TribunalesLa Fiscalía pide que se prohíba salir de España a dos detenidos por blanqueo de dinero procedente de VenezuelaLa Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha solicitado al juez que prohíba salir de España y que establezca comparecencias periódicas para Carmen Julia Pérez Gómez y José Roberto Rincón, detenidos el pasado viernes y puestos este lunes a disposición judicial para la toma de declaración por su presunta participación en una operación de blanqueo de capitales procedentes de Venezuela
BlanqueoDetenidas 558 personas en España en una operación europea contra 'mulas de dinero'La Policía Nacional ha detenido a 558 personas en España y detectado un fraude cercano a los cuatro millones de euros en una operación europea contra las llamadas 'mulas de dinero', que permiten a las organizaciones delictivas a transportar y blanquear fondos obtenidos de forma ilícita
InteriorEl Plan Gibraltar se centrará en atacar la estructura logística del narcoLas unidades de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) integradas en el marco del IV Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar reforzarán la investigación y persecución de las estructuras de apoyo logístico a las redes de narcotráfico en las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga, Granada, Almería y Sevilla
TribunalesLa Audiencia Nacional juzga desde el martes una estafa piramidal por 50 millones de dólares y con más de 50.000 víctimasLa Audiencia Nacional (AN) juzgará a partir del próximo martes, día 2 de abril, la presunta estafa piramidal de Unetenet, en la que hay 21 personas acusadas de quedarse con unos 50 millones de dólares de más de 50.000 víctimas de todo el mundo. La Fiscalía pide entre siete años y medio de prisión y 11 años y medio para los acusados por delitos de integración en grupo criminal, estaba y blanqueo
TribunalesLa Fiscalía pide 18 años de prisión para un hombre que ‘hackeó’ cuentas bancarias por todo el mundoLa Fiscalía pide un total de 18 años de prisión para Adeyinka Oluwafemi Omisore, alias ‘Sponk’, por formar parte de una red con ramificaciones en Nigeria, Turquía y Reino Unido que se dedicaba al ‘hakeo’ de cuantas bancarias de particulares por todo el mundo desde las que hacía después transferencias o contratos con obligación de pago
CriminalidadDesmantelada en Córdoba y Sevilla una organización criminal dedicada al tráfico de armas y al narcotráficoLa Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Camigun’, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de armas y drogas en las provincias de Córdoba y Sevilla. Durante el desarrollo de la misma se ha detenido a 11 personas como presuntas autoras de los delitos de tenencia ilícita de armas, depósito de armas de guerra, contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico
Tribunales25 detenidos en una operación contra una organización que defraudó más de cuatro millones a la Seguridad SocialLa Policía Nacional ha desarticulado una organización que presuntamente defraudó a la Seguridad Social más de cuatro millones de euros mediante la capitalización de prestaciones de desempleo. Un total de 25 personas han sido detenidas en distintas localidades de Madrid por integrar esta red dedicada a cometer fraudes al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
TribunalesLos jueces abrieron juicio oral o procesaron por corrupción a 256 personas físicas y jurídicas en 2023Durante 2023, los jueces españoles concluyeron un total de 32 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 185 personas físicas y 71 personas jurídicas, en total 256, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos. En total, los órganos judiciales dictaron 13 sentencias en todo el territorio nacional
Caso KoldoAmpliaciónEl PP denuncia a Sánchez ante la Oficina de Conflicto de Intereses por el rescate de Air Europa y apunta a su mujerEl Partido Popular anunció este miércoles que registrará mañana una denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) para que determine “la responsabilidad” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no inhibirse en las reuniones del Consejo de Ministros que adoptaron decisiones sobre Air Europa –entre ellas, su rescate con dinero público– pese a tener “vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez”
TribunalesEl CGPJ estudiará la situación de los juzgados de Cádiz y Huelva afectados por causas de narcotráficoLa Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó este jueves recabar del Servicio de Inspección un informe sobre la situación en la que se encuentran los juzgados de primera instancia e instrucción de las localidades de Barbate, La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz (19 en total), así como los de Ayamonte y Moguer, en Huelva
TribunalesAmpliaciónEl instructor del 'caso Koldo' bloquea 88 cuentas bancarias de los presuntos cabecillasEl juez instructor del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha ordenado el bloqueo de 88 cuentas bancarias propiedad de los presuntos cabecillas de la trama de comisiones ilegales en contratos de venta de material sanitario con varias administraciones públicas
TribunalesLa Fiscalía de Las Palmas se querella por malversación de 10 millones en la venta de material sanitario en CanariasLa Fiscalía provincial de Las Palmas se ha querellado contra cuatro empresarios por malversación, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda pública en la venta de material sanitario al Gobierno de Canarias durante la pandemia de covid, que cifra en alrededor de 10 millones de euros. Esta investigación no está relacionada con el ‘caso Koldo’
CorrupciónAlmeida: "En España se dan las condiciones para que Pedro Sánchez convoque elecciones"El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró este miércoles en el Fórum Europa que "en España se dan las condiciones" para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "convoque elecciones" en el marco de la situación política generada por el 'caso Koldo' que ha salpicado al exministro y exdiputado socialista José Luis Ábalos
AMLAEl Ayuntamiento de Madrid reprueba a Sánchez por la AMLA con el apoyo de PP y VoxEl Pleno del Ayuntamiento de Madrid acordó este martes reprobar la "conducta" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el proceso de candidatura de Madrid a acoger la sede de la Autoridad Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés), que finalmente recayó en Fráncfort
AMLAAlmeida afirma que "Sánchez votó por Fráncfort y no por Madrid" para la AMLA y apunta a un "apaño" para CalviñoEl alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "votó por Fráncfort y no por Madrid" para alojar la sede la Autoridad Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA) en lo que considera un "apaño" para garantizar la elección de la exministra Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI)
UEGarrido (CEIM) se pregunta si “a alguien le extraña” que el Gobierno haya perjudicado la candidatura de Madrid para la AMLAEl presidente de la patronal madrileña CEIM, Miguel Garrido, ha lamentado en sus redes sociales que Madrid no haya sido elegida para acoger la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA), preguntándose si “a alguien le extraña” que el Gobierno haya podido perjudicar la candidatura de la capital española
TribunalesAnticorrupción se querella contra el exasesor de Ábalos por organización criminal, blanqueo, cohecho y tráfico de influenciasLa Fiscalía Anticorrupción presentó este viernes una querella contra el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19. El Ministerio Público le atribuye los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias, al sospechar que cobró comisiones por los contratos para el suministro de mascarillas para varias administraciones públicas
La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha solicitado al juez que prohíba salir de España y que establezca comparecencias periódicas para Carmen Julia Pérez Gómez y José Roberto Rincón, detenidos el pasado viernes y puestos este lunes a disposición judicial para la toma de declaración por su presunta participación en una operación de blanqueo de capitales procedentes de Venezuela
Las unidades de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) integradas en el marco del IV Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar reforzarán la investigación y persecución de las estructuras de apoyo logístico a las redes de narcotráfico en las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga, Granada, Almería y Sevilla
La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Camigun’, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de armas y drogas en las provincias de Córdoba y Sevilla. Durante el desarrollo de la misma se ha detenido a 11 personas como presuntas autoras de los delitos de tenencia ilícita de armas, depósito de armas de guerra, contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico
La Guardia Civil ha desarticulado una organización asentada en el polígono industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), acusada de blanquear más de tres millones de euros a la semana
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a un ciudadano venezolano buscado por Interpol, que tiene una posición destacada en la estructura de la organización criminal del ‘Tren de Aragua’, y es el hermano de su líder a nivel mundial
El Partido Popular anunció este miércoles que registrará mañana una denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) para que determine “la responsabilidad” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no inhibirse en las reuniones del Consejo de Ministros que adoptaron decisiones sobre Air Europa –entre ellas, su rescate con dinero público– pese a tener “vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez”
El juez instructor del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha ordenado el bloqueo de 88 cuentas bancarias propiedad de los presuntos cabecillas de la trama de comisiones ilegales en contratos de venta de material sanitario con varias administraciones públicas
La Guardia Civil ha detenido en Baleares a dos personas que estafaron 146 millones de euros a 4.200 ciudadanos alemanes que invirtieron en una cooperativa de crédito
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró este miércoles en el Fórum Europa que "en España se dan las condiciones" para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "convoque elecciones" en el marco de la situación política generada por el 'caso Koldo' que ha salpicado al exministro y exdiputado socialista José Luis Ábalos
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid acordó este martes reprobar la "conducta" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el proceso de candidatura de Madrid a acoger la sede de la Autoridad Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés), que finalmente recayó en Fráncfort
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "votó por Fráncfort y no por Madrid" para alojar la sede la Autoridad Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA) en lo que considera un "apaño" para garantizar la elección de la exministra Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI)
