Operación policialLa Policía Nacional detiene al líder del aparato financiero de uno de los grupos hacktivistas más importantes del mundoAgentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado jueves en Alicante a una persona por su presunta vinculación con el grupo hacktivista 'Kelvin Security'. Dicha organización ha efectuado numerosos ataques contra instituciones y empresas de todo el mundo, incluyendo España. Al arrestado se le imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, revelación de secretos, daños informáticos y blanqueo de capitales
EuropaCalviño asegura que su salto al BEI es “independiente” de la candidatura de Madrid a la AMLALa vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño, afirmó este viernes que su futuro nombramiento como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) es “independiente” y no afectará al devenir de la candidatura de Madrid para acoger la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés)
TribunalesAbren juicio a un lotero acusado de quedarse un boleto premiado y a su hermano por blanqueoEl Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña ha decretado la apertura de juicio oral contra el lotero de la plaza de San Agustín de la capital gallega acusado de estafa por quedarse con un boleto premiado de un cliente. También se sentará en el banquillo su hermano, en ese momento delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado, por blanqueo de capitales
TribunalesCospedal niega estar informada de las presiones al abogado de Bárcenas y reconoce reuniones con VillarejoLa ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal negó este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón haber estado involucrada en las supuestas presiones al abogado de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, y aseguró que nunca pidió información al comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre ese asunto
TribunalesEl Supremo confirma la condena al PP por financiarse a través de la 'Gürtel' en Boadilla del MonteEl Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de casi 37 años de cárcel impuso la Audiencia Nacional al exalcalde del PP en Boadilla del Monte Arturo González Panero por valerse de la trama 'Gürtel' para obtener financiación irregular. La sentencia confirma también la condena como partícipe a título lucrativo al Partido Popular, que se benefició en 204.198 euros de la actividad irregular del entramado en ese municipio
EuropaCalviño niega que se plantee utilizar la candidatura de Madrid al AMLA como “moneda de cambio” para presidir el BEILa vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, negó este miércoles que el Ejecutivo se plantee utilizar la candidatura de Madrid para acoger la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés) como “moneda de cambio” para facilitar su elección como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI)
AdiccionesEl Gobierno aprueba los criterios de distribución del fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas para 2024El Consejo de Ministros aprobó este martes el Acuerdo por el que se establecen los criterios de distribución, para el año 2024, del Fondo procedente de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, cuya cifra viene “oscilando” en torno a los 30 millones de euros en los últimos años, según cálculos de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
FinanzasEspaña formaliza la candidatura de Madrid para la nueva Autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitalesEspaña presentó este martes formalmente en Bruselas la candidatura de la ciudad de Madrid para acoger la Autoridad de la Unión Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés), dentro del plazo fijado por las instituciones comunitarias, que finaliza el próximo 10 de noviembre
AMLAAlmeida pide al Gobierno que “no se despiste” con puestos europeos en la lucha para acoger la AMLAEl alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reclamó este lunes al Gobierno de España que “no se despiste por ningún de interés individual que pudiera haber en relación con otros puestos en el ámbito europeo” y luche para que la capital acoja la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
TribunalesPrisión provisional para un yihadista que colaboró presuntamente en los atentados de Bélgica del 16 de octubreEl Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza a Kamal Afouallah después de que prestara declaración. El hombre fue detenido por la Policía en Benahavís (Málaga) por su presunta vinculación con el atentado yihadista cometido en Bélgica el pasado 16 de octubre
TribunalesLa Audiencia Nacional podrá juzgar al abogado Boye por blanqueo tras desestimarse su recursoLa Sala de Apelación de la Audiencia Nacional (AN) confirmó este jueves la resolución dictada el pasado 26 de julio por la Sección Tercera de la Sala Penal en la que desestimaba un artículo de previo pronunciamiento en el que el letrado Gonzalo Boye pedía que se estimara la excepción de cosa juzgada y la declinatoria de jurisdicción en el caso de blanqueo por narcotráfico en el que está inmerso
TribunalesAbsuelto el expresidente de la Diputación de Valencia de corrupción por la adjudicación de un servicio de atención telefónicaLa Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y a las otras seis personas a las que la Fiscalía acusaba delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental y blanqueo de capitales en la adjudicación y prestación de un servicio de atención telefónica y telemática de la institución conocido como ‘call center’ a la empresa Servimun SLU
MadridEl Gobierno defiende su compromiso “total” para que Madrid albergue la sede de la AMLAEl Gobierno en funciones defendió este lunes que su compromiso para que Madrid sea la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA) es “total”, después de que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, dijera que espera que el Ejecutivo “no trunque” este plan
MadridAlmeida confía en que el Gobierno de España “no trunque” que la AMLA llegue a MadridEl alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confió este lunes en que el Gobierno de España siga trabajando con lealtad y “no trunque” el deseo de que la capital acoja la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA)
Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado jueves en Alicante a una persona por su presunta vinculación con el grupo hacktivista 'Kelvin Security'. Dicha organización ha efectuado numerosos ataques contra instituciones y empresas de todo el mundo, incluyendo España. Al arrestado se le imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, revelación de secretos, daños informáticos y blanqueo de capitales
Agentes de la Policía Nacional desmantelaron una organización criminal que presuntamente llevaba más de diez años dedicada al blanqueo de capitales procedente de la trata de seres humanos
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confió este viernes en que “la contrapartida” para que la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, sea presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) “no sea haber sacrificado la candidatura de la AMLA de la ciudad de Madrid”
La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal negó este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón haber estado involucrada en las supuestas presiones al abogado de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, y aseguró que nunca pidió información al comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre ese asunto
El Ayuntamiento de Madrid formalizó este jueves con Mutua Madrileña un contrato de promesa de alquiler de espacios en la Torre de Cristal del paseo de la Castellana para ser destinados a ser sede de la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AMLA)
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reclamó este lunes al Gobierno de España que “no se despiste por ningún de interés individual que pudiera haber en relación con otros puestos en el ámbito europeo” y luche para que la capital acoja la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
La Policía Nacional ha detenido en Benahavís (Málaga) a una persona por su vinculación con el autor del atentado yihadista cometido en Bélgica el pasado 16 de octubre
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confió este lunes en que el Gobierno de España siga trabajando con lealtad y “no trunque” el deseo de que la capital acoja la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA)
