FinanzasEspaña creará una web con información y orientación a los ciudadanos sobre fraudes financierosRepresentantes de las 22 entidades públicas y privadas que integran el Plan de Acción contra el Fraude Financiero han acordado crear una web de referencia que ofrecerá información y orientación práctica para que los ciudadanos puedan aprender a identificar posibles intentos de fraude financiero y conocer los canales para denunciarlos
TribunalesLa Audiencia Nacional extradita a EEUU a un exejecutivo de la ONU reclamado por aceptar sobornos y desviar 60 millones de dólaresLa Audiencia Nacional (AN) ha accedido a extraditar al exdirector ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) Vitaly Vanshelboim a Estados Unidos, donde está reclamado para ser juzgado por aceptar millones de dólares en sobornos supuestamente a cambio de desviar 60 millones de dólares en subvenciones y préstamos no garantizados a favor de compañías vinculadas a un empresario
CriptoactivosMontero avisa a Vox de que tendrá que explicar por qué se opone a “las normas que persiguen el fraude fiscal”La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avisó este jueves a Vox de que tendrá que explicar por qué se opone a “las normas que persiguen el fraude fiscal”, después de que la formación presentara una enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de ley para la transposición de la directiva europea (DAC8) que busca estrechar el control sobre los proveedores de criptomonedas
TribunalesAmpliaciónEl juez Puente deja en libertad a Ábalos en línea con la posición de la FiscalíaEl instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, dejó este miércoles en libertad al que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos y mantuvo las medidas cautelares que ya se le aplicaban desde el pasado mes de junio. El magistrado sigue así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción
TribunalesProponen juzgar al productor José Luis Moreno y 54 personas más por organización criminal, blanqueo y estafaEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar a un total de 55 personas, entre ellas el productor José Luis Rodríguez Moreno, por formar parte supuestamente de una organización criminal dedicada a conseguir financiación de entidades bancarias e inversores privados a favor de sociedades maquilladas que, en su mayoría, carecían de actividad real y cuyo fin era “lucrarse de manera ilegítima”
EmpresasSalir de ASNEF paso a paso con recursos legalesLa presencia en un fichero de morosidad condiciona la contratación de servicios y el acceso a financiación, por ello conviene actuar con método, apoyándose en derechos reconocidos y en una estrategia ordenada. Esta guía explica cómo iniciar las gestiones, qué documentación reunir, qué opciones existen para cancelar la deuda y en qué momentos conviene solicitar ayuda profesional, priorizando siempre soluciones proporcionadas y seguras
BancaBBVA y SAP se alían para mejorar los servicios en banca corporativa y empresasBBVA y SAP España han firmado una alianza estratégica mediante la cual la entidad financiera integrará la solución SAP Multibank Connectivity para fortalecer su oferta de servicios bancarios corporativos y atraer nuevos clientes de empresas
CoronaLos técnicos de Hacienda piden investigar las actividades económicas de Juan Carlos IEl sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha pedido a la agencia tributaria (AEAT) que investigue las actividades e intereses económicos de Juan Carlos I, tras publicarse que ha devuelto a sus amistades los préstamos que recibió para pagar en febrero de 2021 las declaraciones complementarias del IRPF de 2014 a 2018 por un total de 4.416.757,46 euros, incluidos intereses de demora y recargos
BancaRevolut creará 400 empleos en España y en otros cinco países europeosRevolut incorporará antes de que finalice 2029 unos 400 trabajadores en seis países europeos, entre ellos España, según anunció este lunes en un comunicado la entidad bancaria, que explica que este crecimiento de plantilla obedece a un ambicioso plan de contratación en Europa occidental que llega tras el reciente nombramiento como CEO en la región de Béatrice-Cossa-Dumurgier
Fraude alcoholCae un grupo criminal que defraudó 69 millones en el sector de bebidas alcohólicasLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una importante organización criminal especializada en el fraude masivo en el sector de las bebidas alcohólicas, responsable de defraudar cerca de 69 millones de euros entre 2018 y 2024 al eludir el pago de IVA en sus transacciones comerciales
FormaciónProfesionales del Santander forman en finanzas básicas a 32.900 personas vulnerablesCerca de 32.900 personas vulnerables de toda España han recibido formación gratuita en finanzas básicas en el primer semestre de 2025 gracias a los talleres del programa ‘Finanzas para Mortales’, promovido por Banco Santander con la colaboración de la Fundación Uceif
Estafa digitalUna red de hackers deja 5.000 víctimas en una estafa de criptomonedas de 460 millonesLa Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a estafas con criptomonedas que operaba a través de una empresa con sede en Hong Kong, especializada en inversión en mercados Forex, en la que han sido detenidas cinco personas y realizado registros en Madrid y Canarias
FraudeDesarticulada una organización criminal por estafar 480.000 euros a más de 200 personasLa Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que estafó más de 480.000 euros mediante el método 'vishing', al utilizar modalidades del “falso empleado” y el “bizum inverso”. Hay 16 personas detenidas, entre las que se encuentran los 5 presuntos autores materiales de las estafas, y ya se han identificado a 207 víctimas
EmpresasLa IA se abre paso en la auditoría y se apuesta por una mayor formación para la plena implementación en todo el sectorLa Inteligencia Artificial (IA) empieza a consolidarse en el sector de la auditoría en España. Aunque solo el 27% de las firmas ha desarrollado una estrategia integral de IA, un 61,5% de los auditores ya emplea esta tecnología en su actividad profesional diaria, según el informe 'El reto de la Inteligencia Artificial para la Auditoría', impulsado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC)
Deutsche Bank España ha lanzado Premium DB, su programa de banca personal dirigido a clientes de rentas medias y altas con una capacidad de ahorro o inversión a partir de 50.000 euros y hasta 500.000 euros
El instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, dejó este miércoles en libertad al que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos y mantuvo las medidas cautelares que ya se le aplicaban desde el pasado mes de junio. El magistrado sigue así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción
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La Inteligencia Artificial (IA) empieza a consolidarse en el sector de la auditoría en España. Aunque solo el 27% de las firmas ha desarrollado una estrategia integral de IA, un 61,5% de los auditores ya emplea esta tecnología en su actividad profesional diaria, según el informe 'El reto de la Inteligencia Artificial para la Auditoría', impulsado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC)
