Cumplimiento normativoWorld Compliance Association reúne a más de 500 oficiales del cumplimiento normativo en su III Congreso InternacionalWorld Compliance Association (WCA) ha reunido a más de 500 oficiales del cumplimiento normativo en su III Congreso Internacional, celebrado el miércoles en Barcelona y el jueves en Madrid, y que ha contado como conferenciantes magistrales con el exfiscal federal de Estados Unidos Daniel R. Alonso, y con Ramón 'Moncho Sabella, empresario y superviviente del accidente aéreo en los Andes
TribunalesAmpliaciónLa Justicia absuelve a Luceño y Medina de los delitos de estafa y falsedad en el ‘caso mascarillas’La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Alberto Luceño como autor de un delito contra la Hacienda Pública a la pena de tres años de prisión y al pago de una multa de 3.500.000 euros, así como a indemnizar a la Agencia Tributaria con la cantidad de 1.351.386,26 euros
InmigraciónElma Saiz reitera que la delegación de las competencias migratorias a Cataluña respeta la Constitución y el EstatutoLa ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió este martes que el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts por el que se establece la delegación de las competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña forma parte de la voluntad de entendimiento entre dos formaciones políticas que actúan en el marco del Estado de derecho y dentro de “los márgenes de la Constitución y del Estatuto”
Gasto defensaAmpliaciónAbascal pregunta a Feijóo por qué acude a la convocatoria de un “tirano” que abre las puertas de Moncloa a “ETA”El líder de Vox, Santiago Abascal, preguntó este sábado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por qué acude a la convocatoria de un presidente del Gobierno que “actúa como un tirano” y en una cita en la que abre las puertas de La Moncloa “nada más y nada menos que a ETA para legitimar el terrorismo y los asesinatos de españoles durante décadas”
FinanciaciónVox inicia una campaña sobre “la pulsera que el Gobierno no quiere que lleves” tras la denuncia del PSOEVox ha iniciado una campaña para que los simpatizantes de este partido consigan “la pulsera que el Gobierno no quiere que lleves”, después de que la Fiscalía Anticorrupción abriese una investigación sobre la presunta financiación irregular de este partido tras una denuncia del PSOE sobre los métodos supuestamente ilegales de recaudación de fondos
TribunalesVox defiende que sus cuentas son “claras” y “transparentes” pese la investigación por financiación irregularEl portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, defendió este lunes que las cuentas de su partido son “claras y transparentes” y que “los ingresos por actividades promocionales están autorizados por el artículo 2 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos”, después de que la Fiscalía haya abierto una investigación por presunta financiación irregular
TribunalesLa Fiscalía Anticorrupción investigará la presunta financiación irregular de VoxLa Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre la presunta financiación irregular de Vox tras haber recibido, el pasado mes de diciembre, una denuncia del PSOE sobre los métodos supuestamente ilegales de recaudación de fondos por la formación de ultraderecha en el extranjero
TribunalesUna presunta testaferro del ‘caso Hidrocarburos’ niega haber defraudado porque en Canarias no se paga el IVAOriana Elisett Aciego, administradora de Canary Islands Fuel Company, compareció este viernes en la Audiencia Nacional como investigada en la trama del fraude del IVA en los hidrocarburos en la que podría haber actuado como testaferro. En su declaración negó haber incurrido en fraude alguno porque en Canarias no hay obligación de liquidar ese impuesto
Caso KoldoIneco niega que Jéssica Rodríguez realmente no trabajaraIneco, la compañía de ingeniería del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que contrató a Jésica Rodríguez, aseguró este jueves que la documentación interna existente y los actos propios que ella misma dejó registrados no coinciden con su declaración ante el juez de que realmente no trabajó
'Caso Koldo'El Senado citará por edicto a la expareja de Koldo García para que acuda a declararEl Senado citará mediante un edicto a Patricia Uriz, expareja de Koldo García, debido a que no ha sido posible notificarle por medios ordinarios que debe comparecer en la comisión que investiga las implicaciones políticas de la trama vinculada al comisionista Víctor de Aldama
CorrupciónEl Congreso rechaza la petición del PP para averiguar cómo afecta "la corrupción del PSOE" al Ministerio de TorresEl Congreso de los Diputados rechazó este miércoles la moción consecuencia de interpelación del Partido Popular en la que pedía averiguar cómo están afectando al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática las ramificaciones territoriales de los casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la que solo se sumaron Vox y UPN
CorrupciónEl PP pide al Gobierno despejar “las incógnitas” del ‘caso Koldo’ y el PSOE le recuerda sus casos de corrupciónEl Partido Popular pidió este martes al Gobierno “despejar todas las incógnitas” y relatar “todos los pormenores de la relación” de la trama del ‘caso Koldo’ “con los distintos Ministerios” y el PSOE le recordó todos sus casos de corrupción y le afeó que ante un caso de este tipo actúa con “opacidad” y “apartando a quien acusa a los responsables”
TribunalesEl juez Pedraz no relaciona a Ábalos con el fraude de los hidrocarburos y rechaza enviar el caso al SupremoEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye la trama del fraude del IVA en los hidrocarburos, no ha encontrado indicios que vinculen al exministro José Luis Ábalos con la trama supuestamente liderada por Víctor de Aldana y rechaza eviar una parte de la causa al Tribunal Supremo como pedía el PP, al involucrar a un aforado
TribunalesLa Fiscalía Anticorrupción pide en el Supremo retirar el pasaporte a ÁbalosLa Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del Supremo Leopoldo Puente que prohíba la salida del país al exministro de Transportes José Luis Ábalos, que le retire el pasaporte y que se le exija comparecer cada 15 días en el juzgado, tras su declaración como investigado en el ‘caso Koldo’
TribunalesMartín Canivell cita a otro hijo del vocal y a varios de sus socios para el viernesJoaquín Martín Canivell, instructor de la causa abierta a Luis Pascual Estevill por un presunto delito fiscal, ha acordado citar a declarar para el próximo viernes, día 29, a otro hijo del vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según informaron a Servimedia fuentes jurídicas
Castilla y LeónEl PSOE señala a Mañueco por la "trama eólica" en Castila y León y critica que Feijóo se vuelve "mudo con la corrupción"El PSOE recordó este martes que el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, fue consejero de Presidencia, Justicia y presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías cuando se desarrolló la "trama eólica" que la Audiencia Provincial de Valladolid investigará con 50 sesiones que se desarrollarán entre septiembre de este año y enero de 2026. Además, denunció que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se vuelve "mudo con la corrupción" que afecta a los suyos
TribunalesLuceño y Medina se sientan desde hoy en el banquillo por el ‘caso mascarillas”Los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina se sientan en el banquillo a partir de este martes por el conocido como ‘caso mascarillas’, acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario durante los momentos más difíciles de la pandemia de covid-19. Ambos intermediaron en la venta de material sanitario cobrando una comisión de seis millones de euros, que equivale al 47% de la operación comercial
TribunalesLuceño y Medina se sientan el martes en el banquillo por el ‘caso mascarillas”Los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina se sentarán en el banquillo a partir del martes por el conocido como ‘caso mascarillas’, acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario durante los momentos más difíciles de la pandemia de covid-19. Ambos intermediaron en la venta de material sanitario cobrando una comisión de seis millones de euros, que equivale al 47% de la operación comercial
TribunalesLuceño y Medina se sientan el martes en el banquillo por el ‘caso mascarillas”Los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina se sientan en el banquillo a partir del martes por el llamado ‘caso mascarillas’, acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario durante los momentos más difíciles de la pandemia de covid-19. Ambos intermediaron en la venta de material sanitario cobrando una comisión de seis millones de euros, que equivale al 47% de la operación comercial
TribunalesCalama cita al expresidente CNMV y al director de Mercados en la causa a Gotham City por información engañosa sobre GrifolsEl juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha acordado citar en calidad de testigos-peritos para el próximo mes de marzo al expresidente de la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) Rodrigo Buenaventura y al director general de Mercados, Ángel Benito Benito, para preguntarles por la investigación abierta por esta entidad en relación con la actuación de Gotham City Research LLP y General Industries Partners LLP respecto de la empresa española Grifols SA
World Compliance Association (WCA) ha reunido a más de 500 oficiales del cumplimiento normativo en su III Congreso Internacional, celebrado el miércoles en Barcelona y el jueves en Madrid, y que ha contado como conferenciantes magistrales con el exfiscal federal de Estados Unidos Daniel R. Alonso, y con Ramón 'Moncho Sabella, empresario y superviviente del accidente aéreo en los Andes
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Alberto Luceño como autor de un delito contra la Hacienda Pública a la pena de tres años de prisión y al pago de una multa de 3.500.000 euros, así como a indemnizar a la Agencia Tributaria con la cantidad de 1.351.386,26 euros
El líder de Vox, Santiago Abascal, preguntó este sábado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por qué acude a la convocatoria de un presidente del Gobierno que “actúa como un tirano” y en una cita en la que abre las puertas de La Moncloa “nada más y nada menos que a ETA para legitimar el terrorismo y los asesinatos de españoles durante décadas”
Vox ha iniciado una campaña para que los simpatizantes de este partido consigan “la pulsera que el Gobierno no quiere que lleves”, después de que la Fiscalía Anticorrupción abriese una investigación sobre la presunta financiación irregular de este partido tras una denuncia del PSOE sobre los métodos supuestamente ilegales de recaudación de fondos
El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, defendió este lunes que las cuentas de su partido son “claras y transparentes” y que “los ingresos por actividades promocionales están autorizados por el artículo 2 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos”, después de que la Fiscalía haya abierto una investigación por presunta financiación irregular
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del Supremo Leopoldo Puente que prohíba la salida del país al exministro de Transportes José Luis Ábalos, que le retire el pasaporte y que se le exija comparecer cada 15 días en el juzgado, tras su declaración como investigado en el ‘caso Koldo’
