NarcotráficoIntervienen más de una tonelada de cocaína en el puerto de AlgecirasLa Policía Nacional ha intervenido en el puerto de Algeciras (Cádiz) más de una tonelada de cocaína oculta en un contenedor procedente de Sudamérica y ha detenido a diez personas en una operación contra el tráfico internacional de drogas
Policía NacionalCae una red criminal dedicada a la producción y la distribución de marihuana a nivel nacionalAgentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal asentada en la capital, dedicada a la producción y la distribución de marihuana y ha detenido a 12 personas pertenecientes a un mismo clan familiar a las que se les imputan los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico
RobosCae una banda que robaba en superficies comerciales de MadridLa Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal especializada en el robo de mercancías en naves industriales, almacenes y establecimientos comerciales de Madrid
TribunalesEl juez del ‘caso Koldo’ pide al Supremo que investigue a Ábalos por la trama de las mascarillasEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordó este miércoles elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue al exministro de Transportes y actual diputado del Congreso José Luis Ábalos, ante los “indicios fundados y serios” de su “papel principal” en una organización criminal que supuestamente se lucró con la venta de mascarillas durante la pandemia
TribunalesLa Guardia Civil detiene a 14 personas por un presunto fraude de hidrocarburosA lo largo de la mañana de este lunes la Guardia Civil ha llevado a cabo una importante operación contra una organización criminal, cuya actividad se centra en el fraude en el sector estratégico de los hidrocarburos, y en la que 14 personas han resultado detenidas en la provincia de Cáceres
TribunalesEl juez Calama admite tres denuncias por estafa contra la plataforma de inversiones Madeira Invest ClubEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite tres denuncias presentadas contra la plataforma de inversiones Madeira Invest y varios de sus administradores por tratarse de una supuesta estafa piramidal. El propietario de la mercantil, Álvaro Romillo, entregó al líder de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, 100.000 euros ‘en negro’ para su campaña electoral
PolicíaCae una red criminal internacional dedicada a sustraer la vida digital de víctimas de robos de teléfonos móvilesAgentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han participado en una operación internacional coordinada por Europol y Ameripol a través del programa ‘EL PAcCTO 2.0’, en la que se ha desarticulado una estructura criminal internacional dedicada a desbloquear teléfonos móviles de alta gama sustraídos y a robar la vida digital de las víctimas
DrogasDesmantelada una organización criminal internacional dedicada a la venta ilegal de pastillas adelgazantesEl Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con Policía Nacional y Guardia Civil, ha desmantelado una organización criminal internacional que actuaba en Málaga, Granada y Madrid dedicada a la venta ilegal de pastillas adelgazantes procedentes de Turquía que contenían un derivado anfetamínico, procediendo a la detención de 20 personas
Begoña GómezAmpliaciónEl juez cita a Pedro Sánchez el 30 de julio como testigo en la investigación sobre su esposaEl titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo día 30 de julio, a partir de las 11.00 horas, en la causa en la que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias
InteriorLa Policía libera a cuatro víctimas de explotación sexual que fueron engañadas para trabajar como modelosAgentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de mujeres y su explotación sexual en pisos prostíbulo de Murcia y Benidorm. Las víctimas, en su mayoría de origen colombiano, eran captadas con falsas ofertas de empleo para trabajar como modelos en España
TribunalesTardón propone juzgar a un grupo criminal que comercializaba atún rojo de pesca ilegalLa juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha propuesto juzgar a ocho personas y a doce empresas, entre ellas el principal grupo exportador de atún a nivel mundial, por la comercialización de atún rojo procedente de la pesca ilegal y el blanqueo de los “cuantiosos” beneficios obtenidos
La Policía Nacional ha intervenido en el puerto de Algeciras (Cádiz) más de una tonelada de cocaína oculta en un contenedor procedente de Sudamérica y ha detenido a diez personas en una operación contra el tráfico internacional de drogas
La Policía Nacional ha desarticulado en Madrid un entramado criminal especializado en estafar a entidades bancarias mediante el uso fraudulento de datáfonos e identidades falsas
La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal especializada en el robo de mercancías en naves industriales, almacenes y establecimientos comerciales de Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordó este miércoles elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue al exministro de Transportes y actual diputado del Congreso José Luis Ábalos, ante los “indicios fundados y serios” de su “papel principal” en una organización criminal que supuestamente se lucró con la venta de mascarillas durante la pandemia
El Tribunal Supremo confirma la competencia del Juzgado de instrucción número 52 de Madrid, que ya archivó la denuncia contra Restalia el 30 de enero de 2023 al no encontrar indicios de delito alguno. Así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo, sin que quepa recurso, poniendo fin a la actividad procesal llevada a cabo por los denunciantes para intentar atribuir la competencia del asunto a la Audiencia Nacional, órgano que rechazó de pleno su competencia
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han participado en una operación internacional coordinada por Europol y Ameripol a través del programa ‘EL PAcCTO 2.0’, en la que se ha desarticulado una estructura criminal internacional dedicada a desbloquear teléfonos móviles de alta gama sustraídos y a robar la vida digital de las víctimas
Agentes de la Policía Nacional han liberado a 32 víctimas de trata y han desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en Madrid, Málaga y Toledo
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo día 30 de julio, a partir de las 11.00 horas, en la causa en la que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal, asentada en Sevilla, que defraudó más de 100 millones de euros en la comercialización de hidrocarburos, cuyo IVA no pagaban y que vendían por debajo del precio de mercado
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de mujeres y su explotación sexual en pisos prostíbulo de Murcia y Benidorm. Las víctimas, en su mayoría de origen colombiano, eran captadas con falsas ofertas de empleo para trabajar como modelos en España
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Nationale Politie de Países Bajos, han desarticulado una organización dedicada al tráfico internacional de grandes cantidades de estupefacientes, cuyos miembros se encontraban asentados en la provincia de Málaga
La Guardia Civil ha participado en una investigación con agentes de la Guarda Nacional Republicana y la Autoridad Tributaria y Aduanera de Portugal en una operación liderada por la Fiscalía Europea para desmantelar un entramado de sociedades con fraude fiscal de 33 millones de euros
