TribunalesEl juez Pedraz cita como investigada a la empresaria que dijo haber entregado 90.000 euros en FerrazEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar a un total de 16 personas entre los días 5 de marzo y 3 de abril, en relación con la trama de fraude del IVA en la venta de hidrocarburos. Entre los citados está la empresaria María del Carmen Pano, que está citada como imputada, por formar parte de la organización liderada por Víctor de Aldama para eludir el pago de impuestos
EstafaDesmantelada una red de venta fraudulenta de mascotas que operaba en Colombia y EspañaLa Guardia Civil, en una operación conjunta con Interpol y la Policía Nacional de Colombia, ha desarticulado una red criminal internacional que había defraudado en España más de 150.000 euros a un total de 250 víctimas, a través de estafas de ventas de animales de compañía
Lucha contra el fraudeLa DGT y Hacienda se unen contra las mafias que compran coches de alta gama en otros países de la UELa Dirección General de Tráfico (DGT) y la Agencia Tributaria han suscrito un convenio sobre intercambio de información y colaboración en la prevención y la lucha contra el fraude tributario que cometen las mafias organizadas en la compra de coches de alta gama en otros países de la UE
Fraude Seguridad SocialDestapado un fraude de más de dos millones de euros a la Seguridad Social en HuelvaLa Policía Nacional ha desarticulado varias tramas empresariales dedicadas a defraudar cuotas a la Seguridad Social en la provincia de Huelva, con siete personas detenidas y otras dos investigadas, que utilizaban sociedades pantalla y manejaban dinero en efectivo para evadir el pago de más de dos millones de euros
TribunalesDiez años de prisión para el exministro Eduardo Zaplana por su fortuna oculta en el ‘caso Erial’La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a diez años y cinco meses de prisión al exministro del PP Eduardo Zaplana como autor de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y falsedad en documento mercantil y le impone además una multa de 25 millones de euros al entender que tiene una fortuna oculta en el extranjero y establece una inhabilitación especial durante ocho años y nueves meses por el delito de prevaricación administrativa
TribunalesLa UCO dice que un "testaferro" pagó 82.298 euros para un piso que utilizó una pareja de ÁbalosLa Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado “evidencias” de que un supuesto “testaferro” que actuó en nombre del empresario Víctor de Aldama pagó 82.298 euros por el alquiler de un piso en pleno de centro de Madrid en el que vivía la pareja del exministro de Transportes, José Luis Ábalos
TribunalesEl juez Pedraz dicta prisión incondicional para Víctor de Aldama y su socio por fraude en el impuesto de hidrocarburosEl juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha acordado el ingreso en prisión incondicional de los empresarios Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas por su presunta implicación en una organización dedicada al fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos, mientras que ha dejado en libertad con medidas cautelares a una tercera detenida, María Luisa Rivas, hermana de este último
VenezuelaVox exige embargar bienes y cuentas de familiares, testaferros y miembros del régimen venezolano en EspañaVox registró este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para proponer en el seno de las instituciones europeas y en el resto de la comunidad internacional el embargo inmediato del patrimonio, cuentas bancarias, tarjetas y otros bienes de familiares, miembros y testaferros del “régimen dictatorial venezolano”
Sobre Ayuso y FeijóoEl PSOE anuncia medidas políticas y judiciales para investigar a familiares de Feijóo y AyusoEl PSOE anunció este viernes que “tomará medidas parlamentarias y judiciales” en septiembre para que se investiguen los contratos otorgados por la Xunta de Galicia a empresas dirigidas por la hermana del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y también “los pagos de Quirón Salud a la pareja de Isabel Díaz Ayuso”, presidenta de la Comunidad de Madrid
TribunalesGruconsa asegura que no pagó comisiones a la RFEF y dice que ‘Nene’ era un “mero comercial”La empresa de instalaciones y servicios Gruconsa, a la que la juez del ‘caso Rubiales’ investiga por el presunto pago de comisiones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha presentado un recurso en el juzgado de Majadahonda en que asegura que nunca pagó comisione y se desvincula de la actividad empresarial de Javier Martín Alcaide, conocido como ‘Nene’, al que describe como un “mero comercial” sin capacidad para representar a la empresa
Comparecencia SánchezSumar alerta tras la foto de empresarios con Milei de que podrían preferir que gobierne “un testaferro de mano dura”El portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, alertó este miércoles de que la foto y reunión de empresarios con el presidente argentino, Javier Milei, debe llamar a tener en cuenta que “las oligarquías están siempre a un susto y dos pasos de preferir a un testaferro de mano dura que instaure la libertad para el dinero y el miedo para los pueblos”
Operación policialUna constructora de Málaga, imputada por blanqueo de capitales del narcotráficoUna empresa constructora de Málaga ha sido imputada por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, en el marco de una operación policial en la que se ha detenido en El Puerto de Santa María (Cádiz) a cuatro personas
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar a un total de 16 personas entre los días 5 de marzo y 3 de abril, en relación con la trama de fraude del IVA en la venta de hidrocarburos. Entre los citados está la empresaria María del Carmen Pano, que está citada como imputada, por formar parte de la organización liderada por Víctor de Aldama para eludir el pago de impuestos
La Guardia Civil ha desarticulado en Sevilla una organización criminal que blanqueó 11 millones de euros del narcotráfico mediante empresas reales y fantasma, entre las que había locales de ocio, restaurantes y otros establecimientos
La Guardia Civil, en una operación conjunta con Interpol y la Policía Nacional de Colombia, ha desarticulado una red criminal internacional que había defraudado en España más de 150.000 euros a un total de 250 víctimas, a través de estafas de ventas de animales de compañía
La diputada de Vox en la Asamblea de Madrid Ana Cuartero afirmó este miércoles que el silencio guardado por Begoña Gómez ante la comisión que investiga su actividad en la Universidad Complutense “dice tanto o más que muchas declaraciones”
La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a diez años y cinco meses de prisión al exministro del PP Eduardo Zaplana como autor de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y falsedad en documento mercantil y le impone además una multa de 25 millones de euros al entender que tiene una fortuna oculta en el extranjero y establece una inhabilitación especial durante ocho años y nueves meses por el delito de prevaricación administrativa
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas e investiga a otras 16 por vender frutas y verduras convencionales como si fueran ecológicas a los principales mercados europeos, de forma que comercializaron más de dos millones de kilogramos en los últimos seis meses
El PSOE anunció este viernes que “tomará medidas parlamentarias y judiciales” en septiembre para que se investiguen los contratos otorgados por la Xunta de Galicia a empresas dirigidas por la hermana del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y también “los pagos de Quirón Salud a la pareja de Isabel Díaz Ayuso”, presidenta de la Comunidad de Madrid
El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha detenido en Ribadumia (Pontevedra) a B.V.V., un conocido narco gallego, por un presunto delito de blanqueo de capitales, al tiempo que se mantiene como investigadas a seis personas de su entorno familiar más cercano
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal, asentada en Sevilla, que defraudó más de 100 millones de euros en la comercialización de hidrocarburos, cuyo IVA no pagaban y que vendían por debajo del precio de mercado
La Guardia Civil, en colaboración con la DEA de EEUU y Europol, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la importación de cocaína desde Sudamérica hacia Europa mediante el uso de embarcaciones deportivas en el marco de la operación ‘Halia’
Una empresa constructora de Málaga ha sido imputada por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, en el marco de una operación policial en la que se ha detenido en El Puerto de Santa María (Cádiz) a cuatro personas
Agentes de Policía Nacional y Mossos d’Esquadra, en colaboración con Europol, Sirene y la Polícia Judiciária de Portugal han detenido a 20 miembros de una organización criminal internacional presuntamente dedicada al narcotráfico y blanqueo de capitales en Cataluña, Madrid, Andalucía, Portugal y Venezuela
