Blanqueo de capitalesCae una red que blanqueó más de 35 millones en efectivo y criptomonedasLa Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada al blanqueo de capitales a gran escala que blanqueó más de 35 millones en efectivo y criptomonedas, procedente del dinero obtenido ilegalmente por otras organizaciones criminales
TribunalesTardón propone juzgar a ocho personas por la venta irregular de Alcoa de A Coruña y Avilés para enriquecerseLa jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón ha propuesto juzgar a ocho personas por las presuntas irregularidades en el proceso de venta de las plantas de aluminio de Alcoa en A Coruña y Avilés con el fin de descapitalizarlas y de desviar sus activos hacia su patrimonio personal y hacía las estructuras societarias creadas para apoderarse de ellos
ConsumoAlertan de fraudes con criptomonedas que usan la imagen de famosos y de la Casa RealLa Asociación Española de Consumidores alertó este martes de presuntos fraudes con criptomonedas que utilizan la imagen de famosos y de la Casa Real y que se producen a partir de mensajes que se publican en redes sociales mediante Inteligencia Artificial
EstafaDesmantelada una red de venta fraudulenta de mascotas que operaba en Colombia y EspañaLa Guardia Civil, en una operación conjunta con Interpol y la Policía Nacional de Colombia, ha desarticulado una red criminal internacional que había defraudado en España más de 150.000 euros a un total de 250 víctimas, a través de estafas de ventas de animales de compañía
EstafaDesarticulada una red criminal que estafó a 1.200 víctimas mediante nuevas tecnologíasPolicía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y Ertzaintza han desarticulado una red criminal especializada en estafas tecnológicas que, en un período de medio año, habrían estafado más de un millón de euros a más de 1.200 personas en todo el territorio nacional
CiberdelincuenciaUna trama vinculada a los 'Trinitarios' estafó 429.000 euros con duplicados de tarjetas de móvilesLa Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal internacional, vinculada a la banda de los 'Trinitarios', que usurpó la identidad de al menos 100 personas y realizó transferencias bancarias fraudulentas por valor de 429.000 euros mediante la duplicación de tarjetas SIM de móviles
TurismoONU Turismo lanza el Reto Global de Inteligencia Artificial para 'startups' y 'scaleups'El Reto Global de Inteligencia Artificial (IA) apoyará proyectos que utilicen las tecnologías digitales para mejorar el turismo, promover la sostenibilidad e impulsar el crecimiento económico. Para ello, la iniciativa anima a los participantes a abordar la transformación digital, la sostenibilidad, la inclusión y la gobernanza digital en áreas clave: 'branding' y marketing; destinos inteligentes y tecnologías profundas; soluciones educativas escalables; y eficiencia en operaciones
Estafa electrónicaCae una trama que estafó más de cinco millones al suplantar webs de electrónicaLa Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que operaba desde Alicante y estafó más de cinco millones de euros a través de páginas web falsas que suplantaban a comercios legítimos de productos electrónicos de alta gama
Bolsas y mercadosBuenaventura (CNMV) aconseja no empezar a invertir en criptos hasta la entrada en vigor del Reglamento MiCAEl presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, recomendó este lunes que quien tenga decidido empezar a invertir en criptomonedas, que espere a la entrada en vigor el próximo enero del Reglamento de la UE sobre Mercado de Criptoactivos (MiCA), “porque dará cierta regulación a lo que ahora tiene cero regulación”
TribunalesEl juez Calama admite tres denuncias por estafa contra la plataforma de inversiones Madeira Invest ClubEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite tres denuncias presentadas contra la plataforma de inversiones Madeira Invest y varios de sus administradores por tratarse de una supuesta estafa piramidal. El propietario de la mercantil, Álvaro Romillo, entregó al líder de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, 100.000 euros ‘en negro’ para su campaña electoral
La Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada al blanqueo de capitales a gran escala que blanqueó más de 35 millones en efectivo y criptomonedas, procedente del dinero obtenido ilegalmente por otras organizaciones criminales
Facua-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) contra la red social X por permitir la publicación de anuncios que “suplantan” a David Broncano y Ana Belén para vender criptomonedas
La Asociación Española de Consumidores alertó este martes de presuntos fraudes con criptomonedas que utilizan la imagen de famosos y de la Casa Real y que se producen a partir de mensajes que se publican en redes sociales mediante Inteligencia Artificial
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal internacional dedicada presuntamente a las estafas en Internet y al tráfico ilícito de vehículos, y que operaba tanto en España como en el extranjero
LaLiga informó este jueves de que tras meses de trabajo entre más de una decena de países y compañías privadas, coordinados por la República de Bulgaria y liderados por la Europol, se ha desmantelado una red que proporcionaba y distribuía contenido de manera ilegal a más de 22 millones de usuarios de todo el mundo
La Guardia Civil, en una operación conjunta con Interpol y la Policía Nacional de Colombia, ha desarticulado una red criminal internacional que había defraudado en España más de 150.000 euros a un total de 250 víctimas, a través de estafas de ventas de animales de compañía
Bit2Me ha lanzado Bit2Me Loan, un nuevo servicio que permite acceder a préstamos de hasta un millón de euros usando criptomonedas como aval
El Reto Global de Inteligencia Artificial (IA) apoyará proyectos que utilicen las tecnologías digitales para mejorar el turismo, promover la sostenibilidad e impulsar el crecimiento económico. Para ello, la iniciativa anima a los participantes a abordar la transformación digital, la sostenibilidad, la inclusión y la gobernanza digital en áreas clave: 'branding' y marketing; destinos inteligentes y tecnologías profundas; soluciones educativas escalables; y eficiencia en operaciones
La Policía Nacional, en en colaboración con la Nationale Politie de Países Bajos, han intervenido 17 millones de dólares en criptomonedas procedentes de estafas y fraudes tecnológicos por el método 'over the counter', en la mayor incautación de monedas virtuales en Europa relacionada con las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas
Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha suspendido cautelarmente, por indicios de fraude y a requerimiento policial, la web ayudavalencia.es
Telefónica dio este jueves un nuevo paso en el negocio de las criptomonedas con el lanzamiento de ‘TU Wallet’, una aplicación para gestionar y hacer transferencia de criptoactivos
El presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, recomendó este lunes que quien tenga decidido empezar a invertir en criptomonedas, que espere a la entrada en vigor el próximo enero del Reglamento de la UE sobre Mercado de Criptoactivos (MiCA), “porque dará cierta regulación a lo que ahora tiene cero regulación”
