebración del Mundial de fútbol de Catar, que juzgó “muy sensible” para las personas que, a su juicio, “están sufriendo las consecuencias del juego compulsivo y que han tenido algún tipo de trastorno del juego”
ComercioLas pérdidas por hurtos en el comercio caen un 14% desde 2017, según AecocEl impacto de los hurtos y las ineficiencias administrativas internas de las empresas en la facturación de los comercios españoles se ha reducido un 14% en comparación con el año de 2017, según datos de la Asociación de fabricantes y distribuidores (Aecoc) y Deloitte
ApuestasLa reforma de la Ley del Juego para reforzar la lucha contra el fraude en las apuestas deportivas entra en vigor este viernesEste viernes entra en vigor la Ley 23/2022, de 2 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, que fue aprobada el 26 de octubre por el Pleno del Senado con 146 votos a favor, ninguno en contra y 113 abstenciones y que persigue, entre otros objetivos, mejorar la protección de los colectivos “vulnerables”, aumentar la “prevención de las conductas adictivas” e incrementar y mejorar la lucha contra el “fraude y manipulación” en las apuestas deportivas con el “refuerzo” de las funciones de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) a través del Servicio de Investigación global del mercado de apuestas (Sigma)
TribunalesLa jueza apunta al expresidente de Murcia Ramón Luis Valcárcel por prevaricación, fraude y malversación en la desaladora de EscombrerasLa magistrada del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, en un auto notificado este lunes, acuerda que continúe el procedimiento contra el expresidente de la comunidad autónoma Ramón Luis Valcárcel, investigado en las segundas diligencias abiertas tras la denuncia de irregularidades en el proyecto de la planta desalinizadora de Escombreras, actuaciones conocidas en el argot policial y periodístico como 'caso La Sal II' o 'caso Desaladora II'
ApuestasEl Congreso aprueba la modificación de la Ley del Juego para “reforzar” la lucha contra el fraude en las apuestas deportivasEl Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves por 200 votos a favor, ninguno en contra y 148 abstenciones, el dictamen de comisión del proyecto de ley por el que se modifica la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, que, entre otras cuestiones, busca “reforzar” el control de las competiciones deportivas para evitar su “manipulación” y el “fraude” en las apuestas
BancaBBVA Suiza permitirá el alta digital en su cuenta New Gen con un ‘selfie’BBVA anunció este miércoles que BBVA New Gen, la cuenta de inversión de la filial del grupo en Suiza, va a incorporar un sistema de registro que, mediante un ‘selfie’, verifica la identidad de sus clientes y permite su alta
Medio ambienteLas familias españolas gastan de media 133 litros de agua por persona y díaLos hogares españoles consumieron una media de 133 litros de agua por habitante y día en 2020, último año del que hay datos disponibles, lo que supone la misma cantidad que en 2018, según datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE)
InteriorDesarticulada una organización que defraudó tres millones de euros con ciberestafasAgentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Nacional de Rumanía y Europol, han desarticulado una organización internacional que habría estafado más de tres millones de euros mediante fraudes cometidos a través de Internet
AlquilerEl Colegio de Registradores lanza una campaña estival para evitar fraudes en el alquiler vacacionalEl Colegio de Registradores de España lanzó este miércoles su campaña de verano para evitar fraudes a la hora de alquilar en las vacaciones y alertó de la necesidad de extremar las precauciones ante posibles estafas, derivadas de un aumento exponencial de este tipo de alojamientos, que en el primer trimestre de 2022 ha superado los niveles del 2019, previos a la pandemia del coronavirus
Medio ambienteDetenidas 27 personas en 11 provincias por tráfico ilícito de gases de efecto invernaderoUna operación conjunta llevada a cabo por la Guardia Civil, la Agencia Tributaria, Europol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en inglés) ha desarticulado una organización criminal estructurada en cuatro niveles y dedicada al tráfico ilícito en España de gases refrigerantes de efecto invernadero, es decir, gases fluorados asfixiantes que agotan la capa de ozono, muchos de ellos incluso inflamables
TribunalesLa Fiscalía europea investiga contratos de suministros sanitarios de Ayuso por 17,7 millones de eurosLa Fiscalía europea ha abierto diligencias de investigación por presunto delito de fraude en la subvenciones y estafa a raíz de una denuncia presentada por el grupo parlamentario de Unidas Podemos (UP) en la Asamblea de Madrid en relación con la adjudicación de contratos de emergencia durante la pandemia a empresas que nada tenían que ver con el sector y que costaron a las arcas públicas 17,7 millones de euros
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) difundió este martes una guía pública sobre estafas y fraudes con indicaciones para el inversor que haya si sido víctima de ellas y recomendaciones para evitarlas
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, reivindicó este miércoles que, “por fortuna”, España es “el único país de la Unión Europea” que tiene “restringida” la publicidad de apuestas en un “momento” como el que se vive actualmente con la celebración del Mundial de fútbol de Catar, que juzgó “muy sensible” para las personas que, a su juicio, “están sufriendo las consecuencias del juego compulsivo y que han tenido algún tipo de trastorno del juego”
Los hogares españoles consumieron una media de 133 litros de agua por habitante y día en 2020, último año del que hay datos disponibles, lo que supone la misma cantidad que en 2018, según datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE)
