TribunalesGonzalo Boye advierte que cuando su situación legal se aclare tomará “medidas legales”El abogado Gonzalo Boye acudió hoy a la Audiencia Nacional para ser notificado de su auto de procesamiento por un delito de blanqueo de capitales a favor de la organización criminal liderada por el narco `Sito Miñanco´, a quien representaba. El letrado negó cualquier actuación delictiva y anunció que tomará “las medidas legales oportunas” cuando se aclare su situación legal
Desarticulada una banda que creó un tejido empresarial ficticio para introducir cocaína en EspañaLa Policía Nacional, la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria han detenido a doce personas en el marco de una operación que ha concluido con la desarticulación de una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico internacional de cocaína gran escala en el marco de la cual también se ha aprehendido un total de 2.065 kilos de esta droga
Operación policialDesarticulado en Valencia un entramado empresarial dedicado al tráfico de drogas y al blanqueo de capitalesLa Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado en Valencia un entramado empresarial que presuntamente se dedicaba al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales. En la operación se ha detenido a 16 personas en las provincias de Valencia, Madrid y Málaga, a quienes se les imputa su pertenencia a organización criminal y a quienes se les ha intervenido más de 420 kilos de cocaína
DrogasEl Plan Nacional sobre Drogas ingresa 14,7 millones tras subastar varios pisos de narcotraficantesLa Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha subastado este martes nueve lotes de inmuebles procedentes del tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados con el narcotráfico, con los que ha ganado 14.696.527 euros que se destinarán a programas de drogodependencia
TribunalesLa Audiencia Nacional procesa al abogado de Puigdemont por blanqueo de fondos procedentes del narcotráficoLa jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha procesado a Gonzalo Boye, abogado del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, y a otras 45 personas, entre las que se encuentra el `narco´ José Ramón Prado Bugallo, `Sito Miñanco´, por delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con una presunta falsificación
TribunalesIU amplía su querella contra Juan Carlos I por presuntas comisiones del AVE a La MecaIzquierda Unida (IU) ha presentado una ampliación de la querella que interpuso contra el Rey emérito en 2018 ante el Tribunal Supremo para pedir que se incorporen a la investigación las informaciones recientemente conocidas sobre sus finanzas en el extranjero y sobre el presunto cobro de comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca
Operación policialDetenidas 23 personas en una operación contra una red dedicada al blanqueo de dinero de mafias de origen rusoAgentes de la Policía Nacional han detenido a 23 personas en una operación contra una red presuntamente dedicada al blanqueo de dinero de mafias de origen ruso. La organización planeaba controlar los sectores clave de la economía española e infiltrarse en Instituciones del Estado, contando para ello con abogados, funcionarios, políticos, empresarios y hackers informáticos
TribunalTardón rechaza inhibirse en la pieza que investiga al abogado de Puigdemont por blanqueoLa jueza de la Audiencia Nacional María Tardón rechazó este viernes en un auto la inhibición a favor de los juzgados de Madrid que le solicitó el abogado Gonzalo Boye, que representa a Carles Puigdemont, en la pieza en la que está siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales vinculado a la organización liderada por Jose Ramón Prado Bugallo, conocido como 'Sito Miñanco'
TribunalesLa Fiscalía notificó en noviembre al Rey emérito que tenía en marcha diligencias de investigacionLa Fiscalía del Tribunal Supremo notificó el pasado mes de noviembre al despacho de abogados Javier Sánchez Junco, que representa al Rey emérito, la apertura de diligencias de investigación sobre el uso de tarjetas opacas por el exjefe del Estado y otros familiares con cargo a cantidades de dinero donadas por un empresario mexicano que llegaron a sumar 800.000 euros
TribunalesLa Fiscalía investigará la procedencia de los fondos para la regularización de Juan Carlos ILa Fiscalía del Tribunal Supremo estudiará con detalle la regularización fiscal efectuada por el rey emérito Juan Carlos I, que asciende a 678.000 euros, según informó ayer el despacho de abogados Javier Sánchez Junco, que le representa. El ministerio público analizará la procedencia de estos fondos y deberá comprobar si la regularización es veraz y completa, lo que podría librar al exjefe del Estado del proceso penal
TribunalesEl rey emérito paga 678.000 euros a Hacienda para regularizar fondos opacosEl rey emérito, Juan Carlos I, ha pagado a Hacienda más de 678.000 euros en un proceso de regularización de fondos opacos que incluye la correspondiendo multa. El ajuste de cuentas con la Agencia Tributaria se refiere a los fondos opacos gastados por el monarca entre 2016 y 2018, según un comunicado de sus abogados
Tribunal SupremoIU y el PCE entregan la fianza para ejercer de acusación popular contra el Rey EméritoIzquierda Unida y el Partido Comunista de España, junto al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, han depositado ya la fianza de 12.000 euros impuesta a finales de noviembre por el Tribunal Supremo para que puedan ejercer la acusación popular en la tramitación de la causa sobre las presuntas irregularidades financieras del Rey Emérito
BancaEl BOE publica la multa de 8,2 millones del Gobierno a Bankinter por saltarse la normativa antiblanqueoEl Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicó este miércoles en el BOE una resolución de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias por la que se sanciona a Bankinter con 8,2 millones de euros por infracciones graves de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
MadridDetenidos seis estafadores de pisos turísticos que publicaban anuncios en webs de reconocido prestigioAgentes de la Policía Nacional han detenido a seis individuos como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales que ofrecían el alquiler de pisos turísticos utilizando fotografías de otros pisos publicitados y los anunciaban en webs de conocido prestigio para atraer al mayor número de víctimas posibles
Operativo pionero en EuropaDetenidas 3.695 personas y desmanteladas más de 800 plantaciones de marihuana en la ‘Operación Verde’La Policía Nacional ha detenido a 3.695 personas y han sido desmanteladas más de 800 plantaciones de cannabis en diferentes operaciones realizadas por todo el país en el marco de la denominada ‘Operación Verde’, un operativo pionero en Europa que puso en marcha en febrero del 2019 con el apoyo de Interpol y Europol
La Guardia Civil ha desarticulado en la Comunidad de Madrid una banda de sicarios que llevaba tiempo asentada en España y se dedicaba al cobro de deudas y al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, al tráfico de inmigrantes irregulares entre Marruecos y España, los cuales eran trasladados en patera desde la costa marroquí hasta las islas de Lanzarote y Gran Canaria
La Fiscalía del Tribunal Supremo notificó el pasado mes de noviembre al despacho de abogados Javier Sánchez Junco, que representa al Rey emérito, la apertura de diligencias de investigación sobre el uso de tarjetas opacas por el exjefe del Estado y otros familiares con cargo a cantidades de dinero donadas por un empresario mexicano que llegaron a sumar 800.000 euros
El rey emérito, Juan Carlos I, ha pagado a Hacienda más de 678.000 euros en un proceso de regularización de fondos opacos que incluye la correspondiendo multa. El ajuste de cuentas con la Agencia Tributaria se refiere a los fondos opacos gastados por el monarca entre 2016 y 2018, según un comunicado de sus abogados
El Consejo General del Notariado ha reelegido presidente a José Ángel Martínez Sanchiz, decano del Colegio Notarial de Madrid, y vicepresidente a Raimundo Fortuñy Marqués, decano del Colegio Notarial de las Islas Baleares
La Policía Nacional ha detenido a 3.695 personas y han sido desmanteladas más de 800 plantaciones de cannabis en diferentes operaciones realizadas por todo el país en el marco de la denominada ‘Operación Verde’, un operativo pionero en Europa que puso en marcha en febrero del 2019 con el apoyo de Interpol y Europol
