TrataLas policías de España y Colombia se unen para prevenir la trata y la explotación sexualLa Policía Nacional de España, la de Colombia y la asociación Amar Dragoste han lanzado una campaña conjunta para visibilizar la trata y explotación sexual de mujeres, prevenir nuevos casos y detectar y amparar a aquellas que ya son víctimas para que puedan denunciar su situación. En el foco, las colombianas engañadas con falsas ofertas de empleo
EmpresasProsegur Crypto lanza con Myandbank, un servicio de compraventa de criptoactivos en AndorraMyandbank, banco digital y solución fintech perteneciente a Andbank, y Prosegur Crypto, servicio institucional de custodia de activos digitales de Prosegur Cash, han alcanzado un acuerdo para el lanzamiento de un servicio de custodia y compraventa de criptomonedas en Andorra
FinanzasEspaña creará una web con información y orientación a los ciudadanos sobre fraudes financierosRepresentantes de las 22 entidades públicas y privadas que integran el Plan de Acción contra el Fraude Financiero han acordado crear una web de referencia que ofrecerá información y orientación práctica para que los ciudadanos puedan aprender a identificar posibles intentos de fraude financiero y conocer los canales para denunciarlos
BancaLa VIII edición del Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo incide en la importancia de la colaboración público-privada para luchar contra el lavado de activosLas asociaciones de entidades de crédito Asociación Española de Banca (AEB) la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), en colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), celebraron esta semana la octava edición de la Jornada Sectorial de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, en la que expertos de referencia en la materia, representantes de organismos supervisores y de las principales autoridades regulatorias incidieron en la importancia de la colaboración entre el sector público y la banca privada para ser más eficaces en la lucha contra el lavado de activos y financiación de actividades delictivas
HaciendaGestha responde al juez del 'caso Montoro' que la ley impide a los ministros de Hacienda acceder a los datos tributariosLos Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aseguraron este lunes en un comunicado que el artículo 95 de la Ley General Tributaria impide que los ministros de Hacienda puedan acceder a los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Agencia Tributaria en el desempeño de sus funciones, ya que esa información tiene carácter reservado y sólo puede utilizarse para la aplicación de los tributos y la imposición de sanciones, respondiendo así al juez del 'caso Montoro'
ViviendaLos registradores destacan que el registro electrónico permitió a los afectados por la dana obtener notas simples para solicitar ayudasLa decana del Colegio de Registradores de la Propiedad, María Emilia Adán García, destacó que gracias a la digitalización y a la implantación del registro electrónico, los afectados por la dana que asoló distintos puntos de la Comunidad Valenciana pudieron obtener su nota simple para poder solicitar ayudas de manera inmediata, a pesar de que el Registro de la Propiedad de la localidad de Aldaia quedó completamente sumergido por el agua
UniversidadesLos Cursos de Verano de la Complutense expanden su oferta a 20 sedesLa Universidad Complutense de Madrid (UCM) celebrará en julio la 38ª edición de sus Cursos de Verano con una oferta más amplia que el año pasado, pues llegará a 84 cursos que se podrán seguir en una veintena de sedes. De ellos, 70 serán en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), la "seña de identidad" y la "esencia" de esta iniciativa
UniversidadesLa filósofa Adela Cortina inaugurará los Cursos de Verano de la UCM el 30 de junioLa filósofa Adela Cortina protagonizará el acto de inauguración de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) el próximo 30 de junio en el Real Coliseo Carlos III en San Lorenzo de El Escorial. Esta edición, que tendrá como país invitado a China, contará con más de cien actividades científicas, culturales y de actualidad que se desarrollarán en la localidad madrileña y sedes adicionales hasta el 25 de julio
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha sancionado a la empresa Currency Market por infracción grave de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales
Myandbank, banco digital y solución fintech perteneciente a Andbank, y Prosegur Crypto, servicio institucional de custodia de activos digitales de Prosegur Cash, han alcanzado un acuerdo para el lanzamiento de un servicio de custodia y compraventa de criptomonedas en Andorra
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, pues en valor este martes desde Abu Dabi la cooperación internacional contra el terrorismo y el crimen organizado, apuntando que "no es una opción, sino una necesidad". Y para ello, puso de ejemplo "la experiencia española"
AVOS Tech, unidad tecnológica del Grupo Prosegur especializada en transformación digital y externalización de procesos de negocio, ha detectado un total de 200.000 alertas de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales realizadas en España y Latam a lo largo de 2024
Los notarios españoles han gestionado 400.000 requerimientos contra el blanqueo de capitales a través del Órgano Centralizado de Prevención (OCP), que fue creado en 2005 y es una base de búsqueda del dinero negro que usan en sus investigaciones autoridades como jueces y Fuerzas de Seguridad
La decana del Colegio de Registradores de la Propiedad, María Emilia Adán García, destacó que gracias a la digitalización y a la implantación del registro electrónico, los afectados por la dana que asoló distintos puntos de la Comunidad Valenciana pudieron obtener su nota simple para poder solicitar ayudas de manera inmediata, a pesar de que el Registro de la Propiedad de la localidad de Aldaia quedó completamente sumergido por el agua
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) celebrará en julio la 38ª edición de sus Cursos de Verano con una oferta más amplia que el año pasado, pues llegará a 84 cursos que se podrán seguir en una veintena de sedes. De ellos, 70 serán en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), la "seña de identidad" y la "esencia" de esta iniciativa
La World Compliance Association organiza el 17 de Junio en Madrid la II Edición del Congreso Internacional de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva
La filósofa Adela Cortina protagonizará el acto de inauguración de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) el próximo 30 de junio en el Real Coliseo Carlos III en San Lorenzo de El Escorial. Esta edición, que tendrá como país invitado a China, contará con más de cien actividades científicas, culturales y de actualidad que se desarrollarán en la localidad madrileña y sedes adicionales hasta el 25 de julio
La World Compliance Association (WCA) ha participado activamente en la Consulta Pública Previa promovida por las autoridades españolas para la transposición de la Directiva 2024/1640 y la adaptación del marco nacional al Reglamento 2024/1624, ambos relativos a la prevención del uso del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
La actividad de los grupos de interés en España ha crecido exponencialmente en los últimos años, con más de 9.000 organizaciones operando en el país y previsiones de alcanzar los 5.000 profesionales activos en 2030. Sin embargo, a diferencia de otros sectores estratégicos, el lobby sigue sin requerir formación obligatoria, lo que plantea un riesgo para la transparencia y la calidad del proceso normativo
El Gobierno presentó este viernes en Cádiz ante ministros europeos el Plan Especial de Seguridad Campo de Gibraltar, que reivindicó como "un modelo de actuación integral" contra la delincuencia grave y el narcotráfico que puede aplicarse en otros países
