JusticiaLos notarios alertan: la Ley de Integridad desarma a la UCO y la UDEF contra el blanqueoLos notarios llevan tiempo avisando de las consecuencias negativas en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo derivadas del proyecto de Ley de Integridad Pública que promueve el Gobierno. Al eliminar la obligatoriedad de la escritura pública en la transmisión de participaciones sociales, la gran base de datos que utilizan la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional podría desaparecer. “Les deja ciegos”
TribunalesLa Audiencia Nacional absuelve a Boye de blanqueo al no poder concluir "de un modo inequívoco" su implicaciónLa Audiencia Nacional ha absuelto al abogado Gonzalo Boye de los delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales al no poder concluir "de un modo inequívoco" que participara en la elaboración de los contratos privados de compraventa de unas letras de cambio, con los que se intentó justificar el origen del dinero intervenido en febrero de 2017 en el aeropuerto madrileño de Barajas
FinanzasLa CNMV detecta que muchas empresas de servicios de inversión no reportan alertas en el marco de prevención del blanqueoLa Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha concluido el trabajo de revisión y análisis de la información reportada sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por las sociedades y agencias de valores, gestoras y proveedores de servicios de criptoactivos y ha detectado que “gran número de entidades” no han reportado alertas sobre operaciones y pocas han realizado exámenes especiales o comunicaciones por indicio
BancaEl Gobierno fija un plazo de 18 meses para traspasar BFA al Ministerio de EconomíaEl anteproyecto de Ley de medidas en materia de prevención de blanqueo de capitales establece que en el plazo de 18 meses deberá producirse la transmisión de la participación que tiene el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a BFA Tenedora de Acciones y el traspaso de BFA, que actualmente gestiona la participación del Estado en CaixaBank, al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa
TribunalesEl juez autoriza a la UDEF investigar las cuentas de Zapatero, sus hijas y su secretariaEl juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha autorizado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para investigar las cuentas bancarias del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas y su secretaria, Gertrudis Alcázar, todos imputados
CorrupciónEl Gobierno remite al Congreso la Ley Orgánica de Integridad PúblicaEl Gobierno aprobó este martes en segunda vuelta el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, una norma dentro del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, y lo remitirá al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria
FinanzasEl Gobierno crea la Autoridad Nacional de Integridad Financiera para unificar competencias sobre prevención de blanqueoEl Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de Ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales para adaptarse a la normativa europea e incluye como principal novedad la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi) para unificar competencias en materia de prevención del blanqueo de capitales
FinanzasEl Gobierno propone a la actual directora general del Tesoro para presidir el FROBEl vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, propuso este martes en el Consejo de Ministros el nombramiento de la actual directora general del Tesoro y Política Financiera, Carla Díaz Álvarez de Toledo, como nueva presidenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en sustitución de Álvaro López Barceló, que en septiembre asumirá un puesto en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
FinanzasEl Gobierno aprueba la ley que relanza el ‘sandbox’ financiero, fomenta la competencia en pagos e introduce sanciones por incumplir DORAEl Consejo de Ministros aprobó este martes y remitió a las Cortes Generales el proyecto de Ley sobre digitalización y modernización del sistema financiero. La norma relanza el ‘sandbox’, fomenta la competencia en los pagos dando acceso a las entidades directamente a los sistemas de pago sin necesidad de hacerlo a través de un banco y establece un régimen sancionador por incumplir el reglamento europeo sobre ciberseguridad (DORA)
SeguridadInterior pacta con el Gobierno vasco una reforma normativa frente a la multirreincidenciaEl ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el consejero de Seguridad vasco, Bingen Zupiria, presidieron este miércoles de forma telemática la Junta de Seguridad del País Vasco, donde pactaron, entre otros, una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para "mejorar la respuesta penal y procesal en los supuestos de multirreincidencia". Además, alcanzaron un acuerdo para una mayor participación de la Ertzaintza en los procesos de expulsión de extranjeros
NotariadoEl Curso de Verano de la Fundación Notariado analizará la implantación de la Identidad Digital Europea y de la Cartera Europea de EmpresasRepresentantes de las administraciones públicas, juristas, especialistas en transformación digital y miembros del Notariado analizarán la implantación de la Identidad Digital Europea y de la Cartera Europea de Empresas (European Business Wallet) en el Curso de Verano de la Fundación Notariado, que se celebrará los próximos 16 y 17 de julio en el Palacio Miramar de San Sebastián bajo el título 'La importancia del dato en la sociedad del siglo XXI'
TribunalesLa UCO sostiene que una empresa de la pareja de Ayuso facturó a Quirón por trabajos que no podía hacerLa Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en un informe que una de las empresas de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, facturó trabajos al gigante de la sanidad privada Quirón Prevención por trabajos que no tenía la capacidad de hacer
NotariadoLa UINL expresa su “profunda preocupación” por la posible reforma del régimen de transmisión de participaciones sociales en EspañaLa Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado (UINL), que reúne 22 países de América, indicó que “observa con profunda preocupación las previsiones contenidas en el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública promovido por el Gobierno de España, especialmente aquellas relativas al régimen regulatorio de las sociedades de responsabilidad y limitada y muy especialmente en la transmisión de participaciones sociales y a la atribución de efectos constitutivos a su inscripción registral”
EmpresasAVOS Tech (Prosegur) refuerza su posición en el sector asegurador español al incrementar sus ventas un 36% en 2025AVOS Tech, unidad del Grupo Prosegur especializada en transformación digital y externalización de procesos de negocio, ha destacado, en el marco del Día Mundial del Seguro que se celebra el 14 de mayo, el creciente impulso de la digitalización en la industria aseguradora. La compañía ha experimentado un incremento en España del 36% de las ventas de su core asegurador, denominado SISnet, a lo largo de 2025, lo que subraya el alza de la demanda de soluciones tecnológicas que permiten a las aseguradoras modernizar y optimizar sus operaciones, mejorando la eficiencia y la experiencia del cliente
El Pleno de Parlamento Europeo adoptó este jueves sus prioridades para la inminente estrategia anticorrupción de la Comisión destinada a reforzar la prevención, la aplicación de las reglas y la integridad en toda la UE
La agencia de noticias Servimedia emitirá el martes 6 de octubre, a las 10.00 horas, un diálogo sobre el 'Proyecto de ley orgánica de Integridad Pública' junto al Consejo General del Notariado
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció este martes que su departamento ya ha culminado el borrador del que será el primer Plan Nacional integral de lucha contra el narcotráfico y los delitos conexos y que ya trabajan de cara a su aprobación
Los notarios llevan tiempo avisando de las consecuencias negativas en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo derivadas del proyecto de Ley de Integridad Pública que promueve el Gobierno. Al eliminar la obligatoriedad de la escritura pública en la transmisión de participaciones sociales, la gran base de datos que utilizan la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional podría desaparecer. “Les deja ciegos”
El Tribunal Supremo ha confirmado dos años de prisión por corrupción internacional para Manuel Iglesias-Sarriá, exdirector comercial de la empresa de participación pública Defex, y al presidente de la subcontratista Aresa Marine, Óscar López i Salvadó, por los regalos pagados a un contralmirante de Camerún
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el consejero de Seguridad vasco, Bingen Zupiria, presidieron este miércoles de forma telemática la Junta de Seguridad del País Vasco, donde pactaron, entre otros, una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para "mejorar la respuesta penal y procesal en los supuestos de multirreincidencia". Además, alcanzaron un acuerdo para una mayor participación de la Ertzaintza en los procesos de expulsión de extranjeros
Representantes de las administraciones públicas, juristas, especialistas en transformación digital y miembros del Notariado analizarán la implantación de la Identidad Digital Europea y de la Cartera Europea de Empresas (European Business Wallet) en el Curso de Verano de la Fundación Notariado, que se celebrará los próximos 16 y 17 de julio en el Palacio Miramar de San Sebastián bajo el título 'La importancia del dato en la sociedad del siglo XXI'
AP institute reunió a juristas, economistas, representantes institucionales, expertos del sector financiero y organizaciones de la sociedad civil para analizar la propuesta de Reglamento que crea la denominada EU Inc., la nueva figura societaria presentada por la Comisión Europea como primer paso hacia el llamado régimen 28
La Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado (UINL), que reúne 22 países de América, indicó que “observa con profunda preocupación las previsiones contenidas en el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública promovido por el Gobierno de España, especialmente aquellas relativas al régimen regulatorio de las sociedades de responsabilidad y limitada y muy especialmente en la transmisión de participaciones sociales y a la atribución de efectos constitutivos a su inscripción registral”
AVOS Tech, unidad del Grupo Prosegur especializada en transformación digital y externalización de procesos de negocio, ha destacado, en el marco del Día Mundial del Seguro que se celebra el 14 de mayo, el creciente impulso de la digitalización en la industria aseguradora. La compañía ha experimentado un incremento en España del 36% de las ventas de su core asegurador, denominado SISnet, a lo largo de 2025, lo que subraya el alza de la demanda de soluciones tecnológicas que permiten a las aseguradoras modernizar y optimizar sus operaciones, mejorando la eficiencia y la experiencia del cliente
