TribunalesEl Supremo confirma 16 años de prisión y 21 millones de multa a ‘la reina de la coca’ por tráfico y blanqueoLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado las penas de entre cuatro y 16 años de prisión impuestas a Ana Mª Cameno, conocida como ‘la reina de la coca’, y a otros condenados por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La Sala desestima los recursos de casación interpuestos por 11 condenados y mantiene las penas que les impuso la Audiencia Nacional
TribunalesRato niega haber intervenido en la designación de las empresas que hicieron la publicidad de BankiaEl exvicepresidente del Gobierno de José Maria Aznar y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, concluyó este lunes su declaración en el juicio por el origen de su fortuna negando cualquier intervención en la elección de las agencias Zenith Media y Puclicis como encargadas de la campaña publicitaria para el lanzamiento de Bankia en 2010. Y afirmó que no dio “indicaciones a nadie” sobre esos contratos porque “no soy experto en marketing ni en publicidad”
TribunalesAmpliaciónRocha asegura que se enteró del contrato de la Supercopa con Arabia Saudí “por la prensa”La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, ha decidido imputar a Pedro Rocha, expresidente interino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y candidato a suceder a Luis Rubiales, en el marco del ‘caso Brody’, atendiendo a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción. Fuentes presentes en la declaración explican que Rocha, que entonces era vicepresidente de la entidad, dijo a la instructora que se enteró “por la prensa” del contrato de la Supercopa con Arabia Saudí
TribunalesLa juez imputa a Pedro Rocha en el ‘caso Brody’ tras citarle a declarar como testigoLa titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, ha decidido imputar al expresidente interino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, en el ‘caso Brody’ después de haberle citado, este viernes, para declarar como testigo
InteriorLa Policía contribuye a intervenir en Portugal 11 toneladas de almejas en mal estadoAgentes de la Policía Nacional en una operación con la Polícia de Segurança Pública y la Polícia Marítima lusa, han intervenido en Portugal más de 11 toneladas de almejas en mal estado durante una acción contra las redes criminales dedicadas a la captura ilícita
TribunalesRato se niega a responder a la Fiscalía y a las acusaciones en el juicio en el que se enfrenta a 70 años de cárcelEl exvicepresidente del Gobierno y expresidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía y del resto de acusaciones en el juicio en el que el Ministerio Público pide 70 años de prisión por el incremento injustificado de su patrimonio personal y un fraude fiscal de 8,5 millones de euros
TribunalesLa jueza cita a declarar a Rubiales el próximo 29 de abrilEl juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda, a cargo de Delia Rodrigo, ha citado a declarar en calidad de investigado al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales el próximo día 29 de abril, a las 10.00 de la mañana. También cita como testigo en el llamado ‘caso Brody’ a su sucesor en el cargo, Pedro Rocha, para este próximo viernes, 12 de abril
TribunalesRodrigo Rato declarará mañana en el juicio por un supuesto fraude fiscal de 8,5 millonesEl exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, declarará mañana miércoles en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Madrid sobre su presunto enriquecimiento ilícito y fraude fiscal que la Fiscalía cifra en 8,5 millones de euros
ViviendaLa patronal inmobiliaria madrileña se muestra en contra de la eliminación de la ‘Golden visa’La Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (Amadei) se mostró este lunes contraria a la eliminación de la ‘Golden Visa’ anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si bien su secretario general, Manuel Martínez Caja, incidió en que “sí debería ser objeto de revisión, para dotarla de mayor transparencia y seguridad”
TribunalesLa Fiscalía pide que se prohíba salir de España a dos detenidos por blanqueo de dinero procedente de VenezuelaLa Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha solicitado al juez que prohíba salir de España y que establezca comparecencias periódicas para Carmen Julia Pérez Gómez y José Roberto Rincón, detenidos el pasado viernes y puestos este lunes a disposición judicial para la toma de declaración por su presunta participación en una operación de blanqueo de capitales procedentes de Venezuela
BlanqueoDetenidas 558 personas en España en una operación europea contra 'mulas de dinero'La Policía Nacional ha detenido a 558 personas en España y detectado un fraude cercano a los cuatro millones de euros en una operación europea contra las llamadas 'mulas de dinero', que permiten a las organizaciones delictivas a transportar y blanquear fondos obtenidos de forma ilícita
InteriorEl Plan Gibraltar se centrará en atacar la estructura logística del narcoLas unidades de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) integradas en el marco del IV Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar reforzarán la investigación y persecución de las estructuras de apoyo logístico a las redes de narcotráfico en las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga, Granada, Almería y Sevilla
TribunalesLa Audiencia Nacional juzga desde el martes una estafa piramidal por 50 millones de dólares y con más de 50.000 víctimasLa Audiencia Nacional (AN) juzgará a partir del próximo martes, día 2 de abril, la presunta estafa piramidal de Unetenet, en la que hay 21 personas acusadas de quedarse con unos 50 millones de dólares de más de 50.000 víctimas de todo el mundo. La Fiscalía pide entre siete años y medio de prisión y 11 años y medio para los acusados por delitos de integración en grupo criminal, estaba y blanqueo
TribunalesLa Fiscalía pide 18 años de prisión para un hombre que ‘hackeó’ cuentas bancarias por todo el mundoLa Fiscalía pide un total de 18 años de prisión para Adeyinka Oluwafemi Omisore, alias ‘Sponk’, por formar parte de una red con ramificaciones en Nigeria, Turquía y Reino Unido que se dedicaba al ‘hakeo’ de cuantas bancarias de particulares por todo el mundo desde las que hacía después transferencias o contratos con obligación de pago
CriminalidadDesmantelada en Córdoba y Sevilla una organización criminal dedicada al tráfico de armas y al narcotráficoLa Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Camigun’, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de armas y drogas en las provincias de Córdoba y Sevilla. Durante el desarrollo de la misma se ha detenido a 11 personas como presuntas autoras de los delitos de tenencia ilícita de armas, depósito de armas de guerra, contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico
Tribunales25 detenidos en una operación contra una organización que defraudó más de cuatro millones a la Seguridad SocialLa Policía Nacional ha desarticulado una organización que presuntamente defraudó a la Seguridad Social más de cuatro millones de euros mediante la capitalización de prestaciones de desempleo. Un total de 25 personas han sido detenidas en distintas localidades de Madrid por integrar esta red dedicada a cometer fraudes al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Agentes de Policía Nacional y Mossos d’Esquadra, en colaboración con Europol, Sirene y la Polícia Judiciária de Portugal han detenido a 20 miembros de una organización criminal internacional presuntamente dedicada al narcotráfico y blanqueo de capitales en Cataluña, Madrid, Andalucía, Portugal y Venezuela
El Gobierno destinará casi 1,7 millones de euros incautados a delincuentes a atender a víctimas y a luchar contra la criminalidad
Agentes de la Policía Nacional en una operación con la Polícia de Segurança Pública y la Polícia Marítima lusa, han intervenido en Portugal más de 11 toneladas de almejas en mal estado durante una acción contra las redes criminales dedicadas a la captura ilícita
Las unidades de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) integradas en el marco del IV Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar reforzarán la investigación y persecución de las estructuras de apoyo logístico a las redes de narcotráfico en las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga, Granada, Almería y Sevilla
La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Camigun’, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de armas y drogas en las provincias de Córdoba y Sevilla. Durante el desarrollo de la misma se ha detenido a 11 personas como presuntas autoras de los delitos de tenencia ilícita de armas, depósito de armas de guerra, contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico
