TribunalesLa Audiencia Nacional confirma prisión provisional para el creador de MadeiraInvest por fraude de 185 millones de eurosLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha confirmado la prisión provisional para el creador de la plataforma Madeirainvest, Álvaro Romillo, acusado de un presunto fraude a más de 3.000 inversores por más de 185 millones de euros, al entender que existe riesgo de fuga por la “ingente capacidad económica” de la que dispone en el extranjero, lo que le permitiría vivir “holgadamente” en países en los que evitar las posibles órdenes de busca y captura
SeguridadLa cibercriminalidad cayó un 1,6% en 2024 y las detenciones aumentaron un 12,1%Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron durante el pasado año 464.801 ciberdelitos, lo que supone un 1,6% menos que en 2023, cuando la cifra se situó en 472.260. Unos hechos por los que fueron detenidas e investigadas 19.322 personas, un 12,1% más. Sin embargo, aumentaron los ataques a operadores críticos
BancaEspaña es referente europeo en pagos instantáneos, según un estudio de Indra y AfiEspaña está a la vanguardia de Europa en el pago digital por sus elevados niveles de inmediatez e interoperabilidad, según un informe que han elaborado Nuek, compañía de Minsait (Indra Group) especializada en infraestructuras de pagos, y Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Atención al clienteAmpliaciónEl Congreso aprueba la ley de servicios de atención a la clientela y la envía al SenadoEl Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves, por 179 votos a favor, 33 votos en contra y 138 abstenciones, el dictamen de comisión sobre el Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, auspiciada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y que ahora será debatida en el Senado
EmpresasEl auge de la digitalización financiera presenta retos y ofrece oportunidadesLa revolución digital ha transformado numerosos sectores, y el ámbito financiero no es la excepción. La creciente incorporación de tecnologías emergentes está remodelando la forma en que se gestionan, otorgan y administran los recursos económicos. Esta transformación no solo ha abierto nuevas oportunidades para inversores y consumidores, sino que también ha planteado desafíos importantes en materia de seguridad, regulación y educación financiera
FinanzasEspaña creará una web con información y orientación a los ciudadanos sobre fraudes financierosRepresentantes de las 22 entidades públicas y privadas que integran el Plan de Acción contra el Fraude Financiero han acordado crear una web de referencia que ofrecerá información y orientación práctica para que los ciudadanos puedan aprender a identificar posibles intentos de fraude financiero y conocer los canales para denunciarlos
TribunalesLa Audiencia Nacional extradita a EEUU a un exejecutivo de la ONU reclamado por aceptar sobornos y desviar 60 millones de dólaresLa Audiencia Nacional (AN) ha accedido a extraditar al exdirector ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) Vitaly Vanshelboim a Estados Unidos, donde está reclamado para ser juzgado por aceptar millones de dólares en sobornos supuestamente a cambio de desviar 60 millones de dólares en subvenciones y préstamos no garantizados a favor de compañías vinculadas a un empresario
CriptoactivosMontero avisa a Vox de que tendrá que explicar por qué se opone a “las normas que persiguen el fraude fiscal”La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avisó este jueves a Vox de que tendrá que explicar por qué se opone a “las normas que persiguen el fraude fiscal”, después de que la formación presentara una enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de ley para la transposición de la directiva europea (DAC8) que busca estrechar el control sobre los proveedores de criptomonedas
TribunalesAmpliaciónEl juez Puente deja en libertad a Ábalos en línea con la posición de la FiscalíaEl instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, dejó este miércoles en libertad al que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos y mantuvo las medidas cautelares que ya se le aplicaban desde el pasado mes de junio. El magistrado sigue así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción
TribunalesProponen juzgar al productor José Luis Moreno y 54 personas más por organización criminal, blanqueo y estafaEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar a un total de 55 personas, entre ellas el productor José Luis Rodríguez Moreno, por formar parte supuestamente de una organización criminal dedicada a conseguir financiación de entidades bancarias e inversores privados a favor de sociedades maquilladas que, en su mayoría, carecían de actividad real y cuyo fin era “lucrarse de manera ilegítima”
EmpresasSalir de ASNEF paso a paso con recursos legalesLa presencia en un fichero de morosidad condiciona la contratación de servicios y el acceso a financiación, por ello conviene actuar con método, apoyándose en derechos reconocidos y en una estrategia ordenada. Esta guía explica cómo iniciar las gestiones, qué documentación reunir, qué opciones existen para cancelar la deuda y en qué momentos conviene solicitar ayuda profesional, priorizando siempre soluciones proporcionadas y seguras
BancaBBVA y SAP se alían para mejorar los servicios en banca corporativa y empresasBBVA y SAP España han firmado una alianza estratégica mediante la cual la entidad financiera integrará la solución SAP Multibank Connectivity para fortalecer su oferta de servicios bancarios corporativos y atraer nuevos clientes de empresas
CoronaLos técnicos de Hacienda piden investigar las actividades económicas de Juan Carlos IEl sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha pedido a la agencia tributaria (AEAT) que investigue las actividades e intereses económicos de Juan Carlos I, tras publicarse que ha devuelto a sus amistades los préstamos que recibió para pagar en febrero de 2021 las declaraciones complementarias del IRPF de 2014 a 2018 por un total de 4.416.757,46 euros, incluidos intereses de demora y recargos
La Comunidad de Madrid ha lanzado una campaña en redes sociales y en el canal de Whatsapp de la Agencia de Ciberseguridad regional, para concienciar a los ciudadanos sobre las compras seguras en Internet durante la Navidad
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha confirmado la prisión provisional para el creador de la plataforma Madeirainvest, Álvaro Romillo, acusado de un presunto fraude a más de 3.000 inversores por más de 185 millones de euros, al entender que existe riesgo de fuga por la “ingente capacidad económica” de la que dispone en el extranjero, lo que le permitiría vivir “holgadamente” en países en los que evitar las posibles órdenes de busca y captura
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron durante el pasado año 464.801 ciberdelitos, lo que supone un 1,6% menos que en 2023, cuando la cifra se situó en 472.260. Unos hechos por los que fueron detenidas e investigadas 19.322 personas, un 12,1% más. Sin embargo, aumentaron los ataques a operadores críticos
España está a la vanguardia de Europa en el pago digital por sus elevados niveles de inmediatez e interoperabilidad, según un informe que han elaborado Nuek, compañía de Minsait (Indra Group) especializada en infraestructuras de pagos, y Analistas Financieros Internacionales (Afi)
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves, por 179 votos a favor, 33 votos en contra y 138 abstenciones, el dictamen de comisión sobre el Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, auspiciada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y que ahora será debatida en el Senado
Siete de cada diez españoles, en concreto el 74%, aseguran no sentirse “preparados” para identificar una ciberestafa
La revolución digital ha transformado numerosos sectores, y el ámbito financiero no es la excepción. La creciente incorporación de tecnologías emergentes está remodelando la forma en que se gestionan, otorgan y administran los recursos económicos. Esta transformación no solo ha abierto nuevas oportunidades para inversores y consumidores, sino que también ha planteado desafíos importantes en materia de seguridad, regulación y educación financiera
El instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, dejó este miércoles en libertad al que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos y mantuvo las medidas cautelares que ya se le aplicaban desde el pasado mes de junio. El magistrado sigue así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción
La presencia en un fichero de morosidad condiciona la contratación de servicios y el acceso a financiación, por ello conviene actuar con método, apoyándose en derechos reconocidos y en una estrategia ordenada. Esta guía explica cómo iniciar las gestiones, qué documentación reunir, qué opciones existen para cancelar la deuda y en qué momentos conviene solicitar ayuda profesional, priorizando siempre soluciones proporcionadas y seguras
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha pedido a la agencia tributaria (AEAT) que investigue las actividades e intereses económicos de Juan Carlos I, tras publicarse que ha devuelto a sus amistades los préstamos que recibió para pagar en febrero de 2021 las declaraciones complementarias del IRPF de 2014 a 2018 por un total de 4.416.757,46 euros, incluidos intereses de demora y recargos
