TribunalesEl 'número dos' de Ausbanc insiste al juez en que tome declaración a altos cargos del BBVAEl que fuera jefe de publicaciones de Ausbanc Luis Suárez Jordana se ha dirigido de nuevo al juez central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, para pedirle una vez más que cite a tres exdirectivos del BBVA y a un policía que, según él, podrían acreditar que la orden de contratar al excomisario José Manuel Villarejo partió del expresidente de la entidad Francisco González
Un responsable de Ausbanc pide al juez que compruebe si Francisco González ya trabajaba con Villarejo cuando estaba en ArgentariaEl que fuera jefe de publicaciones de Ausbanc Luis Suárez Jordana se ha dirigido al juez central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, para pedirle que cite a tres exdirectivos del BBVA y a un policía que, según él, podrían acreditar que la orden de contratar al excomisario José Manuel Villarejo partió del expresidente de la entidad Francisco González y que ya colaboraba con el policia en su estapa al frente de Argentaria
Operación policialLa policía desarticula una organización especializada en robos violentosLa Policía Nacional desarticuló una organización criminal dedicada a realizar hurtos y robos violentos mediante el método del “hurto amoroso”, que consiste en robar a la víctima mientras se le aborda con un abrazo o gesto de afecto
TribunalesPineda: “Nosotros no queríamos destruir a los bancos, somos fans de los bancos”El expresidente de Ausbanc Luis Pineda aseguró en el juicio que se sigue en su contra en la Audiencia Nacional por la supuesta extorsión a la que sometió a distintas entidades bancarias y personas, que “nosotros no queríamos destruir a los bancos, somos fans de los bancos”
La jueza deja en libertad sin medidas cautelares al abogado de Puigdemont, Gonzalo BoyeLa juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha dejado en libertad sin medidas cautelares al abogado de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat huido en Bélgica, Gonzalo Boye, que estaba citado este miércoles como imputado por un presunto delitos de blanqueo de capitales
CASO PUJOLCiudadanos asegura que la trama de los Pujol prueba la actitud “mafiosa” del nacionalismoEl diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña Nacho Martín aseguró este viernes que la investigación sobre la presunta trama de corrupción ligada al expresidente Jordi Pujol y su familia pone de manifiesto que es "prácticamente mafiosa” la manera que tiene el nacionalismo "de abordar su aproximación a las instituciones”
La CNMV y la Policía se alían para combatir el fraude de los "chiringuitos financieros"La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Policía Nacional firmaron hoy un convenio de colaboración para la persecución del fraude financiero, en particular el relacionado con personas o entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión o más conocidos popularmente como "chiringuitos financieros"
Operación de la UDEFSiete detenidos por malversación de 24 millones en la gestión municipal del agua en SaguntoAgentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han detenido este martes a siete personas por su presunta participación en delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de hasta 24 millones de euros en la gestión municipal del agua en Sagunto
TribunalesConde-Pumpido hijo niega ante el juez haber blanqueado dinero procedente de la prostituciónEl abogado Cándido Conde-Pumpido ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata haber blanqueado dinero procedente de un negocio de prostitución para uno de sus clientes, propietario de un prostíbulo, a través del banco Bandenia, que ya está siendo investigado por haber actuado presuntamente como tapadera financiera de organizaciones criminales
TribunalesDe la Mata ordena 11 detenciones y registros en la causa de iDentalEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado 11 detenciones y varios registros en seis provincias en el marco de la causa conocida como `iDental´. El juez les imputa los delitos de administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales. Entre los detenidos figuran los dos fundadores del grupo iDental, uno de los cuales se encontraba en el Reino Unido
Un juzgado descarta que Banco Madrid tuviera montada una estructura de blanqueoEl juzgado de instrucción número 38 de Madrid ha decidido archivar la causa abierta contra el Consejo de Administración de Banco Madrid tras descartar que tuviera montada una estructura para facilitar el blanqueo de dinero, según informó hoy la entidad
Operación policialDescubierto un fraude de casi seis millones de euros mediante el cobro de pensiones de personas fallecidasAgentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social incardinada en la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, han destapado un fraude de casi seis millones de euros mediante el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas
Financiación PPAmpliaciónTrillo asegura que no conoció “ningún tipo” de ‘caja b’ y que declaró sus “complementos del sueldo”El expresidente del Congreso y exministro Federico Trillo aseguró este martes en el Congreso de los Diputados que “nunca” tuvo responsabilidades financieras en el Partido Popular y sostuvo que no conoció “ningún tipo” de ‘caja b’. Sí recibió “complementos al sueldo” que, según explicó, declaró debidamente a Hacienda
La Audiencia accede a la extradición a Venezuela de la enfermera de Hugo Chávez acusada de blanqueo de capitales por los `papeles de Panamá´La Audiencia Nacional ha accedido a la extradición a Venezuela de la exsecretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) Claudia Patricia Díaz Guillén, reclamada en su país por legitimación (blanqueo) de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito por haber usado la firma Mossack Fonseca para la creación de empresas con fines presuntamente delictivos, hechos conocidos como 'Papeles de Panamá'
Financiación PPJosé Mayor Oreja asegura que no dio “nada” a Bárcenas y explica que solo autorizó “legalmente” dos donaciones al PPEl exdirectivo de FCC José Mayor Oreja aseguró este miércoles que no dio “nada” al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y que, por tanto, desconoce por qué aparece en sus anotaciones. Eso sí, explicó que autorizó en 2011 que dos de las filiales de esta compañía dieran “legalmente” 60.000 euros en dos donaciones a esta formación
La enfermera de Hugo Chávez se opone a su extradición a Venezuela y alega persecución políticaClaudia Patricia Díaz Guillén, que fue la enfermera del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, se opuso este lunes a ser extraditada argumentando que es víctima de persecución política en su país. La Fiscalía, sin embargo, se mostró partidaria de la entrega, aunque sin analizar los hechos por los que se la reclama
La Audiencia Nacional decide si extradita a Venezuela a la enfermera de Hugo ChávezLa Audiencia Nacional estudiará este lunes la petición de extradición formulada por las autoridades venezolanas sobre Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue la enfermera personal del expresidente Hugo Chávez y está reclamada por movimientos de fondos presuntamente relacionados con el caso de los `papeles de Panamá´
La Audiencia Nacional decide el lunes si extradita a Venezuela a la enfermera de Hugo ChávezLa Audiencia Nacional estudiará este lunes la petición de extradición formulada por las autoridades venezolanas sobre Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue la enfermera personal del expresidente Hugo Chávez y está reclamada por movimientos de fondos presuntamente relacionados con el caso de los `papeles de Panamá´
Caso iDentalAmpliaciónLa Policía registra 17 clínicas de iDental en toda España en busca de pruebasAgentes de la Policía Nacional, en coordinación con los Mossos d`Esquadra, han realizado este viernes registros en 17 clínicas de iDental en ocho comunidades autónomas, así como en la sede en Madrid de la sociedad de inversión que adquirió dicho grupo empresarial, Weston Hill Capital S.L., en una operación dirigida por el juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata
CorrupciónEl PSOE actuará con contundencia contra los ediles socialistas del 'caso Enredadera'La dirección federal del PSOE actuará “con contundencia” contra los ediles socialistas que se han visto relacionados en la adjudicación de semáforos o gestión de multas que se investiga en la ‘operación Enredadera’, que se desarrolla esta jornada por orden de un juez de Badalona y en la que está prevista la detención de 60 personas
El que fuera jefe de publicaciones de Ausbanc Luis Suárez Jordana se ha dirigido de nuevo al juez central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, para pedirle una vez más que cite a tres exdirectivos del BBVA y a un policía que, según él, podrían acreditar que la orden de contratar al excomisario José Manuel Villarejo partió del expresidente de la entidad Francisco González
El diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña Nacho Martín aseguró este viernes que la investigación sobre la presunta trama de corrupción ligada al expresidente Jordi Pujol y su familia pone de manifiesto que es "prácticamente mafiosa” la manera que tiene el nacionalismo "de abordar su aproximación a las instituciones”
Agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social incardinada en la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, han destapado un fraude de casi seis millones de euros mediante el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas
El ex secretario general del PP y exministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos negó este martes haber recibido dinero del extesorero del PP Luis Bárcenas y rechazó haber tenido cuentas en paraísos fiscales
