TribunalesAmpliaciónCalama pone en busca y captura nacional a Al Qubaisi por blanqueo en la venta de Torre CepsaEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado la busca y captura nacional del expresidente de Cepsa Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi, investigado por delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública en relación con la venta de la Torre Foster de Madrid, también conocida como Torre Cepsa
TribunalesAvanceCalama pone en busca y captura a Al Qubaisi por blanqueo en la venta de Torre CepsaEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado la busca y captura nacional del expresidente de Cepsa Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi, investigado por delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública en relación con la venta de la Torre Foster de Madrid, también conocida como Torre Cepsa
EmpresasLa IA se abre paso en la auditoría y se apuesta por una mayor formación para la plena implementación en todo el sectorLa Inteligencia Artificial (IA) empieza a consolidarse en el sector de la auditoría en España. Aunque solo el 27% de las firmas ha desarrollado una estrategia integral de IA, un 61,5% de los auditores ya emplea esta tecnología en su actividad profesional diaria, según el informe 'El reto de la Inteligencia Artificial para la Auditoría', impulsado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC)
'Operación Borrasca'La jueza pone en libertad provisional a Francisco Martínez tras quedar aseguradas las pruebas del caso del hacker 'Alcasec'La juez María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, acordó este jueves la libertad provisional del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quien permanecía en prisión desde el pasado 29 de mayo en el marco de la denominada 'Operación Borrasca, en la que está implicado el hacker 'Alcasec'
CulturaPaco Roca: “En España, a la fuerza nos han hecho desmemoriados”El dibujante valenciano Paco Roca defendió este jueves la necesidad de reivindicar la memoria histórica, como él hace en el conjunto de su obra, más si cabe en un país como España, en el que, a diferencia de lo que sucedió en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, “a la fuerza nos han hecho desmemoriados”
TribunalesCalama propone juzgar a 18 personas por una estafa piramidal de cuatro millones a través de la empresa Generación ZOEEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar por delitos de organización criminal, continuado de estafa y blanqueo de capitales a 18 personas, entre ellos sus líderes, los hermanos Daniel y Camilo Paterna, por la captación de cuatro millones de euros de inversiones de clientes entre 2010 y 2011 a través de la empresa Generación ZOE
GobiernoEl Gobierno prorroga cuatro años el convenio con el Colegio de RegistradoresEl Gobierno y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España han acordado la prórroga por un periodo de cuatro años del convenio de colaboración que permite a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) acceder directamente a información registral esencial para el cumplimiento de sus funciones
Gobierno-PPEl Gobierno cree que la manifestación contra la corrupción del PP puede ser un éxito si acuden Aznar, Rajoy, Rato y MatasLa ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, dijo este sábado que la manifestación que ha convocado el Partido Popular el 8 de junio contra los casos de corrupción que asegura afectan al Ejecutivo y al PSOE “puede ser un éxito” si acuden los expresidentes del PP José María Aznar y Mariano Rajoy; Rodrigo Rato, exvicepresidente de Gobierno en la etapa de Aznar condenado por apropiación indebida, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares; y Jaume Matas, exministro del PP condenado por la Audiencia Provincial de Palma
InteriorAyuntamientos de Junts de la Cerdanya pideN que no se vaya la Guardia CivilEl Consell Comarcal de la Cerdanya, que integra a 17 ayuntamientos del norte de Cataluña, ha aprobado en su último plenario una moción en la que solicita explícitamente que no se expulse a la Guardia Civil de esta comunidad autónoma
TribunalesEl Supremo incoa diligencias previas para investigar a Alvise por financiación ilegal, delito electoral y falsedadEl magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) Julián Sánchez Melgar acordó este miércoles incoar diligencias previas para investigar al eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, y al empresario de criptomonedas Álvaro Romillo por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos políticos, delito electoral y delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental
PolicíaDesarticulado un entramado criminal que actuaba como una banca clandestina por el método ‘hawala’La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Europol, ha desarticulado una organización criminal, considerada por los investigadores de la UDEF como la organización internacional más poderosa dedicada a esta actividad, que actuaba como una banca clandestina utilizando el método ‘hawala’
DiscapacidadFamma denuncia "el total descontrol en los eurotaxis y VTC", que "margina a más de 200.000 personas" con movilidad reducidaLa Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, (Famma Cocemfe Madrid) denunció este lunes "el descontrol total en los taxis adaptados y los VTC" por parte de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, cuya “inacción margina y deja en el abandono a más de 200.000 personas con movilidad reducida que viven en la región”
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado la busca y captura nacional del expresidente de Cepsa Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi, investigado por delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública en relación con la venta de la Torre Foster de Madrid, también conocida como Torre Cepsa
La Inteligencia Artificial (IA) empieza a consolidarse en el sector de la auditoría en España. Aunque solo el 27% de las firmas ha desarrollado una estrategia integral de IA, un 61,5% de los auditores ya emplea esta tecnología en su actividad profesional diaria, según el informe 'El reto de la Inteligencia Artificial para la Auditoría', impulsado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC)
El dibujante valenciano Paco Roca defendió este jueves la necesidad de reivindicar la memoria histórica, como él hace en el conjunto de su obra, más si cabe en un país como España, en el que, a diferencia de lo que sucedió en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, “a la fuerza nos han hecho desmemoriados”
La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, dijo este sábado que la manifestación que ha convocado el Partido Popular el 8 de junio contra los casos de corrupción que asegura afectan al Ejecutivo y al PSOE “puede ser un éxito” si acuden los expresidentes del PP José María Aznar y Mariano Rajoy; Rodrigo Rato, exvicepresidente de Gobierno en la etapa de Aznar condenado por apropiación indebida, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares; y Jaume Matas, exministro del PP condenado por la Audiencia Provincial de Palma
El Consell Comarcal de la Cerdanya, que integra a 17 ayuntamientos del norte de Cataluña, ha aprobado en su último plenario una moción en la que solicita explícitamente que no se expulse a la Guardia Civil de esta comunidad autónoma
La Guardia Civil, en la denominada ‘operación Pox’, ha desmantelado una organización criminal dedicada a la introducción ilegal de ganado ovino y caprino en la cadena alimentaria. Además, se ha detectado varios mataderos clandestinos y centros de concentración de animales en las provincias de Ávila, Toledo y Madrid
La World Compliance Association organiza el 17 de Junio en Madrid la II Edición del Congreso Internacional de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva
La Policía Nacional ha detenido en la localidad madrileña de Las Rozas a un fugitivo que lideró una red de tráfico de drogas junto a una histórica narcotraficante y que llevaba huido de la cárcel desde febrero
La Audiencia Nacional ha establecido que el expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell debe ser indemnizado con 232.500 euros por los 645 días que pasó en prisión provisional, entre mayo de 2017 y febrero de 2019, acusado de organización criminal y blanqueo de capitales, procedimiento judicial del que resultó absuelto
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación presentado por el ex jefe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional, Óscar Sánchez Gil, contra su prisión provisional y acuerda mantenerle en la cárcel por el “evidente” riesgo de fuga
La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Europol, ha desarticulado una organización criminal, considerada por los investigadores de la UDEF como la organización internacional más poderosa dedicada a esta actividad, que actuaba como una banca clandestina utilizando el método ‘hawala’
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, (Famma Cocemfe Madrid) denunció este lunes "el descontrol total en los taxis adaptados y los VTC" por parte de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, cuya “inacción margina y deja en el abandono a más de 200.000 personas con movilidad reducida que viven en la región”
