Anticorrupción solicita a Reino Unido permiso para interrogar a Corinna por las comisiones del AVE a La MecaLa Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Serious Fraud Office (SFO), departamento del Gobierno británico que investiga los grandes fraudes, que permita interrogar por vídeoconferencia a la noble alemana Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, dentro de la investigación que trata de dilucidar su hubo comisiones ilegales en la obra del AVE a La Meca
Gestha lamenta que la Agencia Tributaria diera “trato de favor” a las grandes fortunas de la 'lista Falciani'El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) lamentó este miércoles que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) diera “trato de favor” a las 659 grandes fortunas incluidas en la 'lista Falciani' al pedirles que presentaran declaraciones complementarias voluntarias para regularizar su situación tributaria en lugar de iniciar las inspecciones pertinentes para denunciar las posibles responsabilidades penales de los implicados
Montero niega haber recibido presiones de EEUU para retirar la 'tasa Google'La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, negó este miércoles haber recibido “ningún contacto o amenaza” por parte de EEUU en relación a la intención del Gobierno socialista de aprobar la tasa a los servicios digitales, también conocida como ‘tasa Google’
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil investigan el presunto fraude de dos representantes de futbolistasLa Agencia Tributaria y la Guardia Civil informaron este miércoles sobre una actuación en las provincias de Madrid, Alicante, Valencia, Asturias, Sevilla, Cádiz, Granada, Murcia y Baleares, con el fin de obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales por un entramado societario en el sector del fútbol
SaludAfectados de iDental exigirán hoy a Sanidad que declare “emergencia sanitaria urgente”Afectados por la estafa de las clínicas odontológicas iDental exigirán hoy al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que declare una “emergencia sanitaria urgente” para resolver los casos “más sangrantes, de mala praxis, urgencias y relacionados con niños”, pero también “para aquellos que no están amparados por la ley”
Destapado en Madrid un fraude de más de tres millones de euros a la Seguridad SocialLa Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llevado a cabo en Madrid una operación que ha culminado con la detención de tres personas y que ha destapado un fraude de 3.317.689,66 euros a la Seguridad Social, generado por el impago sistemático de los seguros sociales a través de un entramado empresarial compuesto por cinco sociedades mercantiles y 13 asociaciones, cuyas actividades giraban en torno al arbitraje, al asesoramiento jurídico y la gestión del alquiler
SaludAfectados de iDental exigirán mañana a Sanidad que declare “emergencia sanitaria urgente”Afectados por la estafa de las clínicas odontológicas iDental exigirán mañana, miércoles, al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que declare una “emergencia sanitaria urgente” para resolver los casos “más sangrantes, de mala praxis, urgencias y relacionados con niños”, pero también “para aquellos que no están amparados por la ley”
Adicae urge crear la autoridad de protección al consumidor financieroLa asociación de consumidores Adicae urgió este jueves la creación de una autoridad independiente “para defender al consumidor financiero” de los “fraudes” de la banca y ante la “pasividad” del servicio de reclamaciones del Banco de España, “totalmente ineficaz y con una estadística falseada”
FALSIFICACIÓNDos detenidos en Sevilla por usar billetes falsos de 50 euros para comprar cupones de la ONCELa Policía Nacional ha detenido en Sevilla a dos hombres por utilizar billetes falsos de 50 euros para comprar cupones en varios quioscos de la ONCE. El Centro Nacional de Análisis del Banco de España ha determinado que los billetes son de procedencia italiana, en concreto de Nápoles, y están catalogados como peligrosos por la facilidad con la que pueden ser confundidos con los legítimos
Detenidos en Fuengirola dos pakistaníes que explotaban a compatriotas en fruteríasLa Policía Nacional ha detenido Fuengirola (Málaga) a dos pakistaníes que explotaban laboralmente a compatriotas en fruterías, donde se les imponían horarios de trabajo abusivos y les pagaban muy por debajo de los salarios habituales en este tipo de comercios
La Fape critica que los partidos apuesten por políticos y no por profesionales para renovar el consejo de RTVALa Federación de Asociaciones de Periodistas de España (Fape) criticó este martes que los partidos apuesten por políticos y no por profesionales para renovar el consejo de administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y el Consejo Audiovisual de Andalucía, hecho que califican de "falta de respeto a la profesionalidad y a la dignidad del periodismo y de los periodistas, en general, y de los trabajadores de la RTVA, en particular, y un fraude a los ciudadanos"
MadridPepu Hernández considera que levantar las multas es revertir Madrid CentralEl portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, José Vicente ‘Pepu’ Hernández, pidió hoy al Gobierno municipal “que deje de jugar con las palabras”, porque “si levantan las sanciones y se puede circular sin cortapisas, están revirtiendo Madrid Central”
LaboralLa Inspección de Trabajo alcanza los 2.055 efectivos, la cifra más alta en su historiaLa ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, destacó este lunes que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ya cuenta con 2.055 efectivos, tras las últimas incorporaciones, alcanzando así “la cifra más alta en la historia de esta institución centenaria”
La Guardia Civil y la CNMV firman un convenio de colaboración contra el fraude financieroEl director general de la Guardia Civil, Félix Azón, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, firmaron este lunes un convenio de colaboración para la persecución del fraude financiero y de las personas o entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión
PP y Vox recurren ante el Constitucional la ley navarra de “abusos policiales”El Partido Popular y Vox presentaron este viernes de manera conjunta un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Foral de Navarra de “reparación de las víctimas por actos de motivación política”, al considerar que dicha norma confunde víctimas con verdugos e intenta cambiar el relato en la lucha contra el terrorismo
Detenida la cabecilla de una banda de nigerianos dedicada al fraude del CEOLa Policía Nacional, en colaboración con Europol, ha detenido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a la responsable de un grupo nigeriano, de 44 años, por delitos de estafa y blanqueo de capitales. El grupo en cuestión se dedicaba al fraude del CEO, a partir del cual el defraudador consigue hacerse con el control de las comunicaciones para pasarse por el responsable de una empresa y, con engaños, ordenar importantes transacciones monetarias a cuentas bancarias maliciosas
MorosidadGestha critica que la lista de morosos no incluya a los administradores responsables de las deudas de las empresasEl sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) criticó este jueves que la lista de grandes morosos publicada hoy por la Agencia Tributaria no incluye a los administradores responsables de las deudas contraídas por las empresas, por lo que pide que se acometa la modificación legal del artículo 95 bis de la Ley general tributaria para sacar a la luz los datos confidenciales de esas personas
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Serious Fraud Office (SFO), departamento del Gobierno británico que investiga los grandes fraudes, que permita interrogar por vídeoconferencia a la noble alemana Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, dentro de la investigación que trata de dilucidar su hubo comisiones ilegales en la obra del AVE a La Meca
El Ministerio de Hacienda anunció este lunes la creación, a través de una orden ministerial, de la Comisión Nacional para combatir la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas
La Policía Nacional ha detenido a 24 miembros de una banda internacional de ‘ciberladrones’ que llegaba a ingresar un millón de euros al año, para lo cual enviaba correos maliciosos que se hacían con las claves bancarias de usuarios, cuyas cuentas luego vaciaban sacando dinero en cajeros automáticos
IAG, el grupo propietario de Iberia, se enfrenta en el Reino Unido a una multa de 204 millones de euros (183,39 millones de libras) por robo de datos de clientes desde la página web de British Airways
La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a dos hombres por utilizar billetes falsos de 50 euros para comprar cupones en varios quioscos de la ONCE. El Centro Nacional de Análisis del Banco de España ha determinado que los billetes son de procedencia italiana, en concreto de Nápoles, y están catalogados como peligrosos por la facilidad con la que pueden ser confundidos con los legítimos
La Policía Nacional ha detenido Fuengirola (Málaga) a dos pakistaníes que explotaban laboralmente a compatriotas en fruterías, donde se les imponían horarios de trabajo abusivos y les pagaban muy por debajo de los salarios habituales en este tipo de comercios
