TribunalesAbren juicio oral a dos exconsejeros andaluces por subvenciones de 33,3 millones a sociedades de otro exconsejeroEl juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral contra los exconsejeros de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y Manuel Recio y otras seis personas acusadas en relación con las subvenciones de 33.309.789,16 euros “arbitrariamente” concedidas al entramado de sociedades del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, ya fallecido, para los cursos de formación de los extrabajadores de la multinacional de automoción Delphi
FraudeLa Agencia Tributaria recaudó 16.675 millones en 2022 por actuaciones contra el fraude, un 2,7% másLa Agencia Tributaria llevó a cabo en 2022 un total de 39.366 actuaciones nominales de control relacionadas con grandes empresas, patrimonios de personas físicas, abusos societarios y lucha contra la economía sumergida, un 7,6% más que el año anterior, lo que permitió recaudar 16.675 millones en total, con un 2,7% de incremento
TribunalesLa Audiencia Nacional estudiará esta semana la extradición a Marruecos del narco ‘El Sardina’Las autoridades marroquíes han solicitado a la España la extradición de Rachid Gdari, un famoso narcotraficante apodado ‘El Sardina’ y conocido por sus métodos expeditivos que actúa en España desde hace años. Acumula una veintena de detenciones por todo tipo de delitos y su entrega al vecino del sur por facilitar la entrada ilegal en Marruecos de un español será estudiada este lunes en la Audiencia Nacional
TribunalesLa Audiencia Nacional estudiará esta semana la extradición a Marruecos del narco ‘El Sardina’Las autoridades marroquíes han solicitado a la España la extradición de Rachid Gdari, un famoso narcotraficante apodado ‘El Sardina’ y conocido por sus métodos expeditivos que actúa en España desde hace años. Acumula una veintena de detenciones por todo tipo de delitos y su entrega al vecino del sur por facilitar la entrada ilegal en Marruecos de un español será estudiada este lunes en la Audiencia Nacional
TribunalesEl Constitucional dicta que el derecho de defensa del supuesto testaferro de Zaplana fue vulneradoEl Tribuna Constitucional (TC) ha dictado una sentencia que considera que el derecho de defensa del supuesto testaferro del expresidente del Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, Francisco Grau, fue vulnerado durante la instrucción del ‘caso Erial’ por el Juzgado numero 8 de Valencia
Operación policialLa Policía Nacional desarticula en Madrid una organización transnacional dedicada a robar en domiciliosAgentes de la Policía Nacional, en una operación que ha contado con la colaboración de las autoridades de Georgia, han desarticulado una organización criminal transnacional de nacionalidad georgiana liderada por “ladrones en ley”, dedicada presuntamente a la comisión de robos con fuerza en domicilios
tribunalesEl Supremo confirma las principales condenas por corrupción a dirigentes del PNV en ÁlavaLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado, con puntuales correcciones técnicas, la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2019 por la Audiencia Provincial de Álava, en la que se condenó por corrupción a los integrantes del Araba Buru Batzar Alfredo De Miguel Aguirre, Luis Felipe Ochandiano Credilla y Carlos Aitor Tellería Lambarri. El tribunal ha estado formado por los magistrados Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Pablo Llarena (ponente)
FraudeLa Policía Nacional desarticula un grupo dedicado al blanqueo de capitales y que defraudó más de 6,5 millones a la Seguridad SocialLa Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales que defraudó más de seis millones y medio de euros a la Seguridad Social en una operación que se saldó con la detención de 23 personas en Barcelona, en la localidad almeriense de Albox y en los municipios sevillanos de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Villaverde del Río y Sevilla capital
FraudeDesarticulada en Valencia una trama que defraudada el IVA en la compra automóvilesLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de una operación conjunta dirigida y coordinada por la Fiscalía Europea, han desarticulado una trama de fraude intracomunitario de IVA radicada en Valencia que operaba en el sector de los automóviles
ComparecenciaFeijóo hará mañana su balance del año en el que irrumpió en Génova tras la hecatombe del PPEl presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, realizará mañana jueves su comparecencia de balance de 2022, el año en el que tomó las riendas de Génova tras la hecatombe vivida por su formación en febrero y que supuso el fin del mandato de su antecesor, Pablo Casado
TribunalesEl juez cierra la instrucción y manda a juicio a 12 investigados en la pieza del ‘caso ERE’ por las ayudas a Hamsa y PrimayorEl juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra doce personas investigadas en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta de Andalucía habría concedido por un importe total de 19.966.869,95 euros a Hijos de Andrés Molina S.A. (Hamsa) y su sucesora Primayor Alimentación Andalucía S.A. (integrada en el Grupo Campofrío)
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral contra los exconsejeros de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y Manuel Recio y otras seis personas acusadas en relación con las subvenciones de 33.309.789,16 euros “arbitrariamente” concedidas al entramado de sociedades del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, ya fallecido, para los cursos de formación de los extrabajadores de la multinacional de automoción Delphi
La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, dirigida por la Fiscalía Europea, ha desmantelado una red criminal transnacional por un fraude de IVA de 17 millones de euros en el mercado de coches de alta gama
La Guardia Civil en colaboración con Europol, Portugal y Brasil incautó 803 kilos de cocaína y detuvo a 24 personas en una operación que se prolongó varios meses contra una organización internacional que se dedicaba al tráfico de drogras entre Brasil y Europa
La Guardia Civil ha desarticulado una trama asentada principalmente en Vizcaya, pero con presencia en varias provincias españolas, que blanqueaba dinero del narcotráfico mediante facturas que compraba a empresas de la construcción
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta de Agencia Tributaria Madrid, Engracia Hidalgo, y el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, han suscrito un convenio con el fin de reforzar la lucha contra el fraude y la corrupción
